广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的 事前认可意见 综上，我们一致同意将本议案提交公司董事会会议审议。 （以下无正文）。 （本页无正文，为《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第五次会议相关议案的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 雷巧萍 马 捷 叶昌松 2023 年 10 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《广州三孚新材料科技股份 有限公司章程》的相关规定，我们作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司 第四届董事会第五次会议议案，在了解相关信息的基础上，对公司拟提交第四 届董事会第五次会议审议的《关于追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性 关联交易预计的议案》进行了事前的审核，并发表如下事前意见： 我们认为：本次追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计 事项符合公司日常生产经营发展的需要，遵循市场定价原则，交易价格公允、 合理，不存在损害公司及股东利益、特别是 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-074 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 公司于2023年10月13日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于追认日常性关联交易并增加2023年度日常性关 联交易预计的议案》，出席会议的董事、监事分别一致同意该议案。 由于合并报表范围的增加及生产经营需要，公司与部分关联方实际发生的 日常性关联交易超过经审议的预计额度，公司拟对该等未预计的日常性关联交 易予以追认并增加2023年度日常性关联交易预计。本次增加关联交易事项涉及 金额为人民币16,550.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，本次增加2023年度日常性关联交易预计的议案尚需 提交公司股东大会审议。 1、董事会审计委员会书面审核意见 公司本次追认并增加的关联交易预计属于公司日常性关联交易，以正常生 产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损 害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依 赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。 1 民生证券股份有限公司 关于广州三孚新材料科技股份有限公司追认日常性关联交 易并增加 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-075 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、追认并增加 2023 年度日常性关联交易预计的审议程序 （一）前次预计日常性关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四十八次会议、第三届监事 会第二十九次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计 的议案》，公司 2023 年度日常性关联交易预计金额合计为 2,215.00 万元人民币。 关联董事瞿承红已回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《广州三孚新材料科技股份 有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关 规定，我们作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议审议的《关于追认日常性关 联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计的议案》发表如下意见： 我们认为：本次追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计 事项符合公司日常经营发展的需要，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理， 不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成较大的依赖，不会对公司及公司 财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性 关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（10 月 11 日） 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他：电话会议 会议时间、参 2023年10月11日 与单位名称及 天弘基金：陈祥；长盛基金：腾光耀；新华基金：刘海彬、李业彬 人员姓名 地点 腾讯会议 上市公司接待 董事、董事会秘书：刘华民；证券事务代表：苏瑛琦 人员姓名 交流的主要内容包括： 提问1、贵司复合铜箔生产设备打样后是交给客户还是电池厂测试？ ...

http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 观意字2023第007815号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2023年9 月28日召开的2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-072 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,605,448 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,605,448 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-071 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年 8 月 29 日，江苏三孚与高邮管理委员会签订了《《高邮市招商项目投 资协议》。 二、对外投资进展情况 2023 年 9 月 13 日，江苏三孚通过高邮市土地使用权网上交易系统竞得开发 区汤北路南侧、屏淮北路西侧地块，并于近日与高邮市自然资源和规划局签署了 《国有建设用地使用权出让合同》，具体情况如下： 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 13 日，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司三孚（江苏）新材料科技有限公司（以下简称"江苏三孚"）通过 高邮市土地使用权网上交易系统竞得开发区汤北路南侧、屏淮北路西侧地块， 并于近日与高邮市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》， 出让价款为 23,635,500.00 元。 一、对外投资概述 公司分别于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 ...

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2023-070 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,广州三孚新材料科技股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景财经,或下 载全景路演 APP 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司将就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等 投资者普遍关注的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 ...