关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查 意见 固德威技术股份有限公司监事会 五、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公 司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行 2024 年限制性股票激励计划。 特此公告。 固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文 件和《公司章程》的有关规定，对公司第三届监事会第二十次会议审议的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"等事项进行 了核查，现发表核查意见如下 ...

证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 固德威技术股份有限公司 二〇二四年九月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《固德威技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象 定向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-049 固德威技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 4 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 24 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 同意公司拟定的《固德威技术股 ...

固德威技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 江苏 苏州 2024 年 9 月 固德威技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2024 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定 2024 年第四次临时股东大会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-052 固德威技术股份有限公司 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吕芳，其基本情况如下： 吕芳女士，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留证，毕业于北京 物资学院贸易经济专业，本科学历，高级工程师。1999 年 6 月至今，任中国科 学院电工研究所可再生能源发电系统研究室战略部部长；2014 年至 2019 年，曾 任中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长；2020 年至今，任中国绿色供应 链联盟光伏专委会秘书长；2017 年至今，任中国新能源低压电器联盟副理事长； 2018 年至今，任国家标准创新基地（光伏）副理事长；现任公司独立董事。 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][5] Core Views - The company's performance showed quarter-on-quarter improvement in Q2 2024, with a net profit of RMB 0.05 billion, turning positive from a loss in Q1 [2][6] - The company's overseas inverter sales were impacted by inventory cycles, leading to a decline in performance, but it is expected to recover in the second half of 2024 [2][6] - The company is expected to leverage its high-quality products and overseas certifications to achieve long-term growth [2][6] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company achieved revenue of RMB 3.148 billion, a year-on-year decrease of 17.5%, and a net profit of -RMB 0.024 billion, turning negative from a profit in the same period last year [2][6] - The gross profit margin in H1 2024 was 22.8%, a year-on-year decrease of 12.8 percentage points [2][6] - In Q2 2024, the company achieved revenue of RMB 2.022 billion, a year-on-year decrease of 3.5%, but a quarter-on-quarter increase of 78.5% [6] Overseas Sales and Product Development - Overseas inverter sales volume in H1 2024 was approximately 155,200 units, a year-on-year decrease of 49.6%, accounting for 55.7% of the sales structure, a decrease of 17.7 percentage points [6] - The company launched the SDT G3 series of residential photovoltaic inverters with power ranges up to 40kW and an efficiency of up to 98.7% [6] R&D and Innovation - The company invested RMB 260 million in R&D in H1 2024, a year-on-year increase of 23.8%, accounting for 8.4% of total revenue [6] - As of June 2024, the company held 470 authorized intellectual property rights, with 60 new additions in H1 2024 [6] Financial Forecast - The company's revenue is expected to be RMB 7.892 billion, RMB 10.62 billion, and RMB 13.729 billion in 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 7.3%, 34.6%, and 29.3% [6] - Net profit is expected to be RMB 489 million, RMB 937 million, and RMB 1.28 billion in 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of -42.66%, 91.86%, and 36.51% [6] Industry and Market Position - The company operates in the power equipment and photovoltaic equipment industry [5] - The company's current stock price is RMB 47.95, with a market capitalization of RMB 11.632 billion [5]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company achieved a turnaround in Q2, with expectations for performance recovery in the second half of the year [2] - The company reported a revenue of 3.15 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year decrease of 17.5%, and a net loss attributable to shareholders of 24 million yuan, a year-on-year decrease of 103.2% [2] - Q2 revenue was 2.02 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.5%, with a net profit of 5 million yuan, marking a return to profitability on a quarter-on-quarter basis, but a year-on-year decrease of 98.8% [2] - The company faced challenges due to inventory issues in Europe, leading to a decline in sales of inverters and energy storage products [2] - The sales volume of household distributed systems increased significantly, impacting the overall gross margin due to lower margins on these products [2] - The company is expected to benefit from a recovery in European household storage demand in the second half of the year, with improved economic conditions for storage systems [2] Summary by Sections Financial Performance - The company reported a total revenue of 31.5 billion yuan in the first half of 2024, with a 17.5% year-on-year decline [2] - The inverter sales volume was 278,500 units, down 33.6% year-on-year, with grid-connected inverters at 255,900 units (down 14.7%) and energy storage inverters at 22,600 units (down 81.1%) [2] - Energy storage battery sales were 132 MWh, a decrease of 45.1% year-on-year [2] Cost and Expenses - The company experienced an increase in expense ratios due to a decline in revenue and increased marketing and R&D expenditures [2] - The expense ratios for sales, management, and R&D were 8.14%, 5.12%, and 8.42%, respectively, with year-on-year increases of 2.38, 1.68, and 2.81 percentage points [2] Future Outlook - The company adjusted its net profit forecasts for 2024-2026 to 450 million, 920 million, and 1.27 billion yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 26, 13, and 9 times [2] - The report anticipates a gradual release of performance elasticity in the second half of the year as European market conditions improve [2]

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-044 固德威技术股份有限公司 关于因开展分布式业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 担保方：江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称"昱德新能源"）、固德 威技术股份有限公司（以下简称"固德威"或"公司"）。 上述公司均为昱德新能源的参股公司，且参股比例均为 5%。 济南固宝隆新能源科技有限公司（以下简称"济南固宝隆"），为苏州固宝昌 新能源科技有限公司（以下简称"苏州固宝昌"）的全资子公司，固德威持苏州固宝 昌 10%的股权，通过苏州固宝昌间接持股济南固宝隆 10%的股权。 本事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议，尚需提交公司股东大 会审议。 一、担保情况概述 （一）担保情况一 为促进分布式光伏业务发展，公司参股公司合肥聚盛乐阳、济南昱能、霍邱昱丰 和广东聚盛乐阳拟与金融机构合作开展融资租赁业务。该业务中金融机构向上述四家 被担保方： （1）合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司（以下简称"合肥聚盛乐阳"）； （2）济南昱能新能源科技 ...

固德威技术股份有限公司 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-042 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、关于修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟对《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进 行修订。具体修订内容如下： | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 人 | 民 | 币 | | | 24,200.0978 | 万元。 | 万元。 24,2 ...

固德威技术股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 目 录 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司是在江苏 固德威电源科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在苏州市行政审 批局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91320500564313408C。 第三条 公司于 2020 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2020 年 9 月 4 日在上海证券 交易所（以下简称"上交所"）科创板上市。 第四条 公司名称 中文名称：固德威技术股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第 ...