证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-009 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作 为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 计工作圆满完成。 （四）公证天业出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，董 事会审计委员会与会计师事务所就 2023 年公司财务状况、经营成果 及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 （五）董事会审计委员会对公证天业 2023 年度财务审计工作进 行了核查和评估，认为公证天业在对公司审计期间勤勉尽职，遵循 执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的 完成了各项审计任务。 二、总体评价 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对公证天业在 2023 年度的审计工作情况 履行了监督职责。具体情况如下： 一、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 元锡 乾机:86(510)68798988 专真: 86(510) 68567788 电子信箱;mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024] E1153 号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 第1页 证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪威尔")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立 ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period reached approximately CNY 1.21 billion, representing a year-on-year growth of 23.12%[13] - The total revenue for 2023 was approximately ¥1,154.36 million, an increase of 23.04% compared to the previous year[19] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in Q3 2023, representing a 15% year-over-year growth[59] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for the year 2023 is ¥142,432,629.62, with a cumulative undistributed profit of ¥547,149,813.41 at year-end[87] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥142,432,629.62, up 17.26% from ¥121,462,580.80 in the previous year[112] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,210,066,911.38, representing a year-on-year increase of 23.12% compared to ¥982,818,478.98 in 2022[112] Cost Structure and Expenses - Direct materials accounted for about 60% of the main business costs, with significant fluctuations in raw material prices impacting profit margins[3] - Management expenses rose by 16.31% due to increased employee compensation and travel costs[15] - The gross profit margin for the oil and gas production systems was 24.33%, a decrease of 0.55 percentage points from the previous year[19] - The gross profit margin for domestic sales was 13.97%, a decrease of 2.34 percentage points compared to the previous year[19] - The cost of direct materials for the oil and gas sector was approximately ¥588.99 million, representing 66.30% of total costs, an increase of 23.69% compared to the previous year[192] - Direct labor costs for oil and gas production systems increased by 23.15% year-over-year, totaling 36.98 million RMB[195] - The manufacturing costs for oil and gas production systems rose by 36.78%, amounting to 211.39 million RMB[195] Research and Development - The company has increased its R&D expenses by 8.21% to approximately CNY 43.16 million, focusing on deep-sea product development[15] - The company's R&D investment totaled approximately ¥43.16 million in the reporting period, an increase of 8.21% compared to the previous year, with R&D expenditure accounting for 3.57% of operating revenue[154] - The company holds a total of 115 patents, including 4 international and 45 domestic invention patents, and has participated in the formulation of multiple national and industry standards[148] - The company has successfully developed key components for underwater oil and gas drilling equipment, enhancing its competitiveness in the global deep-sea and fracturing equipment markets[149] - The company is focusing on high-end product market transformation, including deep-sea and fracturing technologies, to improve production capacity and market share[147] Market and Sales - Export sales accounted for 72% of the company's main business revenue, with key markets including Brazil, Singapore, the UK, and the US[18] - International sales accounted for approximately ¥832.93 million, representing a year-over-year increase of 38.05%[19] - The company aims to expand its market space by leveraging existing R&D capabilities and production management experience, gradually entering other high-end equipment manufacturing industries[39] - Market expansion plans include entering two new international markets by Q2 2024, projected to increase overall market share by 5%[60] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for this purpose[60] Operational Efficiency - The company has seen a significant increase in management expenses by 16.31% due to rising personnel costs and travel expenses[22] - The company reported a 30% reduction in production costs due to improved operational efficiencies[60] - The company has optimized its internal organizational structure to enhance market research and order acquisition capabilities[125] - The company emphasizes a lean manufacturing culture, enhancing operational efficiency through advanced automation and scientific management practices[174] Risk Management - The company faces risks related to major raw material price fluctuations, which could adversely affect production and operations[3] - The company has a significant risk of exchange rate fluctuations, with 65% of its revenue coming from foreign sales, primarily settled in USD[6] - The company is exposed to risks from international trade tensions, which could impact procurement costs and profit margins[12] - The company is exposed to geopolitical risks that could impact production orders and future performance[185] Governance and Compliance - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring transparency and compliance in its operations[47] - The company has a clear governance structure, with no interference from controlling shareholders in decision-making[42] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[67] - There were no dissenting opinions from the board regarding company matters during the reporting period[74] Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 838, with 500 in production, 41 in sales, 130 in technology, 10 in finance, and 157 in administration[75] - The educational background of employees includes 1 PhD, 11 Master's degrees, 163 Bachelor's degrees, 221 Associate degrees, and 442 with high school or lower education[77] - The company has implemented a performance-based compensation policy, combining basic salary with performance bonuses based on operational goals[78] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 797.73 million RMB[66] Strategic Initiatives - The company plans to enhance product quality and market position through the investment in a 350MN multi-directional forging hydraulic press for manufacturing key components under special working conditions[140] - The company is committed to continuous R&D investment to meet the increasing technical performance requirements of its products, particularly in complex environments like deep-sea oil extraction[135] - The company has initiated several new projects, including a deep-sea oil project with an estimated total investment of ¥5 million, indicating ongoing commitment to innovation and development[156]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-013 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分规章制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》，对《公司章程》及部分规章制度进行修订。2024 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 《关于制定< 独立董事专门会议工作制度>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以 及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第七条 公司募集资金的存放遵循安全、便于监督管理的原则，开户存放应选 择信用良好、管理规范严格 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上市公司治理准则》 等相关法律法规和《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照相关法律法 规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事占公司董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第六条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的， ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-008 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届监事会 第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。 本次会议的通知于 2022 年 4 月 5 日以书面通知方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》中对于利 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-012 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易详情概述 (一)交易目的 公司在对海外的业务中外汇收付金额较大，为减少因美元及其他外币汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司 开展外汇套期保值业务，均依托公司的海外业务背景，以避险为主，减少汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 (二)交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 5,000 万元人民币或其他等 值货币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期 1 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保值业务以正常生 产经营为基础，规避和防范汇率风险目的。公司及子公司拟进行套期保值业务资 金额度预计折合不超过人民币 5,000 万元，资金来源为自有资金。额度有效期为 自公司董事会 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《南京迪威 尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本工作细则或者 法律法规、公司章程规定的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事 产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 ...