北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 http://www.guantao.com 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 北京观韬（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第008560号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年12月 11日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-050 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 484,650 股。 本次股票上市流通总数为 484,650 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 17 日。 公司于近日完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第三个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2021 年 9 月 13 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）（第二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广州三孚新材料科技股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一、《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》 6 | | | 议案二、《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 8 | | | 议案三、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 10 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会 务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）的正常 秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 ...

编号：2024-010 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（11 月 25 日） | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □新闻发布会 \n□现场参观 □其他 | □特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 ■业绩说明会 \n□路演活动 | | 会议时间、 参与单位名 | 2024 年 11 月 25 日 | 13:00-14:00 | | 称及人员姓 名 | 通过上海证券交易所上证路演中心（ 2024 | http://roadshow.sseinfo.com ）参与 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | | | | | 地点 上证路演中心 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 财务负责人：王怒 | 董事长、总经理：上官文龙；董事、董事会秘 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十四 次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司董事长、总经理上官文龙先生主持，本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技 股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第 二次修订稿）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法（修订稿）》等的有关规定以及公司 2021 年第三次临时股 东大会的授权，董事会认为公 ...

民生证券股份有限公司 1 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广 州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科""公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等法律 法规的有关规定，对三孚新科2025年度日常性关联交易预计进行了核查，并出 具本核查意见。核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 广州三孚新材料科技股份有限公司于2024年11月25日召开了第四届董事会 第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为 6,673.00万元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事 上官文龙、瞿承红回避表决，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审 议程序符合相关法律法规的规定。 公司预 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-046 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事 会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的 议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为 6,673.00 万元人民币。出席会议 的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，该 议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司预计 2025 年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第 二次专门会议审议通过，全体独立董事认为： 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司 （以下简称"三孚新科"或"公司"）预计的 2025 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-049 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日 召开了公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订 <公司章程>的议案》，同意公司总股本由92,920,000股增加至92,994,400股，注 册资本由人民币92,920,000元增加至92,994,400元。同时董事会提请股东大会授 权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。上述议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 （一）2021年限制性股票激励计划归属情况 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-048 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 2024年4月23日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属 期归属条件成就的议案》。公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期规定的归属条件已 ...

本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保；对非全 资子公司提供非按股比的担保时，原则上要求该公司或其他股东提供与出资比 例对应的反担保。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-047 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预 计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科"或"公司"） 及合并报表范围内的子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司， 含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，全文同）2025 年度预计向银行和 非银行金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，预计为公司及合并 报表范围内的子公司提供担保总额合计不超过人民币 10 亿元。 被担保人名称：被担保人为公司及公司合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已 实际对子公司担保金额为 12,200.00 万元，子公司已实际对公司担保金 ...