证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-064 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 董 事 会 2、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分激励对象名单应当在本激励计划经公司股东大会审议通过后 12 个月内确定，经 董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按 要求及时准确披露激励对象相关信息。 2024 年 8 月 27 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日） 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 获授限制性股 票占授予总量 的比例 获授限制性股票 占首次授予时公 司总股本比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 孙顺根 中国 董事、副总经 理、核心技术 人员 2.5100 0.92% 0.03% 徐雯 中国 财务负责人 1.5000 0.55% 0.02% 张漪萌 中国 董事会秘书 0.5500 0.20% 0.01% 郜小茹 中国 核心技术人员 1.1600 0.42% 0.01% 朱臻 中国 核心技术人员 2.0100 0.74% 0.02% 二、其他激励对象 中层管理 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年 度评估报告 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，于 2024 年 4 月 18 日发布 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，努力通过规范的公司治理、积极的 投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市 场形象，共同促进科创板市场平稳运行。2024 年上半年，公司以行动方案及整体 战略为指引，积极推动并落实各项举措，现将上半年的具体情况公告如下： 一、推进主营业务发展，提升经营质量 公司是国内领先的电源管理芯片设计企业之一，在 LED 照明电源芯片领域 具有较高的行业地位。同时，依托于多年技术积累，通过内生扩展及外延并购的 方式，发展电机控制驱动芯片、AC/DC 电源芯片和 DC/DC 电源芯片三条产品 线，目前形成了以电源芯片和控制驱动芯片两大类为主的主要业务方向。 2024 年上半年，公司实现营业收入 7.35 亿元，较上年同期增长 19.40%；实 现归属于上市公司股东的净利润-3,050.76 万元，同比 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 4 日（星期三）至 9 月 10 日（星期二）16:00 前 通过公司邮箱 IR@bpsemi.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-063 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于参加 2024 年半年度芯片设计专场集体业绩说明 会的公告 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： h ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的核查意见（截至授予日） 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"晶丰明源"）监 事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如 下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-060 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年半年 度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于<2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评 估报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公 司已披露《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，努力通过规范的公司治 理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任， 维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。现对 2024 年上半年度"提 质增效"行动方案践行结果进行评估。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票首次授予条件已经成 就，根据上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 8 月 27 日为首次授予 日，以 28.28 元/股的授予价格向符合授予条件的 214 名激励对象授予 218.5000 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-065 ...

晶丰明源 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海晶丰明源半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《上海晶丰明源半导体股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关 公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、公司《信息披露管理办法》等其他公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的 保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等有关法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-058 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,939,078 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,939,078 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.3622 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.3622 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持。 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...