证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-009 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为173,232,679.36元，母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 367,731,918.10 元 ， 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为 40,320,000.00元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%， 具体原因分项说明如下： 重要内容提示： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 期末母公 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-014 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点并调整内部投资 结构的公告 殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2022）验字第 61525037_B03 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募投项目基本情况 公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 891,810,577.60 元，其 中，超募资金金额为人民币 178,269,277.60 元。公司募集资金到账后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | | --- | --- | --- | | 1 | 生产扩能项目 | 42,298.69 | | 2 | 研发平台项目 | 15,255.44 | | 3 | 补 充 流 动 资 金 项 目 | 13,800.00 | | 4 | 补 充 流 动 资 金 （ 使 用 超 募 资 金 ） | 5,346.30 | | | 合计 | 76,700.43 | 注：公司剩余超募资金12,480.63万元尚未确 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-015 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 37,000,000.00 元人民币用于永久补充流动资金，公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司本次超募资金永久 补充流动资金将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日 （即 2024 年 5 月 27 日）起实施。 一、 募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2021 年 9 月 1 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月 1 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《美 埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《美埃（中 国）环境科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会 审计委员会工作细则》"）的有关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责， 现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 2.《关于<2023年第一季度报告>的议案》； 3.《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事王昊、独立董事沈 晋明、非独立董事祁伟，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王昊担任， 符合"独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人"的规定要 求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会共召开4次会议，具体如下： （一）2023年3月30日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议并 通过了以下议案： 1.《关于<2 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为美 埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查 情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意美埃（中 国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506 号），公司首次公开发行人民币普通股股票 3,360 万股，发行价格为 29.19 元/股， 募 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2024 年第一季度报告 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 273,249,082.14 | 2.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,391,966.75 | 5.44 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 29,587,908.84 | 7.07 | | 性损益的净利润 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,美埃(中国)环境科技股份有限公司(以 下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事沈晋明先生、王昊先生、 王尧先生的独立性情况进行评估,并出具专项意见如下:董事会经认真核查沈晋 明先生、王昊先生、王尧先生的任职情况以及个人提交并签署的相关自查文件, 上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务, 也未在公司主要股东及其附属企业任职,与公司及实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》 规定影响独立董事独立性的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 美埃(中国)环境科技服 维鲁限级 | | 会 2024 年 4 月 25 日 美埃(中国) 环境科技股份有限公司 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-017 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于2024年4月25日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于2024年4月16日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持， 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会同意《2023 年度总经理工作报告》的内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会同意《2023 年度董事会工作报告》的内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关 ...

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。 符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王尧，男，1941 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学动力 机械系学士学位，研究级高级工程师。1963 年至 1985 年，任中国电子工程设计 院技术员、工程师。1985 年至 1995 年，任中国电子工程设计院海南分院院长。 1995 年至 2000 年，任中国电子工程设计院院长。现任《洁净与空调技术》学术 期刊主编。2020 年 3 月至今，任美埃科技独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观 判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人王尧，作为美埃（中国 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度对子公司担保额度预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等相关规定履行持续督导职责，对美埃科技 2024 年度 对子公司担保额度预计的情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 美埃（南京）环境系统有限公司（以下简称"美埃环境系统"）、中山美埃 净化技术有限公司（以下简称"美埃中山"）、美埃环境净化科技（天津）有限 公司（以下简称"美埃天津"）、成都美埃环境净化设备有限公司（以下简称"美 埃成都"）、美埃净化科技（上海）有限公司（以下简称"美埃上海"）、MayAir Manufacturing (M) Sdn. Bhd.（以下简称"美埃制造"）、美埃（南京）医疗健康 科技有限公司（以下简称"美埃医疗"）、美埃（无锡）环境设备有限 ...