在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 德马科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会实施细则》的有关规定，现将德马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 二、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 德马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立 ...

德马科技集团股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对中汇进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在 公司 2024 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见，具备继 续为公司提供 2025 年度审计服务的能力和经验。为保证公司审计工作的一致性 和延续性，2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2025 年 2 月 7 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审 计工作的注册会计师及项目经 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-012 公司根据业务拓展及经营发展需求，拟扩大公司经营范围，公司计划在原有 经营范围的基础上，增加"智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器 人制造；服务消费机器人销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销 售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及 合成树脂销售"。 二、注册资本及股份总数变更的相关情况 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会在股东大 会审议通过后办理工商变更登记等相关事宜。 根据第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过 的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转 德马科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》 及《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

经核查独立董事张军、赵黎明、张云及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张军、赵黎明、张云不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事张军、赵黎明、张云符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 德马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，德马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张军、赵黎明、张云的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 德马科技集团股份有限公司董事会 ...

2023 年 9 月 15 日，本次交易获得中国证券监督管理委员会注册。中国证券 监督管理委员会证监许可[2023]2176 号《关于同意德马科技集团股份有限公司发 行股份购买资产注册的批复》，同意公司向王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、 周丹、上海隼慧、上海荭惠发行 14,616,877 股股份购买相关资产的相关注册申请。 2023 年 10 月，本次交易的新增股份登记手续及资产过户手续均已办理完毕。 德马科技集团股份有限公司 关于江苏莫安迪科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年度以发行股份 及支付现金的方式购买江苏莫安迪科技有限公司（曾用名：江苏莫安迪科技股份 有限公司，以下简称"莫安迪"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次 交易"）。根据企业会计准则、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重 组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》以及上海证券交易所相关 规定，现将江苏莫安迪科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 公司于 2023 年 5 月 23 日及 2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第17号》（财会[2023]21号）（以下简称《准则解释第17号》）及《企业会计准 则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称《准则解释第18号》）要求，对 公司会计政策进行相应的变更和调整。 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-017 德马科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布《准则解释第17号》（财会[2023]21号），规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年 ...

德马科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 德马科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688360 公司简称：德马科技 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-014 德马科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规以及《德马科技集团股份有限公司章程》等相关规 定，现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任朱旭东先生（简历后附）为公司副总经理，任期自公司 章程经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 截至目前，朱旭东先生未直接或间接持有本公司股票，朱旭东先生与公司的 其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在 关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号—规范运作 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-011 1、独立董事 独立董事2025年薪酬标准为6万元（含税）/年； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日以现场 结合通讯方式召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于高级管 理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于董事2025年度薪酬方案的议案》，以现 场方式召开第四届监事会第十六次会议《关于监事2025年度薪酬方案的议案》。 关联董事和监事回避议案表决，并同意将《关于董事2025年度薪酬方案的议案》 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案 1、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 2、薪酬发放标准 （一）董事薪酬 综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定 ...

一、本次综合授信情况 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-010 德马科技集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合 授信额度并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2025年度向银行 申请综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请综 合授信额度提供无偿担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 为保证公司及全资子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续， 提高经营效率，并结合公司及全资子公司进一步的发展需要，公司及全资子公司 拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币20亿元（最终发生额以 实际签署的合同为准）。 公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行等金融机构 综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押、质押、融资等有 ...