本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明 源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相 关公告，敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核通过， 并报经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他（线上调研） 参与单位名称及 易方达基金管理有限公司 人员姓名 时间 2024年1月16日 11：00-12：00 地点 / 上市公司接待人 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-123 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 了董事会秘书汪星辰先生的辞职报告。汪星辰先生因个人原因辞去公司董事会秘 书的职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，汪星辰先生的辞职申 请自送达董事会之日起生效。 汪星辰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作和稳健发展 发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感 谢。 一、关于变更董事会秘书的情况 张漪萌女士因工作变动的原因不再担任公司证券事务代表的职务，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公 司证券事务代表的议案》，同意聘任毛诗媛女士为证券事务代表（简历后附），协 助公司董事会秘书开展相关工作，任 ...

晶丰明源 2023 年第七次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2023 年第七次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海晶丰明源半导体 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年第七 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和上海证 券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《上海晶丰明源半导 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海晶丰明源半导 体股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-122 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,035,781 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,035,781 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.6100 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-121 上海晶丰明源半导体股份有限公司 股东询价转让结果报告书 海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"转让方"或"海南晶 哲瑞"）保证向上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"或"公 司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2023 年 9 月 30 日，转让方所持股份的数量、占总股本比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 海南晶哲瑞 | 10,812,000 | 17.18% | 本次询价转让的转让方海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）系公司员工 持股平台，执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人，公司控股股东、实际控 制人直接或间接持有的股份不参与本次询价转让。 海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）持有晶丰 ...

中信证券股份有限公司 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任海南 晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价 转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的上海晶丰明源半导体股份有限公司（以 下简称"公司"或"晶丰明源"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的转让方、受让方是否符合《上海证券交易所科 创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下 简称"《实施细则》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正， 是否符合《实施细则》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2023 年 9 月 30 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司最新总股本比 例情况如下： | 序号 | 股东名称 | | 截至 2023 年 | 9 月 | 30 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 公司代码：688368 公司简称：晶丰明源 1 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 目 录 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 | 年第七次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 | 年第七次临时股东大会会议议程 5 | | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 | 年第七次临时股东大会会议议案： 7 | | | 议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | | 7 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 8 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 9 | | 议案四：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | | 10 | | 议案五：关于修订《对外担保制度》的议案 | | 11 | | 议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 12 | | 议案七：关于制定《会计师事务所选 ...

股东询价转让定价情况提示性公告 海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方"）保证向 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"、"公司"）提供的信 息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 根据 2023 年 12 月 14 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格 为 101.20 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 101.20元/股，为晶 丰明源股东询价转让发送认购邀请书之日（即2023年12月14日）收盘价109.64 元/股的 92.30%。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购金额约为 2.74 亿元，对应转让底价的有效认购倍数为 4.38 倍。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-120 上海晶丰明源半导体股份有限公司 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份 被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-118 上海晶丰明源半导体股份有限公司 股东询价转让计划书 海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方"）保证向 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"）提供的信息内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2023 年 9 月 30 日出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例 情况如下： | 1 | 海南晶哲瑞创业投资合伙 企业（有限合伙） | 10,812,000 | 17.18% | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | 1 拟参与晶丰明源首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）股 东为海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）； 公司控股股东 ...