上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:上海复旦微电子集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海复旦微电子集团股 份有限公司(以下简称"公司"或"复旦微电")委托,就公司召开2025年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件 以及《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 内部规章制度的有关规定,出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅依据 ...

| A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 194 | | 其中：A 股股东人数 | 192 | | 境外上市外资股股东人数 | 2 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 278,386,901 | | 普通股股东 ...

智通财经APP讯，上海复旦(01385)公布，委任张玉明先生为第十届董事会独立董事的建议于 2025 年第 二次临时股东大会上获股东批准，于 2025 年 12 月 2 日起生效。自 2025 年 12 月 2 日起，独立非执行董 事胡雪先生退任公司的薪酬与考核委员会成员; 独立董事张玉明先生获委任为公司的战略与投资委员会 成员; 职工董事沈鸣杰先生获委任为公司的薪酬与考核委员会及环境、社会及管治委员会成员。 ...

上海复旦(01385)公布，委任张玉明先生为第十届董事会独立董事的建议于2025年第二次临时股东大会 上获股东批准，于2025年12月2日起生效。自2025年12月2日起，独立非执行董事胡雪先生退任公司的薪 酬与考核委员会成员;独立董事张玉明先生获委任为公司的战略与投资委员会成员;职工董事沈鸣杰先生 获委任为公司的薪酬与考核委员会及环境、社会及管治委员会成员。 ...

張衛先生 (董事長及總經理) 沈磊先生 (常務副總經理) 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份編號: 1385) 董事名單及其角色與職能 上海復旦微電子集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 職工董事 沈鳴杰先生 董事會已設立五個委員會及此等委員會的成員如下： 非執行董事 閆娜女士 莊啟飛先生 張睿女士 宋加勒先生 獨立非執行董事 石艶玲女士 王美娟女士 胡雪先生 張玉明先生 | 沈鳴杰先生 | 張玉明先生 | 胡雪先生 | 王美娟女士 | 石艶玲女士 | 張睿女士 | 閆娜女士 | 沈磊先生 | 張衛先生 | 董事 | 董事委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 成員 | 主席 | 成員 | | | | | 委員會 | 審核 | | 成員 | | | 成員 | 主席 | | | | | 核委員會 | 薪酬與考 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) (1) 2025年第二次臨時股東大會投票結果; (2) 董事之變更; 及 (3) 董事會委員會組成變動 2025 年第二次臨時股東大會投票結果 董事會欣然宣佈，於 2025 年 12 月 2 日舉行之股 2025 年第二次臨時股東大會上，所有 載於 2025 年第二次臨時股東大會通告中的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。 董事之變更 委任張玉明先生為第十屆董事會獨立董事之建議於 2025 年第二次臨時股東大會上獲股 東批准，於 2025 年 12 月 2 日起生效。 由於公司章程修訂（含增加職工董事條款）經 2025 年第二次臨時股東大會審議通過， ...

上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (A 股 代 碼 ：688385 H 股 份 編 號: 1385) 章 程 經 2025 年 12 月 2 日召開之 2025 年第二次臨時股東大會審議通過 (本公司章程以中英文寫成，英文謹爲譯本，如有任何差異，應以中文爲準) *僅供識別 1 目 錄 | 第一章 | 總則…………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍……………………………………………………… | 4 | | 第三章 | 股份和注册資本……………………………………………………… | 5 | | 第四章 | 股東和股東會………………………………………………………… | 9 | | 第五章 | 董事和董事會………………………………………………………… | 25 | | 第六章 | 高級管理人員………………………………………………………… | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海復旦微電子集團股份有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01385 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 284,330,000 | RMB | | 0.1 RMB | | | 28,433,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | | 本月底結存 | | | 284,330,000 | RMB | | 0.1 RMB | | | 28,433,000 | | 2. 股份分類 | ...

Core Viewpoint - Fudan Microelectronics (688385) is experiencing stable business growth with ongoing expansion in various application scenarios, particularly in safety and identification products, smart meters, and FPGA product lines, while also focusing on building an ecosystem of "chip-software-solutions" for 2026 [2][4]. Business Development - The company has seen stable development in its business since 2025, with various lines expanding into new application scenarios, such as progress in contactless payment and smart meter markets [2]. - The MCU business, particularly in smart meters, has been a significant revenue contributor, with good shipment performance and growth in the first three quarters of 2025 [3]. - The FPGA business maintains a leading position domestically, with ongoing product development aimed at meeting market demands, including the introduction of a 32TOPS computing power chip [4]. Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company reported a main revenue of 3.024 billion yuan, a year-on-year increase of 12.7%, while net profit attributable to shareholders was 330 million yuan, a decrease of 22.69% [6]. - In Q3 2025, the company achieved a quarterly main revenue of 1.186 billion yuan, up 33.28% year-on-year, and a net profit of 137 million yuan, up 72.69% year-on-year [6]. - The company's gross margin stands at 58.47%, with a debt ratio of 26.66% [6]. Investment and Partnerships - The company is in the process of finalizing a formal transaction agreement with Guosheng Investment, aiming to complete necessary approvals and compliance checks by the end of the year [5]. - Guosheng Investment and Fudan University are committed to supporting the company's development and fostering strategic cooperation and collaborative research [6]. Analyst Ratings - Over the past 90 days, five institutions have rated the stock as a buy, with an average target price of 78.0 yuan [6].

Core Insights - The AI industry chain experienced a strong start on December 1, with the Huatai-PineBridge AI ETF (589560) rising by 1.74% and a trading volume exceeding 23 million yuan, a 106% increase compared to the previous period [1] - The underlying index of the Huatai-PineBridge AI ETF saw a robust increase of 1.59%, with key component stocks such as Lexin Technology rising by 8.55% and several others, including Jingchen Technology and Fudan Microelectronics, increasing by over 4% [3] Market Performance - The top ten component stocks of the Huatai-PineBridge AI ETF showed varied performance, with Lexin Technology leading at 8.55% and Chip Original Co. experiencing a decline of 1.76% [4] - The overall market sentiment remains high, with a focus on the AI sector as a core investment theme, despite potential short-term adjustments [6] Industry Events - The "2025 AI+" Industry Ecosystem Conference, hosted by the China Internet Association, is taking place from December 1 to 3, covering the entire AI industry chain and releasing the "2025 AI+ Industry Development Report" [5] - The report indicates that the core AI industry in Beijing is projected to reach 215.22 billion yuan in the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 25.3%, with an estimated total industry scale exceeding 450 billion yuan for the entire year [5] Future Outlook - According to Huatai Securities, the AI industry's positive trend is expected to continue, with a focus on supply-demand improvements and sector-specific growth opportunities [6] - China International Capital Corporation (CICC) emphasizes that AI infrastructure and applications will remain a primary investment focus through 2026, highlighting opportunities in domestic AI innovation and overseas hardware markets [7][8]