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三孚新科:股东大会议事规则
2023-12-20 11:00
广州三孚新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 8 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五章 | 股东大会会议登记 12 | | 第六章 | 股东大会的召开 13 | | 第七章 | 股东大会表决和决议 14 | | 第八章 | 股东大会记录 20 | | 第九章 | 附则 21 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规以及规范性文件和《广州三孚新材料科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东 ...
三孚新科:关联交易管理办法
2023-12-20 11:00
关联交易管理办法 广州三孚新材料科技股份有限公司 广州三孚新材料科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的关联交易,保证公司关联交易的公允性,维护公司及公司全体股东的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《企业会计准则》和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定以及相关法律、行政法规、部门规章, 结合公司实际情况,制订本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定外,还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一)平等、自愿、等价、有偿的原则; 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范,保证关联交 易的合法性、必要性、合理性和公允性,保持公司的独立性,不得利用关联交易 调节财务指标,损害公司利益。 第二章 关联人及关联交易的认定 第四条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的交易,包括但不限于下列事项: ...
三孚新科:三乎新科:2024年第一次临时股东大会会议资料
2023-12-20 11:00
证券代码:688359 证券简称:三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一、《关于修订<公司章程>的议案》 | 6 | | | 议案二、《关于修订部分公司治理制度的议案》 | 7 | | | 议案三、《关于增补朱平先生为公司董事的议案》 | 8 | | | 议案四、《关于公司 2024 | 年度日常性关联交易预计的议案》 9 | | | 议案五、《关于公司 2024 | 年度担保额度预计的议案》 11 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 1 代理人要求在股东大会现场会议上发言的,应于股东大会召开前一天向大会会 务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 七、股东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得影响大会的正常 程序或者会议秩序,不得侵犯其他股东的权益。股东(或股东代表)的发言主 题应 ...
三孚新科:独立董事工作细则
2023-12-20 11:00
广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")的公司治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事的作用, 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规以及规范性 文件和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")有 关规定,制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当独 立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。 第四条 独立董事应当按照相关法律、法规、部门规章、公司章程和本细则 的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 ...
三孚新科:第四届监事会第六次会议决议公告
2023-12-20 11:00
证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2023-083 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 15 日以电子通讯等方式,向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第六次 会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名,实际出席监事 3 名,部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司监事会主席邓正平先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 监事会认为:公司预计的 2024 年度日常性关联交易均是为了满足公司业务 发展及生产经营的需要,以市场价格为定价依据,上述日常性关联交易均遵循 ...
三孚新科:关于董事、高级管理人员辞职及董事、高级管理人员变更的公告
2023-12-20 11:00
证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2023-085 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及董事、高级管理人 员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 为完善公司治理结构,保证公司规范运作,经公司董事长上官文龙先生提名、 董事会提名委员会审查,公司于2023年12月20日召开第四届董事会第七次会议, 审议通过了《关于增补朱平先生为公司董事的议案》《关于聘任上官文龙先生为 公司总经理的议案》及《关于聘任朱平先生为公司副总经理的议案》。 广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月20日 召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 增补朱平先生为公司董事的议案》《关于聘任上官文龙先生为公司总经理的议案》 及《关于聘任朱平先生为公司副总经理的议案》,现将公司董事、高级管理人员 辞职及增补董事、聘任高级管理人员的相关情况公告如下: 一、董事、高级管理人员辞职情况 公司董事会于近日收到下述董事及高级管理人员的书面辞职 ...
三孚新科:独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
2023-12-20 11:00
广州三孚新材料科技股份有限公司 综上,我们一致同意增补朱平先生为公司董事,并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 二、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见 经审阅高级管理人员候选人上官文龙先生、朱平先生的个人履历等相关资料, 我们认为:上官文龙先生、朱平先生符合上市公司高级管理人员任职资格要求,不 存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第 1 号——规范运作》中不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。本次聘任公司高级管理人员提名、审 议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损 害股东利益的情形。 独立董事关于第四届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广州三孚新材 料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州三孚新材料科 技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定,我们作 ...
三孚新科:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2023-12-20 11:00
证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2023-088 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间:2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点:广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司(东门)会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 5 日 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | | 非累积投票议案 ...
三孚新科:民生证券股份有限公司关于广州三孚新材料科技股份有限公司2024年度日常性关联交易预计的核查意见
2023-12-20 11:00
关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为广 州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称"三孚新科""公司")首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试 行)》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的有关规 定,对三孚新科2024年度日常性关联交易预计进行了核查,并出具本核查意见。 核查情况如下: 一、日常性关联交易基本情况 (一)日常性关联交易履行的审议程序 广州三孚新材料科技股份有限公司于2023年12月20日召开第四届董事会第 七次会议、第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于公司2024年度日 常性关联交易预计的议案》,本次日常性关联交易预计金额合计为33,123.00万 元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案,关联董事上官文龙、 瞿承红回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。 本次关联交易事项涉及金额人民币33,123.00万元,根据《上海证券交易所 科创板股票上市规 ...
三孚新科:公司章程
2023-12-20 11:00
广州三孚新材料科技股份有限公司章程 广州三孚新材料科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监 事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 公司利润分 ...