吉林奥来德光电材料 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 7-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传 ...

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 7-00012 号 大信审字[2024]第 7-00012 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 经核查独立董事冯晓东、赵毅、李斌的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关文件要求，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2023 年度末在任独立董事冯晓东、赵毅、李斌的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company achieved a total revenue of 517 million yuan, representing a year-on-year growth of 12.73%[25]. - Revenue from organic light-emitting materials reached 318 million yuan, with a significant year-on-year increase of 49.42%[25]. - Revenue from evaporation source equipment was 199 million yuan, showing a decline of 19.01% compared to the previous year[25]. - The overall gross profit margin for the company was 56.46%[25]. - The net profit attributable to shareholders was 122 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 8.16%[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 75.51 million yuan, down 5.31% year-on-year[25]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 25% year-over-year growth[46]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion RMB[46]. - The net cash flow from operating activities was CNY 24,589,083.82, up 20.62% from the previous year[58]. - The company's total assets as of the end of 2023 amounted to CNY 2,213,120,458.24, reflecting a 3.01% increase from the previous year[58]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,777,256,211.11, a growth of 6.44% year-on-year[58]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.84, a 6.33% increase compared to CNY 0.79 in 2022[58]. Research and Development - The company has added 93 new invention patents, bringing the total to 325, reflecting its strong R&D foundation and capabilities[100]. - The company is focused on continuous R&D investment to enhance product quality and diversify its product range[87]. - The company's R&D expenditure accounted for 23.63% of operating revenue, an increase of 2.48 percentage points from the previous year[58]. - Total R&D investment reached ¥122,228,774.92, an increase of 25.94% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 23.63% of operating income[141]. - The company has established a comprehensive R&D system, including platforms for material design, theoretical simulation, device characterization, and patent analysis[160]. - The company has implemented various R&D models, including independent, collaborative, and outsourced development[157]. - The company is actively increasing R&D investments to enhance its technological capabilities and product offerings, ensuring sustainable development[122]. - The company has established a stable R&D team and a comprehensive R&D mechanism since its founding in 2005, focusing on the development of OLED organic light-emitting materials[126]. Market Position and Strategy - The company is committed to becoming a globally recognized R&D and manufacturing enterprise in the OLED materials and equipment sector[87]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region[46]. - The company is actively pursuing international cooperation in technology and talent acquisition to stay updated with industry advancements[98]. - The company has achieved a 43.7% share of global OLED panel production capacity in China, rapidly approaching the leading position in the global market[108]. - The company is focused on developing new materials and technologies, including PFAS-Free PSPI and low dielectric encapsulation products, in collaboration with panel manufacturers[99]. Product Development and Innovation - The company has developed PSPI materials for OLED displays, achieving domestic production capabilities and breaking foreign monopolies[16]. - The company is advancing the development of a perovskite evaporation machine for photovoltaic production lines, with overall design completed and prototype production underway[21]. - New product development includes the launch of a next-generation OLED material, expected to enhance display efficiency by 30%[46]. - The company is working on a new generation G8.5 AMOLED linear evaporation source, aiming for domestic mass production to meet industry demands[14]. - The company has developed a new type of high-efficiency phosphorescent OLED material, achieving domestic leading performance levels[17]. - The company has developed a series of high mobility electron transport materials that significantly reduce device driving voltage and enhance luminous efficiency, achieving performance levels that meet or exceed foreign counterparts[127]. Customer and Market Risks - The company is facing risks related to the concentration of customers in its evaporator source business, which could impact future revenue stability[2]. - The company is exposed to risks from reliance on imported core materials for its evaporator source products, which could affect production quality[3]. - The OLED industry is experiencing increased competition and market volatility, which may negatively impact the company's operational performance[7]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested RMB 3.4958 million in environmental protection during the reporting period[176]. - The company has reduced carbon emissions by 3.3 tons through clean production measures[181]. - The company emphasizes environmental protection and has developed internal management systems in compliance with environmental laws[200]. Investor Relations - The company held four earnings conference calls in 2023, specifically on May 13, May 17, September 1, and November 10[189]. - The company has established a dedicated investor relations section on its official website to enhance communication with investors[189].

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度的外部审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所的履职情况进行了监督， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一）会计师事务所基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-011 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本 情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》，预案内容如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 148,677,301 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,941,840.8 元（含税）。 2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 ...

广发证券股份有限公司 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保 荐机构"）对吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"、"公 司"）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民 币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-012 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 40 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(冯晓东) 本人作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 认真审议董事会各项议案，积极参与公司重大事项的决策；重点关注行业发展及 公司经营情况，有效赋能于上市公司规范治理水平的提升，切实维护了全体股东 的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯晓东，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 1995 年 7 月至 2003 年 9 月任吉林省注册会计师协会注册标准部科员、副科长，助理 会计师、会计师；2003 年 10 月至 2011 年 11 月任吉林省注册会计师协会业务监 管部副主任、主任、会计师；2011 年 12 月至 2017 年 12 月在吉林省注册会计师 协会任高级会计师，2018 年 1 月至今任吉林省注册会计师协会副秘书长、高级 会计师、正高级会计师，2019 年 1 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 章程 吉林奥来德光电材料股份有限公司 章 程 二零二四年 | 第一节 | | 财务会计制度 | 43 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | | 内部审计 | 48 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 | 48 | | 第九章 | | 通知和公告 49 | | | 第一节 | | 通知 | 49 | | 第二节 | | 公告 | 50 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 50 | | 第二节 | | 解散和清算 | 51 | | 第十一章 | | 修改章程 53 | | | 第十二章 | 附 | 则 53 | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 ...