香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號 : 1385) (1) 選舉第十屆董事會董事; (2) 董事輪值退任; (3) 關於延期召開股東大會的補充通告; 及 (4) 暫停辦理股份過戶登記手續期間 茲提述日期為 2025 年 4 月 28 日之股東週年大會通函（「原通函」）及股東週年大會通告 （原通告」 ），內容有關上海復旦微電子集團股份有限公司（ 「本公司」）股東週年大會（ 「股 東週年大會」） 。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與原通函及原通告所界定者具 有相同涵義。 (1) 補充普通決議案 董事會收到公司 2 位主要股東上海復芯凡高集成電路技術有限公司及上海復旦復控 科技産業控股有限公司（截至本公告 ...

Core Viewpoint - The article discusses the nomination of independent directors for Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd., emphasizing the qualifications and independence of the candidates proposed by Shanghai Fuxin Fangao Integrated Circuit Technology Co., Ltd. and Shanghai Fudan Fuxin Technology Industry Holdings Co., Ltd. [1][3][9] Summary by Sections Nomination and Candidate Qualifications - The nominees, Shi Yanling and Wang Meijuan, have been proposed as independent directors for the tenth board of Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd. and have agreed to the nomination [1][9] - The nominees possess basic knowledge of listed company operations and have over five years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, or management [1][9] Compliance with Regulations - The nominees meet the requirements set forth by various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Management Measures for Independent Directors of Listed Companies by the China Securities Regulatory Commission [1][4][9] - The nominees have completed training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [1][4] Independence Criteria - The nominees are deemed independent, with no relationships that could affect their independence, such as being employed by the company or holding significant shares [1][6][10] - Specific criteria for independence include not being a major shareholder or having significant business dealings with the company [1][6][10] Record of Conduct - The nominees have no adverse records, such as administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission or criminal charges within the last 36 months [2][6][10] - They have not been publicly reprimanded by the stock exchange or have any significant credit issues [2][6][10] Additional Qualifications - The nominees have not served as independent directors in more than three domestic listed companies and have not served continuously for more than six years in the same company [2][6][10] - The nominees have passed the qualification review by the nomination committee of the ninth board of Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd. [7][11]

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-019 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十三次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九 届董事会第二十三次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场加通讯表决的形式召开， 会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事， 实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、投票结果 会议审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董 事候选人的议案》 经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名张卫先生、沈磊先 生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生为公司第十届董事会非独 立董事候选人，公司第十届董事会董事任期三年，任期自公司股东大会审议通 过 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会提名委员会 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上,我们同意提名石艳玲女士、王美娟女士(会计专业人士)、胡雪 先生为公司第十届董事会独立董事候选人,并同意将该事项提交公司董事会审议。 上海复旦微电子集团股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 5 月 30 日 【本页无正文,为上海复旦微电子集团股份有限公司董事会提名委员会关于第十 届董事会独立董事候选人审查意见之签署页】 蔡敏勇 关于第十届董事会独立董事候选人审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》等有关规定,我们作为上海复 旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会提名委员会成员, 本着对公司及全体股东负责的态度,基于审慎独立判断的立场,认真审核了公司 独立董事(亦称"独立非执行董事")候选人的个人履历等相关资料,现就提名 石艳玲女士、王 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于2024年度股东周年大会延期召开及新增议案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024年度股东周年大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688385 | 复旦微电 | 2025/5/29 | 二、 延期召开并增加临时提案情况说明 1、提案人：上海复芯凡高集成电路技术有限公司、上海复旦复控科技产业控股 有限公司 2、提案程序说明 公司已于 2025 年 4 月 29 日公告了股东周年大会召开通知。2025 年 5 月 30 日， 公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 十届董事会非独立董事候选人的议 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海复芯凡高集成电路技术有限公司 ，现提名 石艳玲 为上海复 旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事（亦称"独立非执行董事"） 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海复旦微电子集团 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海复旦微电子集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会 换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 5 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人任职资格审查通过， 董事会同意提名张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋 加勒先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編號: 1385) (1) 選舉第十屆董事會董事; (2) 董事輪值退任; (3) 關於延期召開股東大會的補充通告; 及 (4) 暫停辦理股份過戶登記手續期間 (1) 補充普通決議案 董事會收到公司 2 位主要股東上海復芯凡高集成電路技術有限公司及上海復旦復控 科技産業控股有限公司（截至本公告日期，上海復芯凡高集成電路技術有限公司及 上海復旦復控科技産業控股有限公司分別持有本公司股份總數的 12.99%及 12.38%） 提交的書面臨時提案，鑑於第九屆董事會的任期將於 2025 年 6 月 1 日屆滿，建議於 股東週年大會上補充以下普通決議案以選舉第十屆董事會董事: 選舉第 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 石艳玲 ，已充分了解并同意由提名人 上海复芯凡高集成电路技术有 限公司 提名为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事（亦称 "独立非执行董事"）候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海复旦微电子集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度股东周年大会 补充会议资料 1 / 16 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案 关于选举张卫先生为第十届董事会非独立董事议案 7 10 | | 议案 11 关于选举沈磊先生为第十届董事会非独立董事议案 8 | | 议案 关于选举闫娜女士为第十届董事会非独立董事议案 10 12 | | 议案 13 关于选举庄启飞先生为第十届董事会非独立董事议案 11 | | 议案 14 关于选举张睿女士为第十届董事会非独立董事议案 13 | | 议案 15 关于选举宋加勒先生为第十届董事会非独立董事议案 14 | | 议案 16 关于选举独立董事的议案 15 | | 16.01 关于选举石艳玲女士为第十届董事会独立董事议案 | | 16.02 关于选举王美娟女士为第十届董事会独立董事议案 | | 16.03 关于选举胡雪先生为第十届董事会独立董事议案 | 重要提示： 议案 1 至议案 9 的会议资料，可查阅公司于 2025 年 4 月 29 日于上海证券 交易所官网披露的《上海复旦微电子集团股 ...