依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，中信科移动通信技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事朱荣先生、沈连丰先生、李 秉成先生、张素华女士独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士的任职 经历及个人签署的相关自查文件，上述四位独立董事在任职期间除在公司担任 独立董事及董事会各相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主 要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对 于独立董事独立性的相关要求。 中信科移动通信技术股份有限公司 中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-015 中信科移动通信技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，在确保公司正常经营周转资金需 要的前提下，公司（含并表范围内各子公司）2025 年度拟使用不超过人民币 80,000.00 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的短期保本型 理财产品，理财产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚 动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公 司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公 司财务部负责组织实施。 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 1 （一）投资目的 在不影响公司及子公司的正常经营及 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-016 中信科移动通信技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下。 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-9,060,800,150.35 元，股本为 3,418,750,000.00 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》 和《中信科移动通信技术股份有限公司章程》相关规定，该事项须提交公司股东 大会进行审议。 三、应对措施 二、亏损原因 1、历史亏损原因 4G 时代，公司专注于自主创新的 TDD 技术标准研发与产业化，持续巨大投 入。虽然 TD-LTE ...

中信科移动通信技术股份有限公司 （一）控制环境 信科财务公司由单一股东出资设立，已按照公司章程的规定建立了股东、董事会、监事三 权分立的现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任 进行了明确规定。股东是信科财务公司最高决策者，董事会决定信科财务公司重大事项，向股 东负责，以总经理为首的经营班子负责信科财务公司的日常运作。财务公司法人治理结构健全， 管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性 1 关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》的要求，中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"信科移动"或"公司") 通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"）的《营业 执照》与《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于 2011 年 11 月 22 日注册登记，系依照《中华人 ...

公司代码：688387 公司简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中信科移动通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

信科移动公告，2025年第一季度营业收入8.15亿元，同比下降15.89%。净亏损1.56亿元，去年同期净亏 损1.59亿元。 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-008 中信科移动通信技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副 总经理田宇兴先生的书面辞职报告。田宇兴先生因工作变动原因申请辞去公司副 总经理职务。辞职后，田宇兴先生将不在公司任职。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，田宇兴先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。田宇兴先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和正常生产 经营。 截止本公告披露日，田宇兴先生通过持有申万宏源信科移动员工参与科创板 战略配售 1 号集合资产管理计划 5.33%的财产份额而间接持有公司股份。田宇兴 先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等相关规定。 田宇兴先生在担 ...

特此公告。 中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副 总经理余道敏先生的书面辞职报告。余道敏先生因个人原因申请辞去公司副总经 理职务。辞职后，余道敏先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，余道敏先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。余道敏先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和正常生产 经营。 截止本公告披露日，余道敏先生通过持有申万宏源信科移动员工参与科创板 战略配售 1 号集合资产管理计划 5.99%的财产份额而间接持有公司股份。余道敏 先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等相关规定。 余道敏先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 余道敏先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-007 中信科移动通信技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-006 中信科移动通信技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动 触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任 何权利限制或限制转让的情况。 本次权益变动为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东国开制造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称"国开制造业基金"）及其 一致行动人国开科技创业投资有限责任公司（以下简称"国开科创"）按照之前 已披露的股份减持计划进行减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 本次权益变动后，国开制造业基金、国开科创合计持有公司股份比例从 9.36%下降至 8.93%，所持权益跨越 9%，适用权益变动触及 1%的整数倍的情形。 公司于 2025 年 3 月 10 日收到国开制造业基金和国开科创发来的《关于 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-005 中信科移动通信技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副 总经理孙韶辉先生的书面辞职报告。孙韶辉先生因工作变动申请辞去公司副总经 理职务。辞职后，孙韶辉先生仍为公司核心技术人员，并担任公司首席科学家。 特此公告。 中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孙韶辉先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。孙韶辉先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和正常生产 经营。 截止本公告披露日，孙韶辉先生通过持有申万宏源信科移动员工参与科创板 战略配售 1 号集合资产管理计划 2.99%的财产份额，而间接持有公司股份。孙韶 辉先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管 ...