证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-030 具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实公司"提质增效重回报" 行动方案的公告》（公告编号：2024-008）。 二、 回购实施情况 1、2024 年 2 月 2 日，公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易 方 式 首 次 回 购 公 司 股 份 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易 方式首次回购公司股份、回购进展暨"提质增效重回报"行动方案进展的公告》（公 告编号：2024-009）。 北京致远互联软件股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

业绩简评 分季度而言，公司 2023 年第四季度和 2024 年第一季度营收分别 为 3.4 亿、1.8 亿元，分别同比下滑 12.6%、增长 11.8%；扣非后 归母净利润分别为-0.23 亿元、-0.32 亿元，其中 2023 年第四季度 较上年同期转亏，2024 年第一季度亏损幅度减少 23.7%。 经营分析 费用方面，由于公司 2023 年初对经营较为乐观，上半年增加招 聘，年中人数较年初增长 9.3%；但公司 2023 年下半年全面开展 降本增效工作，通过优化人员结构、降低费用支出等方式减少冗余 投入，2023 年末人数较年中下滑 6.1%，也使得 2024 年第一季度 亏损同比缩窄。此外，由于部分客户回款不及预期，2023 年第四 季度公司计提了 0.25 亿元信用减值损失，对 2023 年第四季度及 2023 年全年的净利润造成影响。 基于公司 2023 年报以及对公司降本增效的预期，我们预计公司 2024~2026 年营业收入分别为 11.3/12.2/13.2 亿元，同比增长 8.0%/8.0%/8.0%；归母净利润分别为 0.3/0.7/1.3 亿元，分别同 比扭亏、同比增长 163.6% ...

证券简称：致远互联 证券代码：688369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义···························································································3 | | | --- | --- | | 二、声明···························································································4 | | | 三、基本假设·····················································································5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 ················································6 | | | （一）激励对象的范围及分配 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 25 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京致远互联软件股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公 司及全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极有效的开展工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 ...

北京致远互联软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定，北京致 远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）2023年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）截至2023年末，立信拥有合伙人278名、 ...

关于北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放于使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10647 号 北京致远互联软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京致远互联软件股份有限公司(以下 简称"致远互联"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 致远互联董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eos.cn） 报告编码:沪243ADA413 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》、 公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核 ...

2023年年度报告 公司代码：688369 公司简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年年度报告 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王志成） 作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事议 事规则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极参加 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，客观、公正、审慎地就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司规范运作和治理水平的提 升,推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王志成，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授，中国注册会计师。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、 天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理、华北电力大学经 济与管理学院会计教 ...