吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和 激励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 6 | | 第四章 | 独立董事的职权 8 | | 第五章 | 独立董事的义务 13 | | 第六章 | 附则 14 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司管理制度的有关 规定，作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第四届董事会第三十八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 （本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 李斌 公司本次使用超募资金中的11,400.00万元用于永久补充流动资金，符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，有利于提 高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投 资项目的正常实施，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综 上，同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公 司股东大会审议。 二、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 公司本次使用募集资金补充流动资金，符合公司向特定对象发行股票募 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥86,771,254.12, a decrease of 37.44% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -¥8,646,375.65, reflecting a decline of 126.99% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.00, a decrease of 100.00% compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥414,496,131.14, an increase of 5.4% compared to ¥393,152,147.41 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥97,736,774.78, a decrease of 12.1% from ¥111,240,731.46 in the previous year[23]. - The company reported a total profit of ¥95,948,378.51 for the first three quarters, down from ¥120,631,100.54 in the previous year, reflecting a decline of 20.5%[23]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥32,049,921.32 for the quarter, an increase of 102.20% compared to the same period last year, representing 36.94% of operating revenue[6]. - The company plans to continue increasing its investment in research and development to enhance its product offerings and market competitiveness[10]. - Research and development expenses rose to ¥77,334,106.77, compared to ¥63,123,525.02 in the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 22.5%[21]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥9,904,314.05, down 85.91% year-to-date compared to the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥9,904,314.05, a significant decrease of 86.9% compared to ¥70,278,024.99 in Q3 2022[26]. - Total cash inflow from investment activities was ¥99,565,936.38, down from ¥360,600,303.39 in the previous year, reflecting a decline of 72.5%[26]. - The net cash outflow from investment activities was ¥171,045,546.48, compared to a smaller outflow of ¥21,064,929.09 in Q3 2022, indicating a worsening investment position[26]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥106,806,033.53, a substantial increase from ¥20,378,467.40 in the same quarter last year[27]. - The net cash flow from financing activities was -¥57,850,230.26, improving from -¥100,301,825.51 in Q3 2022, showing a reduced cash burn[27]. - The company received tax refunds of ¥13,112,189.89 in Q3 2023, compared to ¥23,039,496.71 in Q3 2022, reflecting a decrease of 43.4%[26]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥219,771,386.82 for Q3 2023, compared to a smaller decrease of ¥51,663,071.45 in Q3 2022[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,079,665,104.60, a decrease of 3.20% from the end of the previous year[6]. - Current assets decreased to CNY 882,732,426.33 from CNY 1,074,366,367.47, representing a reduction of about 17.8%[17]. - Cash and cash equivalents were reported at CNY 425,086,738.55, down from CNY 632,336,021.38, indicating a decrease of approximately 32.8%[17]. - Total liabilities decreased to CNY 882,732,426.33 from CNY 1,074,366,367.47, indicating a reduction of approximately 17.8%[17]. - Total liabilities decreased to ¥316,346,341.73 from ¥478,597,262.60 year-on-year, indicating a reduction of 33.9%[21]. - The equity attributable to shareholders increased by 5.60% year-to-date, reaching ¥1,763,318,762.87[6]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,763,318,762.87, compared to ¥1,669,793,906.51 in the previous year, marking a growth of 5.6%[21]. Operational Challenges - The decline in operating revenue was primarily due to a significant drop in equipment sales compared to the same period last year[9]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[17]. - Cash paid to employees increased to ¥95,247,019.34 from ¥88,961,081.67, marking an increase of 7.4% year-over-year[26]. - The cash paid for taxes was ¥27,678,793.37, down from ¥53,449,036.45, a decrease of 48.3% compared to the previous year[26].

吉林奥来德光电材料股份有限公司 章程 吉林奥来德光电材料股份有限公司 章 程 $$\longrightarrow\nexists\longrightarrow\nexists$$ | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | | 董事 26 | | | 第二节 | | 独立董事 28 | | | 第三节 | | 董事会 30 | | | 第六章 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-062 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商 备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》等相关规定，并结合公司向特定对象发行股票的 实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 143,725,702元。 | | 148,677,301元。 | | 第十九条 公司的股份总数为 | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | --- | --- | --- | | 143,725,702股，均为普通股。 | 148,677,301股，均为普通股。 | | 除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他条款保持不变。最终变更内容 以工商登记机关核准的内容为准。 本次 ...

广发证券股份有限公司 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" "保荐机构"）作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德""公 司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，负责奥来德上 市后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。 2023 年上半年，广发证券对奥来德的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与奥来德签订《保荐协 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 议》，该协议已明确了双方在持续 | | 2 | 督导协议，明确双方在持续督导期间 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月29日发 布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度 经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2023年半年 度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参 与线上互动交流。 一、说明会类型 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于参加2023年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 董事、副总经理、财务负责人：詹桂华女士 董事、副总经理、董事会秘书：王艳丽女士 本次集体业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题 ...

广发证券股份有限公司 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二零二三年八月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 的委托，担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 本保荐机构及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《吉林奥来德光电材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》中相同的含义。 1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- ...

重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"）于 2023 年 7 月 25 日收到中国证监会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1588 号）（注册 生效日为 2023 年 7 月 20 日），同意发行人向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的注册申请。公司本次发行新增 4,951,599 股股份已于 2023 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本 次发行对象共 2 名，为公司实际控制人轩景泉先生和轩菱忆女士。本次权益变动 本次权益变动源于公司向特定对象发行股票，未触及要约收购，本次权益变 动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动前，公司实际控制人为轩景泉先生、轩菱忆女士、李汲璇女士。 直接持有股份比例为 32.76%，轩景泉先生通过其控制的长春巨海投资合伙 企业（有限合伙）间接控制公司股份比例为 1.36%，轩景泉先生、轩菱忆女 士、李汲璇女士直接和间接控制股份比例合计为 34.13%；本次权益变动后， 公司实际控制 ...

北京德恒律师事务所 关于轩景泉、轩菱忆认购 吉林奥来德光电材料股份有限公司 向特定对象发行股票 涉及的豁免要约收购事宜的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 关于轩景泉、轩菱忆认购吉林奥来德光电材料股份有限公司 北京德恒律师事务所 向特定对象发行股票涉及的豁免要约收购事宜的法律意见 德恒 01F20221771-17 号 致：吉林奥来德光电材料股份有限公司 本所根据与吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"发行人"）签订 的《法律服务委托协议》，接受发行人的委托，担任发行人向特定对象发行股票 （以下称"本次发行"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，现就发行人实际控制人轩景泉、轩菱忆（以下简称"收购人"）认购 （以下简称"本次认购"）本次发行涉及的豁免要约收购 ...