证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-029 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 25 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北 京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《总经理工作细则》的相关规定，在公司董事会的领导下，勤勉尽责，认 真履行董事会赋予的职责， ...

公司代码：688369 公司简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京致远互联软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京致远互联软件股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-016 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 3%暨 回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 3,488,786 股，占公司总股本 115,158,439 股的比例为 3.03%，回购成交的最高价为 24.84 元/股，最低价为 16.36 元/股，已支付的资金 总额为人民币 70,122,346.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-017 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度业绩快报暨业绩预告更正公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 31 日和 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公 司 2023 年度业绩预告（公告编号：2024-005）和 2023 年度业绩快报公告（公告 编号：2024-011）。现对相关内容修正如下，具体以公司披露的 2023 年年度报 告为准，提请投资者注意投资风险。 （一）业绩预告暨业绩快报差异情况 公司本次修订后的业绩预告及业绩快报与公司已披露的《2023 年度业绩预 告》及《2023 年度业绩快报公告》中主要财务数据的差异：修正后的营业利润为 -4,305.42 万元，比修正前减少 1,398.66 万元，减幅为 48.12%；修正后的利润 总额为-4,348.01 万元，比修正前减少 1,396.97 万 ...

北京致远互联软件股份有限公司 关于监事辞职的公告 北京致远互联软件股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事李伟民先生的书面辞职报告。李伟民先生因个人原因申请辞去公司监事职 务，辞职后，将不再担任公司任何职务。 1 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定，李伟民先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最 低人数，在股东大会选举产生新任监事前，李伟民先生将继续履行监事职责。公 司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-015 李伟民先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李伟 民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-014 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 47.63 元/股（含），回购股份的资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购 股份的期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 1 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次"提 质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通 过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公 司的责任和义务，回馈投资者的信任，维 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-013 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 2%的 回购进展暨"提质增效重回报"行动方案进展的公 告 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 47.63 元/股（含），回购股份的资金 1 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次"提 质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通 过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公 司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板 市场平稳运行。 截至 2024 年 3 月 8 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 2,306,133 股，占公司总股本 115,158,439 股的比 例为 2.00%，回 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（线上会议、策略会） 开源证券、德邦证券、国君资管、人保资管、天弘基金、交银施 参与单位名称 罗德基金、融通基金、汇添富基金 时间 2024年02月01日-2024年02月29日 地点 公司办公楼M座及线上电话会 上市公司接待人 董事会秘书 段芳 员姓名 证券事务代表 李昂 投资者关系活动 一、介绍环节： 主要内容介绍 公司于2月27日披露的业绩快报，报告期内，公司实现营业 总收入109,148.72万元，同比增长5.72%； 报告期内，公司全年合同签约金额同比增长超 20%，签约数 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-012 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展暨"提 质增效重回报"行动方案进展的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 47.63 元/股（含），回购股份的资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购 1 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次"提 质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通 过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回 ...

688369 CH Seeyon Internet Software Rating: OUTPERFORM Target Price: Rmb40.00 业绩短期承压，COP-V8 有望开启第二增 长曲线 [Table_Summary] 投资要点： 产品体系丰富，新一代 COP-V8 平台进入商业化运营阶段。公司基于 COP-V5 平台研发的产品包括：面向中大型及集团化企业的 A8、面向政府组织和事业 单位的 G6、面向中小企业/组织的 A6，以及面向政务信创和行业信创的专属 产品；基于云原生技术平台 COP-V8 研发的产品包括：面向超大/大型组织的 A9C 和行业云，及规划设计中面向中/大型组织的 A8C 等产品。2022 年公司协 同管理软件产品收入 9.16 亿元，占营业收入 88.73%，其中 A8 系列、G6 系列、 A6 系列、第三方产品分别占协同管理软件产品收入的 86.34%、9.45%、1.53%、 2.68%。公司新一代协同运营平台 COP-V8 自 2023 年 5 月商业化运营以来，合 同签约金额超 9000 万元，签约了包括长江电力、北汽集团以及深圳证券交易 所等客户。 合同签约金 ...