| 股证券代码：688385 | A | 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 2024年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 423 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 423 | | 其中：A 股股东人数 | 419 | | 境外上市外资股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 418,301,331 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第十 届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 18 日以现场表决的形式召开。目前董事会 共有 9 名董事，实到董事 9 名，会议推选董事张卫先生主持。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 董事会选举张卫先生担任公司第十届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司第十届董事会各专门委员会组成的议案》 经研究决定，公司董事会提议，公司第十届董事会各专门委员会组成如下： | 审计委员会 | 王美娟（召集人）、石艳玲、胡雪 | | --- | --- | | ...

同时，公司独立董事曹钟勇、邹甫文也对换届选举、延期召开2024年度股东大会等议案投了反对票。曹 钟勇给出的理由是经营层领导班子波动太大。邹甫文则表示，希望延期的时间更合理，以便解决各方对 于董事会换届问题存在的分歧，使得换届平稳进行，利于公司健康发展，保护小股东利益。 对此，6月9日，复旦微电相关负责人向证券时报记者表示，公司尊重相关董事会成员、股东表达自身观 点的权利。 根据安排，公司将于6月18日召开的2024年度股东周年大会上审议上述董事会换届事宜。新董事会董事 任期自该次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 "从之前公司董事会对换届的投票结果看，分歧比较明显。目前我们一是关注延期至6月18日的股东周年 大会情况；二是随着AI、边缘计算等高增长领域的蓬勃需求，FPGA正展现出巨大的应用潜力，公司如 何把握行业机遇，以及未来有哪些措施来改善经营。"近日有复旦微电的机构投资者向证券时报记者表 达了些许看法。 据5月31日公告，公司董事会审议通过了第十届董事会换届方案、延期召开股东大会等议案。但从投票 结果来看，彼时复旦微电执行董事兼总经理及两位独立董事对相关议案提出了异议。 其中，复旦微电执行董事兼总经理 ...

截至6月3日收盘，无线充电概念下跌0.39%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，王子新材跌停，万安 科技、华阳集团、顺络电子等跌幅居前，股价上涨的有21只，涨幅居前的有复旦微电、显盈科技、英思 特等，分别上涨4.41%、3.16%、1.92%。 无线充电概念资金流出榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002735 | 王子新材 | -10.02 | 42.39 | -26640.29 | | 601127 | 赛力斯 | -1.04 | 1.19 | -9222.24 | | 600690 | 海尔智家 | -1.24 | 0.68 | -7901.88 | | 688385 | 复旦微电 | 4.41 | 2.11 | -4494.81 | | 600699 | 均胜电子 | -0.84 | 1.75 | -3782.58 | | 002590 | 万安科技 | -4.29 | 10.97 | -3701.82 | | 002600 | 领益智造 | 0.12 | 1.46 | - ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 10. 關於選舉張衛先生為第十屆董事會非執行董事。 11. 關於選舉沈磊先生為第十屆董事會執行董事。 12. 關於選舉閆娜女士為第十屆董事會非執行董事。 13. 關於選舉莊啟飛先生為第十屆董事會非執行董事。 14. 關於選舉張睿女士為第十屆董事會非執行董事。 15. 關於選舉宋加勒先生為第十屆董事會非執行董事。 16.01. 關於選舉石艷玲女士為第十屆董事會獨立非執行董事。 16.02. 關於選舉王美娟女士為第十屆董事會獨立非執行董事。 16.03. 關於選舉胡雪先生為第十屆董事會獨立非執行董事。 1385 股東週年大會補充通告 茲提述上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）於2025年4月28日發出之股東週年大 會通告（「原通告」），本補充通告應與原通告一併閱讀。 茲提述本公司日期為2025年6月3日之補充通函，補充通告本公司原定於2025年6月5日（星 期四）上午十時正召開的股東週年大會將延期至 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本補充通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之上海復旦微電子集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本補充通 函及股東投票代理委託書送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 1385 日期為2025年4月28日之通函之補充通函，其內容有關： (1)選舉第十屆董事會董事 及 (2)股東週年大會之補充通告 本補充通函應連同於2025年4月28日就股東週年大會向股東發出之通函（「原通函」）一併閱讀。 為了讓股東有充足時間考慮將於股東週年大會提呈的決議案並採取行動，原定於2025年6月5日 （星期四）上午十時正召開的股東週年大會將延期至2025年6月18日（星期三）上午十時正召開。 股東週年大會的召開地點維持不變，仍為中華人民共和國上海國泰路127 ...

Core Insights - The Shanghai Stock Exchange Sci-Tech Innovation Board Artificial Intelligence Index (950180) has shown a strong increase of 1.23% as of June 3, 2025, with notable gains in constituent stocks such as Lanke Technology (688008) up by 5.57% and Fudan Microelectronics (688385) up by 3.75% [2] - The upcoming Global Artificial Intelligence Technology Conference (GAITC 2025) will be held in Hangzhou from June 7 to 8, focusing on themes of "crossing, integration, mutual growth, and win-win" [2] - CITIC Securities reports that the process of re-evaluating the value of China's technology industry is ongoing, recommending investors to focus on the expansion of the AI ecosystem and the investment opportunities arising from application implementation [2] ETF Performance - The Sci-Tech AI ETF (588790) closely tracks the Shanghai Stock Exchange Sci-Tech Innovation Board Artificial Intelligence Index, which includes 30 large-cap companies providing resources, technology, and application support for AI [3] - The ETF has seen a significant growth in scale, increasing by 82.29 million yuan in the past week, ranking it in the top one-sixth among comparable funds [3] - As of the latest data, the ETF's shares reached a new high of 5.578 billion shares, also placing it in the top one-sixth among comparable funds [3] Fund Flows - The Sci-Tech AI ETF has experienced continuous net inflows over the past five days, with a peak single-day net inflow of 42.23 million yuan, totaling 115 million yuan in net inflows [3] - The latest margin buying amount for the ETF reached 11.92 million yuan, with a margin balance of 72.73 million yuan [3] Return Metrics - As of May 30, 2025, the Sci-Tech AI ETF has achieved a maximum monthly return of 15.59% since its inception, with the longest consecutive monthly gain being two months and a total increase of 26.17% [4] - The ETF has a relative drawdown of 0.40% compared to its benchmark since inception [4] Fee Structure and Tracking Accuracy - The management fee for the Sci-Tech AI ETF is 0.50%, and the custody fee is 0.10%, making it the lowest among comparable funds [5] - The ETF has a tracking error of 0.016% over the past three months, indicating high tracking accuracy compared to similar funds [5] Valuation Insights - The latest price-to-earnings ratio (PE-TTM) for the index tracked by the ETF is 116.45, which is in the 16.67th percentile over the past year, indicating a valuation lower than 83.33% of the time in the past year [5] - The top ten weighted stocks in the index account for 70.6% of the total, with Lanke Technology (688008) holding the highest weight at 10.47% [5][7]

Group 1 - The core viewpoint highlights the positive performance of the AI sector in China, particularly through the rise of the STAR Market AI ETF, which has seen a net inflow of nearly 25 million yuan over two days [1] - The STAR Market AI ETF closely tracks the Shanghai STAR Market AI Index, which consists of 30 large-cap companies providing foundational resources, technology, and application support for AI [1] - According to the "2025 China AI Computing Power Development Assessment Report," China's intelligent computing power is expected to grow significantly, with a projected increase of 43% by 2025 compared to 2024, and potentially doubling by 2026 [1] Group 2 - CITIC Securities notes that the AI industry in China has gained sustained attention from society, driven by the breakout effect of DeepSeek, with upcoming releases of DeepSeekR2 and GPT-5 expected to continue the revaluation of the tech sector [2] - UBS highlights that international market interest in Chinese assets is increasing, supported by improved market liquidity, which enhances investor confidence and attracts long-term overseas investors [2] - The appeal of new productive forces, particularly in AI and high-end manufacturing, is driving a shift in the narrative logic of the Chinese stock market [2]

Investment Rating - The industry investment rating is maintained as "Positive" [4] Core Insights - The recovery in storage demand is driven by the continuous increase in prices of NAND Flash and DRAM, with NAND Flash prices expected to rise by 3% to 8% in Q2 and potentially 10% in Q3 due to strong enterprise SSD demand from AI investments [7][10] - DRAM prices have seen significant increases, with a reported 27% rise in May for PC DRAM products, following a 22% increase in April, indicating a strong upward trend in pricing [8][11] - The AI wave is a key driver for sustainable growth in storage demand, with both enterprise and consumer-level storage needs expected to rise due to AI infrastructure investments and increased penetration of AI applications in consumer devices [7][10] Summary by Sections Storage Demand Recovery - Storage demand is rebounding, with NAND Flash prices increasing for five consecutive months since January, and DRAM prices showing a similar upward trend [8][10] - The average price for NAND Flash products used in storage cards and USB drives was reported at $2.92 in May, reflecting a 5% month-over-month increase [8] Price Trends - The average transaction price for PC DRAM (DDR4 8Gb 1Gx8) reached $2.1 in May, marking a 27% increase from the previous month [7][11] - Major DRAM manufacturers have implemented price hikes, with Samsung and SK Hynix announcing increases of approximately 20% for DDR4 and 5% for DDR5 [11] Investment Recommendations - The report suggests focusing on companies such as Zhaoyi Innovation, Beijing Junzheng, and Fudan Microelectronics, among others, as they are expected to benefit from the growth in storage demand driven by AI applications [2][12]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会提名委员会 关于第十届董事会独立董事候选人审查意见 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《提名委員會關於第十届董事會獨立董事候 選人的審查意見》，僅供參閱。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 5 月 30 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生 ...