为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合 在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展。 第二条 考核原则 在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》 《证券法》《管理办法》《监管办法》《上市规则》《监管指南 4 号》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。 第三条 考核机构 1 深圳新益昌科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推 动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则， 公司制定了《深圳新益昌科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称 "股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-035 深圳新益昌科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：中山市翠亨新区领航路 26 号公司综合楼二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-034 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机制， 充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密 结合，使各方共同关注公司的可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《深圳新益昌科 技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象 实施限制性股票激励计划。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。关联董事刘小环、 梁志宏回避表决。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。 深圳新益昌科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》（以下简称"《监管指南 4 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以 及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，对《深圳新益昌科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）及有关事项进行了 核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-032 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事与公司职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东 大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人 的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了 董事长和董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任新一届高级管理人员、证券 事务代表。现就相关情况公告如下： 一、第三届董事会董事长选举情况 公司第三届董事会成员已经 20 ...

股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编： 518038 SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳新益昌科技股份有限公司 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文 件，以及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、会议的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 股东大会法律意见书 信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-031 深圳新益昌科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,875,073 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,875,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.0541 | | 例（%） | | | 普通股股东 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-032 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 公司第三届董事会成员已经 2024 年年度股东大会选举产生。根据《深圳新 益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，2025 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举胡新荣先生为公司第三届董事 会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。 胡新荣先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《深圳新益昌科技股份有限公司关于董事会换届选举 的公告》（公告编号：2025-021）。 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人 公司第三届董事会成员已经 2024 年年度股东大会选举产生。根据《公司章 程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第三届董事会各专门委员会 委员及召集人组成情况如下： 1、战略委员会：胡新荣先生、宋昌宁先生、高源先生，召集人为胡新荣先 生； 2、审计委员会：贺辉娥女士、卢北京 ...

11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳新益昌科技股份有限公司 股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 2024 年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字(2025)第 028 号 致：深圳新益昌科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳新益昌科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广 东信达律师事务所关于深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法 律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达 ...

Core Viewpoint - The announcement details the election of Mr. Liang Zhihong as the employee representative director for the third board of directors of Shenzhen Xinyi Chang Technology Co., Ltd, following the relevant legal procedures and regulations [1][2]. Group 1: Election Process - The company held an employee representative meeting to elect Mr. Liang Zhihong as the employee representative director, which complied with the decision-making regulations of the employee representative assembly [1]. - The election results will be effective after the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association is approved at the 2024 annual general meeting [2]. Group 2: Candidate Qualifications - Mr. Liang Zhihong meets the qualifications and conditions for serving as a director as stipulated by the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2]. - He has a background in engineering and has held various technical and managerial positions in several companies before joining Shenzhen Xinyi Chang Technology Co., Ltd as the R&D center director [2][3]. Group 3: Shareholding and Compliance - Mr. Liang does not directly hold shares in the company but indirectly holds 0.06% of the shares through an employee stock ownership platform [3]. - He is not subject to any disqualifications or prohibitions from serving as a director under the Company Law and has not faced any administrative penalties or public criticisms from the China Securities Regulatory Commission [3].