本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-055 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰 明源半导体股份有限公司第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-056 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，按照上海晶丰明源半导 体股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王晓野先 生作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王晓野先生，其基本情况 如下： （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 8 月 27 日 14 点 00 分 王晓野先生，1977 年 4 月出生，中国国籍 ...

1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权 激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资 格。 2、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所确定的 首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：（1）最近 12 个月内 被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机 构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担 任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激 励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励 ...

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：晶丰明源 证券代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年八月 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 1 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》由上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源""公司"或 "本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、晶丰明源 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"晶丰明源"）为 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住 公司核心员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核 心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益 的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《晶丰明源 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 财通证券、华宝基金 人员姓名 时间 2024 年 8 月 5 日 15:00-16:00 地点 上海市浦东新区申江路 5005 弄 3 号楼 10 层 上市公司接待人 董事会秘书：张漪萌 员姓名 投资者关系活动 一、问答环节 1、公司 24 年上半年业绩预测情况怎么样？ 主要内容介绍 答：24 年上半年，公司预计实现营业收入 7.33 亿 编号：2024-17 至 7.36 亿，同比增长幅度在 19.05%至 19.64%之间； 实现归母净利-0.33 亿至-0.29 亿，同比减亏额在 0.56 亿至 0.61 亿之间，同比变化 63.09%至 67.87%；实现 归母扣非净利润-0.19 亿至-0.17 亿，同比减亏 1.21 亿 至 1.23 亿，同比变化幅度 86.43%至 88.19%。 2、收入增长和利润减亏的原因主要是哪些？ 答：一是公司对主营业务发展的持续积极推动 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-16 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 泰康资产、摩根士丹利基金、长城基金、广发证券、鹏华基 人员姓名 金、国信证券、海富通基金、和谐汇一资管、财通资管 2024 年 7 月 31 日 9:00-10:00 时间 2024 年 8 月 1 日 13:30-14:30、15:00-16:00 2024 年 8 月 2 日 14:30-16:00、16:00-17:00 地点 上海市浦东新区申江路 5005 弄 3 号楼 10 层 上市公司接待人 董事长、总经理：胡黎强（部分场次参加） 董事会秘书：张漪萌 员姓名 投资者关系活动 一、问答环节 主要内容介绍 1、公司实控人此前转让合伙企业份额是出于什么考 量？对上市公司有影响吗？ 答：公司实际控制人刘洁茜女士向公司员工转让其 持有的海南晶哲瑞的部分份额是出于提升团队凝聚力、充 分调动其积极性和创造性、进一步增强企业核心竞争力的 目的。 本次份额转让预 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-15 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 华金证券、天弘基金、睿郡资产、宁泉资产、中邮基金、南 人员姓名 方基金、景顺长城、国金证券 2024 年 7 月 23 日 14:00-15:00、16:00-17:00 时间 2024 年 7 月 25 日 10:00-11:00、15:00-16:00 2024 年 7 月 26 日 10:00-11:00 地点 上海市浦东新区申江路 5005 弄 3 号楼 10 层 上市公司接待人 董事会秘书：张漪萌 员姓名 投资者关系活动 一、问答环节 主要内容介绍 1、公司 LED 照明产品线的收入构成如何？公司对这 块细分领域的成长性预期如何？如何来维持在 LED 照明 产品行业的优势？ 答：从 2023 年度和 24 年一季度的业绩表现来看， 公司 LED 照明电源管理芯片业务的收入主要由通用照明 和智能照明组成，其中，智能照明产品占比逐步提升， 目前两部分 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于实际控制人转让合伙企业份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-051 公司于近日收到实际控制人刘洁茜女士（以下简称"出让方"）的通知，出 于有效提升团队凝聚力、充分调动骨干员工积极性和创造性、进一步增强企业 核心竞争力的目的，其分别与 4 名公司骨干员工（以下统称为"受让方"）签署 了《出资份额转让协议》，拟向受让方转让其持有的海南晶哲瑞合计 2.1470万元 的出资份额。受让完成后，4 名受让方合计通过海南晶哲瑞享有晶丰明源 571,967 股股份的收益权。 二、本次交易对公司的影响 1、本次份额转让事项符合《公司法》《证券法》等法律法规及海南晶哲瑞 《合伙协议》等文件的规定。 2、本次份额转让事项不会导致海南晶哲瑞的执行事务合伙人发生变更，转 让完成后，海南晶哲瑞的实际控制人仍为晶丰明源控股股东、实际控制人胡黎 强先生。海南晶哲瑞仍是公司实际控制人胡黎强、刘洁茜的一致行动人。 本次份额 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [1][9]. Core Insights - The company is expected to achieve revenue of approximately 733 to 736 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 19.05% to 19.64% [1]. - The net profit attributable to shareholders is projected to reduce losses significantly, with estimates ranging from -32.94 to -28.67 million yuan, compared to a loss of 189.84 million yuan in the same period last year [1]. - The company has four main product lines that are steadily developing, with strong competitive new products expected to be launched [1]. Financial Performance Summary - For the first half of 2024, the company anticipates a revenue increase of 18.16% to 19.21% in the second quarter, with a quarter-on-quarter growth of 29.86% to 31.02% [1]. - The projected revenue for 2024 is 1.704 billion yuan, with growth rates of 30.7%, 26.3%, and 23.3% expected for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [9][10]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 10 million yuan in 2024, with significant growth anticipated in subsequent years [10]. - The gross margin is projected to improve to 27.5% in 2024, with further increases expected in the following years [10]. Product Development and Market Position - The company has successfully cleared inventory for its LED lighting power management chips, and the gross margin for this product line has returned to normal levels [1]. - The AC/DC power management chips have seen production ramp-up with major domestic and international appliance brands [1]. - The company is also advancing in the development of DC/DC power management chips, with a focus on high-current step-down solutions [1].