上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,作为上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半 导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海晶丰明源半导体 股份有限公司独立董事工作细则》的规定,忠实履行对公司及相关主体的各项职 责,积极参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议 并认真审议各项议案,秉持客观、独立、公正的立场发表意见,运用专长对公司 规范运作及经营发展提出建议,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股 东的合法权益。 现将本人 2024年度的工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王晓野,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,具备律师执业资格。曾任上海市金石律师事务所合伙人、上海邦信阳律师事 务所合伙人、湘财基金管理有限公 ...

现将本人 2024年度的工作情况汇报如下: 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度独立董事术职报告 2024年度,作为上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半 导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海晶丰明源半导体 股份有限公司独立董事工作细则》的规定,忠实履行对公司及相关主体的各项职 责,积极参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议 并认真审议各项议案,秉持客观、独立、公正的立场发表意见,运用专长对公司 规范运作及经营发展提出建议,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股 东的合法权益。 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于延国,男,1977年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,注册会计师。历任中瑞华会计师事务所有限公司审计员、北京天职孜信会计 师事务所有限公司项目经理、立信 ...

一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪志良,男,1946年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学 位。历任沈阳工业大学讲师、复旦大学博士后、汉诺威大学访问教授等职位,曾 兼任中颖电子股份有限公司、盈方微电子股份有限公司、思瑞浦微电子科技(苏 州)股份有限公司独立董事。现就职于复旦大学集成电路设计实验室,从事教学 科研工作,兼任苏州纳芯微电子股份有限公司、奉加科技(上海)股份有限公司 独立董事。2020年5月至今,担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,作为上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半 导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海晶丰明源半导体 股份有限公司独立董事工作细则》的规定,忠实履行对公司及相关主体的各项职 责,积极参 ...

公司代码：688368 公司简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事洪志良、王晓野、于延国的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事洪志良、王晓野、于延国的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在 于公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 10 日 ...

关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280753 上海晶丰明源半导体股份有限公司 专项报告 2024 年度 明该审计报告是否由具有执业许可自 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10105 号 上海晶丰明源半导体股份有限公司全体股东: 我们审计了上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"晶丰 明源公司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及 母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025年3月10日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10103 号的无保留意见审计报告。 晶丰明源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-014 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关 于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生 产经营及资金安全的情况下，同意公司（含子公司，下同）自董事会审议通过之 日起 12 个月内使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买 安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的金融机构中低风险理财产品， 上述额度可在有效期内循环使用。 董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 的有关规定，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、使 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，上 海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"晶丰明源"）于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 29 日披露了《上海晶丰明 源半导体股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评 估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在 保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。 2025 年，以培育新质生产力为核心目标，公司结合自身发展战略和经营情 况，制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，努力通过规范的公司治理、 积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护 公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。具体内容如下： 一、推进主营业务发展，积极提升经营质量 2024 年，公司在稳固 LED 照明驱动芯片这一基石业务的同时，积极拓展 AC/DC 电源 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-015 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于预计对子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称"凌鸥创芯"）， 为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司预计为控股子公司凌鸥创 芯提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元，截至本公告披露日，已实际为其 提供担保余额为 3,356.52 万元。 本次担保无反担保。 本次对外担保已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足经营生产及业务发展需要，公司拟为控股子公司凌鸥创芯提供不超过 人民币 5,000 万元的担保额度，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内。董事会授权董事长或其授权人士在上述担保范围内行使该项决策权及签署相 关法律文件，具体事项由相关业务部门负责组织实施。 公司于 2025 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-018 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于使用自有资金收购控股子公司少数股东剩余股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"或"公司"） 拟以自有资金人民币 14,300.06 万元收购控股子公司南京凌鸥创芯电子有限公司 （以下简称"凌鸥创芯"或"标的公司"）19.19%的股权。本次交易完成后，公司 将持有凌鸥创芯 100.00%股权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次 会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 风险提示：截至本公告披露日，本次交易尚未完成，实施过程中尚存在不 确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）基于公司战略发展规划，为了进一步加强双方协同效应以及提高公司经 营决策效率、增加盈利能力，公司 ...