美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会议事规则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事的任职资格和职责 1 第一条. 为了进一步规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、行政 法规、规章及规范性文件（以下简称"法律、法规"）的有关规定， 制定本规则。 第二条. 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第三条. 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序， ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未 连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 两个交易日内披露有关情况。 第四条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事人数 少于董事会成员的1/3或者独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行 董事职务。 第五条 公司董事、高级管理人员 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 对外投资管理制度 公司合并报表内的分子公司对外投资业务由公司集中管理。根据国 家对投资行为管理的有关要求，公司的对外投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为合规合 法。 1 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外 投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险， 保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司规章制度，制定本对外投资管理制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司股东会、董事会作为公司对外 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 前款所指会计专业人士是指至少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、规章及规范性文件（以下简称"法律、法规"）以 及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》，认真履 行职责，在 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于改聘公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） ● 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） ● 变更会计师事务所原因及前任会计师的异议情况：安永华明已连续六年 为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根 据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，结合公司业 务发展情况及整体审计的需要，经公司董事会审计委员会公开选聘，公司拟改 聘毕马威华振为 2025 年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所与安永华明、 毕马威华振进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更 无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688376 证券简称 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-024 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》；同日召开第二届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。上述议案中 部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的 相关规定，公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止， 相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。 公 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-031 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，公司董事会同意聘任李筠凡先生（简历见附件）为公司证券事务 代表，与现任证券事务代表吴闻先生共同协助董事会秘书履行职责，任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 联系地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 特此公告。 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 4 日 附件：证券事务代表简历 李筠凡，男，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2018 年至 2022 年，就职于南京万德斯环保科技股份有限公司，担任证券专 员；2022 年至 2023 年，就职于江苏润和软件股份有限公司，担任证券事务 经理；2023 年 12 月至 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 9 月 12 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过美埃（中国）环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@mayair.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 30 日发布 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 15 日（星期一）09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份 有限公司三楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 不适用。 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-028 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议于2025年9月3日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025年9月2日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意， 认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公司监 事会主席，职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式 符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 监事会认为，公司上述事项系公司为贯彻落实最新有关法律、行政法规及规 范性文件的要求，结合公司实际情况 ...