南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事王 宜峻、宁敖、韩木林出具的《独立性情况自查表》,根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关规 定及公司《独立董事工作制度》的相关要求,公司董事会,就公司在任独立董事王 宜峻、宁敖、韩木林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王宜峻、宁敖、韩木林的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 董事会 2025 年 4 月 25 日 i 南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 特此报告。 本人王宜峻,担任南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪威尔")独 立董事,根据《上市公司独立董事 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 （三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充 分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会 定期与年审会计师事务所线下交流，了解审计中存在的问题，敦促其 按质按时完成年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计 师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方 意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。 （四）公证天业出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，董 事会审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成果 及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 （五）董事会审计委员会对公证天业 2024 年度财务审计工作进 行了核查和评估，认为公证天业在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执 业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成 了各项审计任务。 二、总体评价 公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的 作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-009 南京迪威尔高端制造股份有限公司 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：张利先生 董事会秘书、财务总监：李跃玲女士 独立董事：王宜峻女士 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 05 月 15 日 （星期四） 11:00-12:00，通过互联网登录 上证路演中心（https://ro ...

关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计单位：公证天业会计事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-68553220 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP ]. 江苏, 天锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 JL: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 子信箱:mail@gztvcpa.cn 长于南京迪威尔高端制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1250号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了南京迪威尔高端制造股份 有限公司(以下简称"迪威尔")财务报表,包括 2024年 12月 31 ...

Core Points - The CSI All Share Oil and Gas Extraction and Oilfield Services Index opened at 3989.28 points and has seen a decline of 2.47% in the past month, 1.93% in the past three months, and 6.22% year-to-date [1] - The index is designed to reflect the overall performance of different industry companies within the CSI All Share Index, categorized into 11 primary industries, 35 secondary industries, over 90 tertiary industries, and more than 200 quaternary industries [1] Index Composition - The top ten weighted companies in the CSI All Share Oil and Gas Extraction and Oilfield Services Index are: CNOOC Engineering (14.9%), Jereh (14.77%), CNOOC Development (9.84%), China Oilfield Services (9.69%), Sinopec Oilfield Service (9.31%), China National Petroleum Engineering (6.66%), Hongtian (3.84%), Sinopec Machinery (3.69%), Deweier (2.98%), and Haimer Technology (2.96%) [1] - The market segments of the index holdings show that the Shanghai Stock Exchange accounts for 62.59%, the Shenzhen Stock Exchange for 36.79%, and the Beijing Stock Exchange for 0.62% [2] - In terms of industry composition, oilfield services represent 50.78% and oil and gas extraction represent 49.22% of the index holdings [2] Index Adjustment - The index samples are adjusted semi-annually, with adjustments implemented on the next trading day following the second Friday of June and December each year [2] - Weight factors are adjusted in accordance with the sample adjustments, which are generally fixed until the next scheduled adjustment [2] - Temporary adjustments occur when the CSI All Share Index samples are modified, and changes in industry classification due to special events will also prompt corresponding adjustments in the index samples [2]

Financial Performance - Total revenue for 2024 was RMB 112,766.03 million, a decrease of 6.81% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 9,291.91 million, down 34.76% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 8,938.55 million, a decline of 34.78%[4] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.48, down 35.14% from RMB 0.74 in the previous year[4] - Operating profit and total profit decreased by 36.03% and 36.11% respectively, mainly due to reduced revenue and increased costs[8] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 292,805.71 million, an increase of 15.96% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company grew by 3.28% to RMB 179,964.08 million[5] Market Conditions - The decline in revenue and profit was primarily due to a slowdown in global economic growth and intense price competition in low-end product orders[7] - The company is experiencing a slight decline in orders for high-value deep-sea equipment components, impacting overall profitability[7] Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks as the financial data is preliminary and unaudited[9]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-001 本次归属股票数量为：51.6万股，其中首次授予部分42万股，预留授予部分 9.6万股。 本次归属股票来源为：公司从二级市场回购的公司人民币普通股（A股）股 票。 制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于 <南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意 见。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第二个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日收到中国证 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-034 南京迪威尔高端制造股份有限公司 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：授予的限制性股票总量为 172 万股，约占公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）草案公告时公司股本总额 19,466.70 万股的 0.88%。其中，首次授予 140 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 19,466.70 万股的 0.72%，首次授予部分占本次授予权益总额的 81.4%；预留授予 32 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 19,466.70 万股的 0.16%，预留部分 占本次授予权益总额的 18.60%。 3、授予价格（调整后）：7.61 元/股，满足授予条件和归属条件后，激励对象 可以每股 7.61 元的价格购买公司从二级市场回购本公司人民币普通股（A 股）股票 或向激励对象增发的公司人民币普通股（A 股）股票。 4、激励人数：首次授予 33 人，预留授予 10 人。 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第 ...