北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，北京致远互联软件股份有限 公司（简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行审计监督 职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审计工作质量等方面发挥了 重要的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由王志成先生(主任委员)、向奇汉先生、尹好鹏先生 组成，王志成先生、尹好鹏先生独立董事，其中，王志成先生为会计专业人士。审计委 员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。 1 / 4 | 2023/4/6 | 第三届董事会审 计委员会第六次 | 1、审计结束阶段与董事会审计委员会及 | 通过 | | --- | --- | --- | --- | | | | 独立董事就审计结果等审计事项 | | | | 会议 | | | | | 第三届董事会审 | 1、审议《关于公司 2022 年度董事会审 计委员会 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-022 北京致远互联软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元 ...

中信证券股份有限公司 关于北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"持续督导机构"）作为 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"、"致远互联"或"发行人"） 的持续督导机构，于 2023 年 12 月 29 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议 之日起，承接原保荐人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）尚未完 成的前次 IPO 剩余募集资金的持续督导工作。公司前次 IPO 的法定持续督导期 为 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，鉴于公司 2019 年首次公开发行 的募集资金尚未使用完毕，持续督导机构在持续督导期满后仍对募集资金的存放 和使用情况履行持续督导职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定，对致远互联 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了 专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致 ...

北京致远互联软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定 ...

北京致远互联软件股份有限公司 内控审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10645 号 地址 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪24C9YESB91 V y 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10645 号 北京致远互联软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了北京致远互联软件股份有限公司(以下简称 致远互联）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是致远互联董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东及其配偶、父母、子女及外籍员工，也不包括《管理办法》认定的其他不得作为激励对象的人员。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相 关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权 益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 国籍 职务 | 姓名 | | 制性股票 | 制性股票 | 划公告时股 | | 号 | | | 数量 | 总数的比 | 本总额的比 | | | | | （万股） | 例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王志成） 作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事议 事规则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极参加 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，客观、公正、审慎地就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司规范运作和治理水平的提 升,推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王志成，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授，中国注册会计师。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、 天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理、华北电力大学经 济与管理学院会计教 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-025 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 400.00 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,515.8439 万股的 3.47%。其 中首次授予 320.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.78%， 首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预留 80.00 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额的 0.69%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》、 公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核 ...

北京致远互联软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 徐景峰先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工 学学士和理学学士，南开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院、中国精算研 究院讲师、副教授、副院长，北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特邀专家， 中国保险学会理事及燕赵财产保险股份有限公司独立董事等，现任中央财经大学 征集投票权的起止时间：2024年5月15日至2024年5月16日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 保险学院、中国精算研究院教授、博士生导师，中国精算师协会正会员、院校交流 委员会委员，以及江苏肯立科技股份有限公司独立董事、中国大地财产保险股份有 限公司独立董事、新华资产管理股份有限公司独立董事、燕赵财产保险股份有限公 司监事及公司独立董事。 征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及 ...