杭州光云科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将2023年度对 立信审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 1、公司董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司 提供审计工作的资质和专业能 ...

杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审 计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-017 杭州光云科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑 业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理 业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户52家。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688365 证券简称：光云科技 杭州光云科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 111,785,261.40 | 1.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -14,760,748.38 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -15,178,171.70 | 不适用 | | ...

杭州光云科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称 "光云科技"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责， 积极出席会议，认真审议会议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 张大亮先生， 1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于浙江大学。张大亮先生现任浙江大学管理学院教授，兼任浙江大学健康产业 创新研究中心副主任，浙江大学营销管理研究所副所长，安丰创业投资有限公司董 事、杭州安丰私募基金管理有限公司董事、浙江众成企业管理咨询有限公司董事、 浙江京新药业股份有限公司独立董事、永杰新材料股份有限公司独立董事。2022年7 月至今担任公司独立董事。 （二）独立 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-012 杭州光云科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，现将杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光云科技"） 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582 号文核准，公司于 2020 年 4 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币 433,080,000.00 元，扣除发行费用人民币 63,531,725 ...

关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-016 杭州光云科技股份有限公司 是否需要提交股东大会审议：否。 单位：万元 | | | 本次预 | 占同类 | 本年年初至披露日 | 上年实际发 | 占同类业务 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | | 业务比 | 与关联人累计已发 | | | 上年实际发生金 | | 类别 | | 计金额 | 例（%） | 生的交易金额 | 生金额 | 比例（％） | 额差异较大的原 | | | | | | | | | 因 | | 向关联人 | 深圳市秦丝科 | 500.00 | 4.60 | 86.03 | 221.31 | 3.90 | - | | 销售商品 | 技有限公司 | | | | | | | | 合计 | | 500.00 | - | 86 ...

杭州光云科技股份有限公司 信息披露管理制度 杭州光云科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律法规、《上市规则》 及上海证券交易所(以下简称"上交所")其他规定在上交所网站和其他指定 媒体上公告信息。 第三条 公司信息披露义务人包括： (一)公司董事、监事、高级管理人员； 第二章 信息披露一般规定 第一节 信息披露的基本原则 1 / 24 第一条 为加强杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作的管理， 规范公司信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，维 护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关 法律、法规、规章、规范性文件及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及相关法律、法规、 ...

杭州光云科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州光云科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良 好的执业质量记录及质量管理水平，近三年没有因证券期货违法执业受到 刑事处罚； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三 年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； （七）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （八）有关法律法规、规范性文件及中国证监会规定的其他条件。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的执行证券、期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包含续聘、 改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量， 保护投 资者 ...

杭州光云科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州光云科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 已在3家境内上市公司担任独立董事的，原则上不得再被提名为其他 上市公司独立董事候选人。在公司连续任职独立董事已满6年的，自 该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人。 第五条 公司董事会成员应有三分之一以上为独立董事，且其中至少包括一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应 1/11 第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州光云科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 制 ...

杭州光云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《杭州光云科技股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》等相关规定，杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，现将公司董事会审 计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事凌春华、独立董事万鹏和非独立董事 姜兴组成，主任委员由具备会计专业资格的凌春华担任，委员均不在公司担任高级 管理人员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开了8次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。具 体情况如下： | | | 款项并以募集资金等额置换的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 4、审议通过《关于增加募投项目实施主体和实施地 点及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目 | | | | 的议案》； | ...