北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，北京致远互联软件股份有限 公司（简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行审计监督 职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审计工作质量等方面发挥了 重要的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由王志成先生(主任委员)、向奇汉先生、尹好鹏先生 组成，王志成先生、尹好鹏先生独立董事，其中，王志成先生为会计专业人士。审计委 员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。 1 / 4 | 2023/4/6 | 第三届董事会审 计委员会第六次 | 1、审计结束阶段与董事会审计委员会及 | 通过 | | --- | --- | --- | --- | | | | 独立董事就审计结果等审计事项 | | | | 会议 | | | | | 第三届董事会审 | 1、审议《关于公司 2022 年度董事会审 计委员会 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-021 北京致远互联软件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母公司股 东的净利润为-50,018,117.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配 利润为人民币 294,777,156.01 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股份余额为基数分配利 润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至本公告披露 之日，公司总股本为 115,158,439 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量 1 每股分配比例：每10股派发现金红利1.30元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户中已回购 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-022 北京致远互联软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-020 北京致远互联软件股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第 十四次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全 体独立董事一致认为，公司 2024 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展 需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，依据市场价格协商 确定，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会 对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。同意公司 2024 年度日常关联交易预计，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事 会第九次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 1 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-025 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 400.00 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,515.8439 万股的 3.47%。其 中首次授予 320.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.78%， 首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预留 80.00 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额的 0.69%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-023 北京致远互联软件股份有限公司 关于增补公司监事及调整审计委员会部分委员的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于增补公司非职工代表监事的情况 近日，北京致远互联软件股份有限公司（简称"公司"）非职工代表监事李 伟先生因个人原因，向监事会申请辞去公司监事职务，辞职后，将不再担任公 司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于监事辞职的公 告》（公告编号：2024-015）。 为进一步完善公司治理结构，保证公司监事的规范运作，根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第九次 会议，审议通过了《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名 刘晶莹女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第三届监事事会任期届满为止。该 ...

公司代码：688369 公司简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京致远互联软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京致远互联软件股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

北京致远互联软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 徐景峰先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工 学学士和理学学士，南开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院、中国精算研 究院讲师、副教授、副院长，北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特邀专家， 中国保险学会理事及燕赵财产保险股份有限公司独立董事等，现任中央财经大学 征集投票权的起止时间：2024年5月15日至2024年5月16日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 保险学院、中国精算研究院教授、博士生导师，中国精算师协会正会员、院校交流 委员会委员，以及江苏肯立科技股份有限公司独立董事、中国大地财产保险股份有 限公司独立董事、新华资产管理股份有限公司独立董事、燕赵财产保险股份有限公 司监事及公司独立董事。 征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及 ...

北京致远互联软件股份有限公司 内控审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10645 号 地址 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪24C9YESB91 V y 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10645 号 北京致远互联软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了北京致远互联软件股份有限公司(以下简称 致远互联）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是致远互联董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

中信证券股份有限公司 关于北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"持续督导机构"）作为 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"、"致远互联"或"发行人"） 的持续督导机构，于 2023 年 12 月 29 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议 之日起，承接原保荐人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）尚未完 成的前次 IPO 剩余募集资金的持续督导工作。公司前次 IPO 的法定持续督导期 为 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，鉴于公司 2019 年首次公开发行 的募集资金尚未使用完毕，持续督导机构在持续督导期满后仍对募集资金的存放 和使用情况履行持续督导职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定，对致远互联 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了 专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致 ...