第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章与《南京迪威尔高 端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）"的规定，制定本规则。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集年度股东大会和 临时股东大会。 董事会不能履行或者不履行召集年度股东大会和临时股东大会职责的，监事会 或连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以参照或根据本规 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事会 | | 15 | | 第一节 | 董事 | | 15 | | 第二节 | | 董事会 | 17 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 监事会 | | 22 | | 第一节 | 监事 | | 22 | | 第二节 | | 监事会 | 23 | | 第 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）将对 2023 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-005 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1074 号 文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所 ...

第一条 为适应南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、固定资产投 资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、一名独立董事；3、一名 非独立董事。战略委员会委员由董事长、二 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-011 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具 体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大 会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包括但不限于以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员更有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（2018 修订）及其他相关法律、法规、规章与《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务 和勤勉义务。 第三条 董事会职权的行使 公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权， 对股东大会负责。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形 成决议。 第四条 重大交易的决策 董事会应当按照《公司章程》及其附件的规定，就公司的对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，建立严 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2024-010 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 27 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@nj- develop.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告，为便于广大投资 ...

关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计单位：公证天业会计事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-68553220 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 Wuxi. liangsu. China 之机:86(510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 後其:86(510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1155号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了南京迪威尔高端制造股份 有限公司(以下简称"迪威尔")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表,2023年 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-014 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更是南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策 变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 16 号的相关规定。其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、 本次会计政策变更的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 （一）交易目的 公司在对海外的业务中外汇收付金额较大，为减少因美元及其他外币汇率 波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保 值业务。公司开展外汇套期保值业务，均依托公司的海外业务背景，以避险为 主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投 机和套利交易。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过5,000万元人民币或其 他等值货币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述 额度及期限内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益 进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （三）资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募 集资金。 （四）交易方式 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创 ...