证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-033 南京国博电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超 募资金 2,039.18 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。 本次使用超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资 金需求。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2022〕361号）。为规范公司募集资金的管理和 使用，保护投资者权益，公司设立相关募集资金专项账户，存储全部募集资金， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。具体情 况详见公司2022年7月21日披露于上海证券交易所网 ...

南京国博电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 为进一步规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规及规范性文件和《南京国博电子股份有限公司章程》《南京国 博电子股份有限公司利润分配管理制度》的相关规定，公司结合实际情况制定了 《未来三年（2025 年-2027 年股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体 如下： 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取 现金方式分配利 ...

重回报"专项行动方案的半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的发展理念，贯彻落实国务院《关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，南京国博电子股份有限公司 （以下简称"国博电子"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日发布了《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》。 自行动方案发布以来，公司积极开展和落实各项工作，围绕"一巩固三做强" 业务布局，聚焦主责主业发展、加快发展新质生产力、推进公司高质量发展。现 将 2025 年上半年主要工作成果及成效情况报告如下： 南京国博电子股份有限公司关于公司 2025 年度"提质增效 一、"聚焦射频主业，提升核心竞争力"相关措施的实施情况 2025 年上半年，公司坚持创新驱动、产融结合发展道路，聚焦提高核心功 能、核心竞争力，以进促稳推动高质量发展再上新台阶。 一是聚焦核心领域平台建设，持续优化产业能力布局建设。射频芯片和组件 产业化项目于2025年3月达到预定可使用状态,射频集成电路产业化项目一期工 程已经完工，项目二期正在按节点计划正常推进；上述产业化项目的实施和完 ...

南京国博电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，审阅财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-032 南京国博电子股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"国博电子"）对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）核准，国博电子由主承销商 招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-031 南京国博电子股份有限公司 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 1 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《南京国博电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时对 《公司章程》《南京国博电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关 制度作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照 ...

国博电子公告，2025年上半年营业收入10.7亿元，同比下降17.82%。净利润2.01亿元，同比下降 17.66%。 ...

国博电子公告，公司制定了《未来三年（2025年-2027年股东分红回报规划》。规划指出，公司在满足 现金分红条件下，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且近三年以现金方式 累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。公司董事会可根据盈利情况及资金需求，提出中期现金 分红提案。 ...

南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议通知及资料于 2025 年 8 月 15 日以电 子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席孙博女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符 合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-028 南京国博电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过 44,100.00 万元（含本数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-029 南京国博电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基本情况 | 投资金额 | 不超过 44,100.00 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于协定 | | | 性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存 | | | 款等 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序:南京国博电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监 事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具 了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 特别风险提示:公司根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地 介入，尽管选择的投资品种均为低风险现金管理产品，但金融 ...