证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-018 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于使用自有资金收购控股子公司少数股东剩余股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"或"公司"） 拟以自有资金人民币 14,300.06 万元收购控股子公司南京凌鸥创芯电子有限公司 （以下简称"凌鸥创芯"或"标的公司"）19.19%的股权。本次交易完成后，公司 将持有凌鸥创芯 100.00%股权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次 会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 风险提示：截至本公告披露日，本次交易尚未完成，实施过程中尚存在不 确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）基于公司战略发展规划，为了进一步加强双方协同效应以及提高公司经 营决策效率、增加盈利能力，公司 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2、截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险 累计赔偿限 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-019 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于确认公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为了真实、准确地反映上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务状况，根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，现对公司 2024 年度公允价值变动 损益进行确认。现将具体情况公告如下： 一、公司公允价值变动损益的情况 （一）公允价值变动损益确认的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的 规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、 衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费 用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期 损益。 （二）公允价值变动损益确认的具体情况 公司公允价值变动损益 2024 年度合计发生额为-21,765,599.8 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名， ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-017 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 为了实行稳定的利润分配政策，进一步提高投资者合理投资回报，促进公司 可持续发展，拟对《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）中相关条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百六十二条 | 公司的利润分 | 第一百六十二条 公司的利润分 | | 配政策为： | | 配政策为： | | …… | | …… | | （三）现金分红的具体条件 | | （三）现金分红的具体条件 | | 1、公司该年度或半年度实现的可 | | 1、公司实施现金分红不会影响公 | | 分配利润为正值，且现金流充裕，实施 | ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年度,上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 的有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计委员会监督、核查的职责。 现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会目前由三名委员组成,分别为于延国先生、王 晓野先生、夏风先生,其中于延国先生任主任委员。审计委员会各成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司审计委员会共召集 4 次会议,全体委员均亲自出席会议, 无缺席情况。 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-013 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以 下简称"公司"或"晶丰明源"）预计的日常关联交易符合公司日常经营发展需 要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会 对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 10 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，2025 年度公司（含子公司）日常关联交易预计金额为 1,250.00 万元。 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》并形成 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-020 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2024 年年度股东大会 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰 明源半导体股份有限公司第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-010 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要发表如下审核意见： （1） 公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国 证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的 规定； 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 ...