公司于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》， 本次日常性关联交易预计金额合计为 33,123.00 万元人民币。出席会议的董事、 监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，审议程序符 合相关法律法规的规定。 本次关联交易事项涉及金额人民币 33,123.00 万元，根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2024 年度日常性 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司（以 下简称"三孚新科"或"公司"）预计的 2024 年度日常性关联交易均是为了 满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性 关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定 价原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中 小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-086 广州三孚 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《广州三孚新材料科技股份 有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关 规定，我们作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司第四届董事会第七次会 议议案，在了解相关信息的基础上，对公司拟提交第四届董事会第七次会议审 议的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》进行了事前的审核，并 发表如下事前意见： 我们认为：公司关于 2024 年度日常性关联交易的预计符合相关法律、法规 和规范性文件的规定，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们对 《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》相关事项表示事前认可并同 意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文）。 雷巧萍 马 捷 叶昌松 2023 年 12 月 20 日 （本页无正 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 8 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五章 | 股东大会会议登记 12 | | 第六章 | 股东大会的召开 13 | | 第七章 | 股东大会表决和决议 14 | | 第八章 | 股东大会记录 20 | | 第九章 | 附则 21 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规以及规范性文件和《广州三孚新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 ...

关联交易管理办法 广州三孚新材料科技股份有限公司 广州三孚新材料科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《企业会计准则》和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定以及相关法律、行政法规、部门规章， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保证关联交 易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易 调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人及关联交易的认定 第四条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的交易，包括但不限于下列事项： ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一、《关于修订<公司章程>的议案》 | 6 | | | 议案二、《关于修订部分公司治理制度的议案》 | 7 | | | 议案三、《关于增补朱平先生为公司董事的议案》 | 8 | | | 议案四、《关于公司 2024 | 年度日常性关联交易预计的议案》 9 | | | 议案五、《关于公司 2024 | 年度担保额度预计的议案》 11 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 1 代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会 务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 七、股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常 程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东（或股东代表）的发言主 题应 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规以及规范性 文件和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有 关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当独 立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。 第四条 独立董事应当按照相关法律、法规、部门规章、公司章程和本细则 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-083 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第六次 会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 监事会认为：公司预计的 2024 年度日常性关联交易均是为了满足公司业务 发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性关联交易均遵循 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-085 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及董事、高级管理人 员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 为完善公司治理结构，保证公司规范运作，经公司董事长上官文龙先生提名、 董事会提名委员会审查，公司于2023年12月20日召开第四届董事会第七次会议， 审议通过了《关于增补朱平先生为公司董事的议案》《关于聘任上官文龙先生为 公司总经理的议案》及《关于聘任朱平先生为公司副总经理的议案》。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日 召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 增补朱平先生为公司董事的议案》《关于聘任上官文龙先生为公司总经理的议案》 及《关于聘任朱平先生为公司副总经理的议案》，现将公司董事、高级管理人员 辞职及增补董事、聘任高级管理人员的相关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员辞职情况 公司董事会于近日收到下述董事及高级管理人员的书面辞职 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 综上，我们一致同意增补朱平先生为公司董事，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 二、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见 经审阅高级管理人员候选人上官文龙先生、朱平先生的个人履历等相关资料， 我们认为：上官文龙先生、朱平先生符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不 存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第 1 号——规范运作》中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。本次聘任公司高级管理人员提名、审 议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损 害股东利益的情形。 独立董事关于第四届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广州三孚新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材料科 技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-088 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 5 日 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | | 非累积投票议案 ...