2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会表决办法说明 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年度财务决算的议案 5 | | 议案 | 2：关于公司 年年度利润分配方案的议案 2023 10 | | 议案 | 年年度报告全文及摘要的议案 3：关于公司 2023 11 | | 议案 | 4：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 12 | | 议案 | 5：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案 | 6：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 19 | | 议案 | 7：关于聘请 年度会计师事务所的议案 2024 20 | | 议案 | 8：关于提请股东大会授权 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔高端制造股份有限 公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 4 月 12 日对南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度有关情况进行了现场检 查。 一、本次现场检查的基本情况 在现场检查过程中，华泰联合证券通过查阅 "三会"文件资料、公司内部 控制相关制度、公司公告及报备材料、募集资金使用凭证和银行对账单等、访谈 公司相关人员、实地考察等方式，对迪威尔的三会运作、内控制度建设及公司治 理情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联 方资金往来情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营发展 状况等方面的情况进行了核查。 核查意见：公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董 事会秘书制度，公司章程规定的上述机 ...

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为南京迪威尔高端制造股份有限公 司（以下简称"迪威尔"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机 构，对迪威尔进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2023年6月29日，因发行人相关工作人员理解错误，误将募集资金账户中的 2,280.78万元划转至公司一般账户中。保荐机构在发现该问题后，发行人于2023 年8月7日将资金转回至募集资金专户。 针对上述事项，保荐机构取得并核查了对应募集资金专户及误转出涉及的一 般账户在误转出期间（2023年6月29日至2023年8月7日）之间的银行对账单，对 误转出期间专户的募集资金使用情况、误转出款项在一般账户的资金流向情况进 行逐笔核查。同时，保荐机构针对公司2023年半年度的募集资金使用情况进行了 全面核查，取得了募集资金账户银行日记账及募集资金使用台账，核查募集资金 账户余额、发生额的勾稽情况；抽取募投项目大额支出，核查对应的凭证、审批 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27 层 | | 法定代表人 | ...

[Table_Summary 事件：公司发布] 2023年年报和 2024年一季报。2023年实现营收 12.1亿，同 比+23.1%；实现归母净利润 1.4亿，同比+17.3%。2024Q1，实现营收 2.9亿， 同比+5.8%，环比+4.5%；实现归母净利润 2821.9 万元，同比-7.4%，环比 +54.6%。 海洋油气景气延续，高毛利深海产品持续受益。根据标普全球，2024年全球石 油需求仍将持续增长，预计全球上游勘探开发资本支出约 6079亿美元。同比增 长 5.7%，其中海上勘探开发资本支出同比增速高达 19.5%。从油气开采发展来 看，油气开采结构将沿着从常规油气到非常规油气、从陆地油气到海洋油气、 从浅海到深海的趋势发展。公司不断加大深海产品研发投入并向深海产品市场 转型，高毛利深海产品贡献主要业绩增量。 风险提示：油气价格波动、海外业务拓展不及预期、原材料价格上涨、募投项 目拓展不及预期等风险。 [Table_Author] 分析师：邰桂龙 执业证号：S1250521050002 电话：021-58351893 邮箱：tgl@swsc.com.cn 联系人：杨云杰 电话：021-58351 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事张 金、赵国庆、王宜峻出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会，就公司在任独立董事张 金、赵国庆、王宜峻的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张金、赵国庆、王宜峻的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 特此报告。 南京迪威尔高端制造股份有限公司公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 日期: >>4. 4.17 南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 本人王宜峻,担任南京迪威尔高端制造股份有限公司 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国, 江苏, 元锡 Wuxi. Jiangsu. China 乾机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 专真:86(510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 子信箱: mail(@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A516 号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪威尔")财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了迪威尔2023年12月31目的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 电机:86(510)68798988 Fax: 86 (510) 68567788 传真:86(510) 68567788 E-mail; mail@gztycpa.cn 电子信箱:mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 专项报告 2023 年 12 月 31 日 苏公W 2024 E1152号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪 威尔")2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迪威尔年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为迪威尔年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 迪威 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-007 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新 城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业 证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信 息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 58 人，注册会计师人 数 334 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人 ...

公司代码：688377 公司简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...