南京国博电子股份有限公司董事会提名委员会关于 提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 南京国博电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,公司第一届董事会提 名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意 见如下: 钱志宇 2024 年 3 月 29 日 (本页无正文,为《南京国博电子股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司 第二届董事会独立董事候选人的审核意见》) 提名委员会委员: 吴文 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人吴文先生、程颖女士、韩旗先 生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不 得担任科创板上市公司董事的情形;吴文先生、程颖女士、韩旗先生均未受过中 国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中 国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符 合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京国博电子股份有限公司,现提名吴文为南京国博电子股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任南京国博电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京国博电 子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-012 南京国博电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-009 南京国博电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 3 日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知及资料于会议 召开前 5 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席澹台永静 女士主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 京国博电子股份有限公司关于选举职工代表监事的 ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 核心技术人员退休离任的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南京国博 电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，对国博电子核心技术人员退休离任的事项进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、核心技术人员退休离任的具体情况 公司常务副总经理暨核心技术人员杨磊先生因到法定退休年龄，提请退休并 辞任公司常务副总经理、核心技术人员等职务；退休后，杨磊先生不再担任公司 任何职务，公司将不再认定其为核心技术人员。 （一）核心技术人员的具体情况 杨磊先生，男，1963 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京 工学院（现东南大学），本科学历，研究员级高级工程师。1985 年 7 月至 1994 年 3 月，历任中国电子科技集团公司第五十五研究所（以下简称"中国电科五十五 所"）201 研究室助理工程师、工程师、副主任；1994 年 3 月至 1996 年 1 月，任 中国电科五十五所微波整机专业 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-013 南京国博电子股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。因工 作调整原因，公司董事会同意免去沈亚先生的总经理职务；经公司董事长提议、 并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任吴礼群先生为公司总经理（简历详见 附件），任期与第一届董事会任期一致。 沈亚先生将继续担任公司核心技术人员，其担任总经理职务所负责的工作已 平稳交接，不会影响公司的正常运行，不会对公司的规范运作和生产经营产生不 利影响。 附件： 简历 吴礼群，男，汉族，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于东南大学，工程硕士，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第 五十五研究所模块电路部副主任，一中心主任，所长助理兼单片电路应用开发部 主任。2009 年 5 月至 2018 年 ...

特此公告。 南京国博电子股份有限公司监事会 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-010 南京国博电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《南京国博电子股份 有限公司章程》的规定，公司召开了第二届职工代表大会第二次会议，会议经民 主讨论、表决，经全体职工代表审议，同意选举卢瑛女士（简历详见附件）为公 司第二届监事会职工代表监事，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的 有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》的规定，公司非职工代表监事将由公司股东大会选举产生， 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举产生。本次职工代表 大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共 同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。 卢瑛，女，汉族，1981 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居 ...

南京国博电子股份有限公司 关于高级管理人员暨核心技术人员退休离任的公告 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-014 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）常务副总经理暨核心 技术人员杨磊先生因到法定退休年龄，提请退休并辞任公司常务副总经理、核心 技术人员等职务；退休后，杨磊先生不再担任公司任何职务，公司将不再认定其 为核心技术人员。 公司与杨磊先生签有相关协议，不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或 潜在纠纷，其辞任不会影响公司专利权的完整性。 杨磊先生所负责的工作均已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工 作均有序推进，杨磊先生的离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争 力产生重大不利影响。 一、核心技术人员退休离任的情况 公司常务副总经理暨核心技术人员杨磊先生因到法定退休年龄，提请退休并 辞任公司常务副总经理、核心技术人员等职务；退休后，杨磊先生不再担任公司 任何职务，公司将不再认定其为核心技术人员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四）持股情况 截 ...

[Table_Main] 公司研究|国防军工|电子信息化 证券研究报告 国博电子(688375)公司首次覆盖 2024年03月17日 报告 [Table_Invest] [Table_TTit/leR] 组件领军者，多维度发力未来可期 买入|首次推荐 ——国博电子(688375)公司首次覆盖报告 [报Ta告ble要_S点um：m ary] [当Ta前b价le_：T a rgetPr7ic2e.4] 6元  T/R组件领军者，军民领域齐头并进 国博电子背靠中电科 55 所，T/R 组件技术积累深厚，目前是国内面向各军 [基Ta本bl数e_据Ba se] 工集团销量最大的有源相控阵 T/R 组件研发生产平台，同时公司设计的射 52周最高/最低价（元）： 96.09 / 53.28 频集成电路多项指标达到国际先进水平，在射频芯片新产品上取得突破，是 A股流通股（百万股）： 176.97 全球范围内具备 GaN 射频模块批量供货能力的极少数企业之一。近 5 年， A股总股本（百万股）： 400.01 公司的营业收入和净利润持续稳定增长，并积极开展技术研发和市场开拓， 流通市值（百万元）： 12823.18 募投项目 ...

南京国博电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律、法规、规 章与《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 第三条 董事会职权的行使 公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权 形成决议。 第四条 重大交易的决策 董事会应当按照《公司章程》及其附件的规定，就公司的对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，建立严格的审 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东 大会批准。 第五条 董事长职权 董事会中设董事长1人。 董事长由全体董事的过 ...