一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于2025年3月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议通知于2025年3月11日以电子邮件方式送达全体监事，经全体监事一致同意， 豁免本次监事会会议的通知时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东 嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次 会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 11 日发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人数符 合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 （1）经审议，认为公司及子公司开展期货套期 ...

| 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-016 | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：41.88 元/股 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 2 月 26 日起算。截至 2025 年 3 月 11 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触 发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转 股价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 136 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 136 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,996,788 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,996,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.6346 | | 例（%） | | | ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com （一）本次股东大会的召集 经查验： 关于广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 信达科会字(2025)第 007 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵涯律师、李佳韵律师出席公司召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 654,311.39 million, a year-on-year increase of 31.69%[5] - The company reported a total profit of RMB -26,633.33 million, a decrease of 1,180.74% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to the parent company was RMB -22,063.80 million, down 1,259.39% year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 1,400.00% to RMB -0.52[5] - The weighted average return on net assets decreased by 3.40 percentage points to -3.14%[5] Sales and Production - The company sold approximately 67,500 tons of various copper foil products, an increase of 17.19% compared to 2023[9] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,307,473.40 million, a growth of 2.14% from the beginning of the period[8] - The equity attributable to the parent company decreased by 3.42% to RMB 692,023.69 million[8] Challenges and Impairments - The company faced pressure on performance due to intensified competition in the new energy industry and fluctuations in raw material prices[9] - The company recognized asset impairment provisions totaling RMB 5,253.77 million during the reporting period[10]

广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 1 广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率， 确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人 单位证明 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：41.88 元/股 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 2 月 2 日起算。截至 2025 年 2 月 18 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88 元 /股）的 85%（即 35.60 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触发 转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转股 价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年度付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 23 日向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"嘉元转债"或"可转债"）。公司将 于 2025 年 2 月 24 日开始支付自 2024 年 2 月 23 日至 2025 年 2 月 22 日期间的利 息。根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如 下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：广东嘉元科技股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：嘉元转债 3、债券代码：118000 4、发行总额：人民币 124,000.00 万元 11、 ...

广东嘉元科技股份有限公司 第四条 公司应对各类舆情（尤其在媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的工作机制。注重职能部门的响应与协 作，提高防范声誉风险和处理声誉事件的能力和效率。 第五条 董事长作为公司舆情管理工作第一责任人，负责领导各类舆情处理 工作，董事会秘书协助董事长应对各类舆情处理工作。公司成立应 对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由董事长任 组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员或相关 职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需 要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一） 决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二） 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 舆情信息的处理方案； （三） 协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四） 负责做好向证券监管机构的信息上报工作及与上海证券交易所的信 息沟通工作； （五） 各类舆情处理过程中的其他事项。 第七条 证券部为舆情管理工作的日常职能部门，由董事会 ...