本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事祁耀亮先生的辞职报告，祁耀亮先生因工作变动原因，辞去公司第二届董事 会非独立董事职务，辞职后，祁耀亮先生不再担任公司任何职务。 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-008 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等相 关规定，祁耀亮先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公 司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，祁耀亮先生的辞职 报告自送达董事会后生效。 公司董事会对祁耀亮先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事补选情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，经公司董事会对王沛女士（简历详见附件）的提名，董事 会提名委员会进行了资格审查并审核通过，公司于 2024 年 3 月 20 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事为 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度审计报告 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—84 | 页 | | 四、附件………………………………………… ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-003 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2024 年 3 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持， 董事祁耀亮先生已于近日向董事会提交了辞职报告，本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会审计委员会对本项议案进行了事前认可。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-010 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司、南京伟测半 导体科技有限公司 本次担保金额：23.18 亿元，公司已实际为无锡伟测及南京伟测提供的担 保余额：无锡伟测：12,677.26 万元，南京伟测：46,011.25 万元 上述担保为公司为全资子公司提供的担保，担保风险可控 本次担保尚需股东大会审议 一、担保情况概述 1、担保的基本情况 为满足上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"伟测科技"） 及子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司 2024 年度发展计划，保证公 司业务顺利开展。2024 年度公司拟为全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司 （以下简称"无锡伟测"） 及南京伟测半导体科技有限公司（以下简称"南京伟 测"）提供担保，担保预计总额不超过人民币 23.18 亿元，相关预 ...

公司代码：688372 公司简称：伟测科技 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-014 上海伟测半导体科技股份有限公司 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市浦口区云实路 19 号南京伟测半导体科技有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐伟） 2023 年度，本人徐伟作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第一届董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐伟，公司第一届董事会独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权。1957 年 9 月出生，1982 年毕业于西安交大电子工程系，本科学历。现任广东芯粤能 半导体有限公司总经理，广东省集成电路行业协会副会长，曾任上海市集成电路 行业协会秘书长；中国半导体行业协会副理事长；中国电子学会理事（高级会员）； 上海市电子学会副理事长；教授级高级工程师。本人曾任上海华虹宏力半导体制 造有限公司党委书记、执行副总裁。2020 年 7 月至 2023 年 7 月，任公司独立董 事。2023 年 7 月，公司 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事林秀强先生、王怀芳先生和宋海燕女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林秀强先生、王怀芳先生和宋海燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 附件：独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 1 上海伟测半导体科技股份有限公司 独立董事关于 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 组织形式 | 7 | 月 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | | | | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | ...