美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于2024年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4 月16日以邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席，职工代表监事沈明明女士 召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会同意《2023年度监事会工作报告》的内容。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会同 ...

关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 美埃（中国）环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower riental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70038348 B02号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会: 2023年度 您可 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对美埃科技拟使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2021 年 9 月 1 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月 18 日《关于同意美埃（中国）环境科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506 号）核准， 同意美埃科技公开发行 A 股普通股股票 33,600,00 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 美埃（中国）环境科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2 二、 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 – 11 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70038348_B03号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的美埃（中国）环境科技股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 2023 年 6 月 28 日，公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会 签订了关于《投资建设协议》的战略合作框架协议，项目选址位于江 宁开发区将军大道以东、神舟路以南，协议具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于拟签署投资建设协议的提示性公告》（公告 编号：2023-023），并于 2023 年 10 月 20 日与南京市规划和自然资源 局江宁分局签订了正式的《国有建设用地使用权出让合同》，取得约 277,260.01 平方米的工业用地作为公司新基地产能的土地储备，以保 障公司未来的产能建设规划。 2024 年，为打造新的集中化装备生产基地，优化空间布局，解决 现阶段生产场地不足、产能较饱和的问题，公司计划新增前期取得的 约 277,260.01 平方米的工业用地作为募投项目实施地点，以保障公司 的产能建设规划。 未来，公司将持续加强募投项目管理，积极推进募投项目建设， 严格遵守相关法律、法规的规定，积极推动募投项目进展，切实保证 募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈 利能力。 三、以研发 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-018 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份 有限公司三楼报告厅 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对安永华明 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情 况如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人王昊，作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积 极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立董事意 见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和中小 股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职独立董事职责的情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。 符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王昊，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学经管学院 管理科学与工程专业管理学博士学位，教授（研究员）。1986 年 7 月至 199 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2024年度 日常关联交易额度预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司2024年年度预 计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，相关关联交易 不会损害公司和全体股东的利益。公司2024年年度预计发生的日常关联交易价 格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经 营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方 形成依赖，并同意将该议案提交至董事会审议。 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-013 1 本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人沈晋明，作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立董事 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。 符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈晋明，男，1946 年 10 月出生，中国国籍，同济大学建筑技术科学博士学 位，教授。1965 年 8 月至 1970 年 8 月就读同济大学暖通空调专业。1970 年 8 月 至 1976 年 10 月，任四川省攀 ...