南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合本工作细 则或者法律法规、公司章程规定的 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司投资者特别是中小投资者的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助； ...

每股分配比例：每股派发现金红利 0.23 元（含税），不进行资本公积转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户 内股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-006 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，南京 迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 2023 年度归属于母公司 股东的净利润为 142,432,629.62 元，年末累计未分配利润为 547,149,813.41 元，母公司 期末可供分配利润为 571,301,955.38 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟向 ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company's operating revenue was CNY 286,364,411.58, representing a year-on-year increase of 5.78%[15] - The net profit attributable to shareholders was CNY 28,219,443.78, showing a decrease of 7.37% compared to the previous year[15] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.15, a decrease of 6.25% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥286,364,411.58, an increase of 5.99% compared to ¥270,722,117.25 in Q1 2023[26] - Net profit for Q1 2024 was ¥28,219,443.78, a decrease of 7.39% from ¥30,465,615.40 in Q1 2023[28] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.15, down from ¥0.16 in Q1 2023[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,486,099,088.65, down 1.54% from the end of the previous year[5] - The total assets and equity of the company amounted to ¥2,486,099,088.65 and ¥1,777,415,208.18 respectively in Q1 2024, compared to ¥2,524,982,807.85 and ¥1,742,492,999.37 in Q1 2023[26] - Total liabilities decreased from 782.49 million to 708.68 million, a reduction of approximately 9.45%[48] - Current liabilities decreased from 726.29 million to 652.83 million, a decrease of about 10.09%[48] - Total assets decreased from 2.52 billion to 2.49 billion, a decline of approximately 1.32%[51] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -40,415,799.04, reflecting a decline of 172.97%[5] - Cash flow from operating activities decreased by 17.97% to ¥282,163,053.72 in Q1 2024 from ¥344,232,736.62 in Q1 2023[30] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of 40.42 million, compared to a net inflow of 55.39 million in the previous period[48] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of 43.01 million, improving from a net outflow of 121.48 million in the previous period[48] - The company reported a cash outflow of 183.91 million in investing activities, compared to 673.17 million in the previous period[48] Research and Development - The company's R&D investment totaled CNY 9,481,376.00, accounting for 3.31% of operating revenue, a decrease of 0.17 percentage points[5] - Research and development expenses remained stable at ¥9,481,376.00 in Q1 2024, slightly up from ¥9,419,167.11 in Q1 2023[26] Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders increased by 2.00% to CNY 1,777,415,208.18 compared to the end of the previous year[5] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,767[8] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.60%, a decrease of 0.26 percentage points year-on-year[5] - The company experienced a decrease in cash received from sales, which was ¥243,418,864.45 in Q1 2024, down from ¥318,172,841.55 in Q1 2023[30] - The company’s investment income for Q1 2024 was ¥801,924.10, a decrease from ¥1,676,680.35 in Q1 2023[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 119.69 million, down from 193.85 million[49] - Inventory decreased from 432.32 million to 419.21 million, a reduction of about 3.00%[51] - Long-term borrowings remained stable at approximately 28.37 million[48] - The company received government subsidies amounting to CNY 3,252,870.56 during the reporting period[5]

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 成立于1982年，2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所， 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取 得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月， 财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基 本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为 公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对公证天业在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，合伙人数量 58 人 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （ 2024 年 4 月） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事参加。 第五条 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第六条 公司应当定期或者不定期召开专门会议。公司应当至少每年召开一次定 期会议，两名及以上独立董事或召集人可以提议召开临时会议。 第七条 专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽 快召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照前述规 定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出说明。 第一条 为进一步完善南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名董事组成，其中二名独立董事（且至 少有一名独立董事为专业会计人士），一名为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。 第六条 审 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司生 产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张金先生：中国国籍，1962年出生，无境外永久居住权，本科学历，高级工程 师，2009年2月被人力资源和社会保障部与机械工业联合会评为全国机械工业先进工 作者。1985年7月至1996年10月，就职于机械部设计研究院、中国锻造协会；1996年 10月至2008年6月，历任中国锻造协会副秘书长、秘书长、副理事长；1993年2月至 今，任北京富京技术公司董 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南京迪威尔高端制造股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《公司董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计 委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2023年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席会议，审议 通过了10项议案，具体情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2023年4月19日 | 董事会审计委员会 | 审议通过了《关于公司2022年年度报告全文 | | | | 及摘要的议案》《关于公司2023年第一季度 | | | | 报告的议案》《关于聘请2023年度会计师事 | | | 2023年第一次会议 | ...