广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 31 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率， 确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出示证 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司 关于不向下修正"嘉元转债"转股价格的公告 重要内容提示： 截至 2025 年 3 月 18 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"嘉元转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第四十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"嘉元转债"的转股价格，自本次董事会审议通过后次一交易日起（即 2025 年 3 月 19 日起）重新计算，若再次触发"嘉元转债"转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"嘉元转债"的转股价格向下修正 权利。 一、可转换公司债券上市发行概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的 规定，本激励计划预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授 权，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会 第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》， 同意以 2025 年 3 月 14 日为本激励计划的预留授予日，以 10.23 元/股的授予价 格向 39 名激励对象授予 41.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策 ...

2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工。 广东嘉元科技股份有限公司 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 一、限制性股票激励计划预留授予分配情况表 激励对象 获授予的限制性 股票数量（万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占授予时总股 本的比例 生产技术（业务）骨干人员（共计 39 人） 41 14.07% 0.10% 预留授予部分合计 41 14.07% 0.10% 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 ...

法律意见书 预留授予相关事项的 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼邮编：518038 11&12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 法律意见书 信达励字(2025)第016号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受广东嘉元科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（ ...

证券简称：嘉元科技 证券代码：688388 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 3 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 嘉元科技 、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《广东嘉元科技股份有限 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 交易目的：随着广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出 口业务持续发展，外汇收支不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率 波动较为频繁，公司外汇风险显著增加，为有效规避汇率波动的市场风险，防范 汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财 务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展 外汇衍生品交易业务。 交易方式：交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营 资质的金融机构；交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期 等简单易管理的外汇衍生产品，涉及的币种为美元。 交易金额：公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点的金额不超过 2 亿 美元。预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过 5,000 万美元， 上述交易额度在有效期内可滚动使用 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对 公司生产经营的影响，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料 价格波动造成的产品成本波动，进一步积极降低公司原材料价格波动风险，提升 公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 交易金额：公司及子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数 量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任 一时点的保证金最高额度不超过人民币 5,000 万元（含），任一交易日持有的最 高合约（单边）价值不超过人民币 20,000 万元（含）。 已履行及拟履行的审议程序：20 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 45 分 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络 ...

广东嘉元科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《广 东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单 进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （2）最近 12 个月内被中国证监 ...