北京达辉（上海）律师事务所 关于 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 法律意见书 文号：达辉京证字[2024]第 H144001R02 号 致：钜泉光电科技（上海）股份有限公司 北京达辉（上海）律师事务所(以下称"本所")是具有中华人民共和国法律执业资格 的律师事务所。根据法律顾问协议，本所指派律师出席钜泉光电科技（上海）股份有 限公司(以下称"钜泉科技"或"公司")2023 年年度股东大会(以下称"本次股东大 会")，并对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验 证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》及其他中国境内1相关法律、法规、规章及规范性文件(以下合称"法律法 规")以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的 规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京达辉（上海）律师事务所 中国·上海市 南京西路 1515 号·静安嘉里中心 13 楼 北京达辉（上海）律师事务所 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 公司在使用本法律 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-040 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区丹桂路 835 号（中国建设银行上海丹桂 路支行）一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有 表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,033,125 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,033,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.0016 ...

一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第九次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份的议案》。同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于注销并减少注册资本。 公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 60.00 元/股（含），回购期限为自公 司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 28 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2024-005）、《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-039 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 4 月 9 日） ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国泰基金、华夏基金、汇添富、华泰证券、广发基金 太平洋证券、博时基金、汐泰投资、金信基金、相聚资 参与单位/个人 本、中邮基金 天风证券、人保资产、国寿养老 国泰君安、浦银安盛基金、万家基金 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-038 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了 《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）的相关规定，公司对《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）中确定的首 次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》相 关规定，在征询公示意见后对首次授予激励对象名单进行审核，相关公示情况 及核查结果如下： 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-037 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于公司董事长增持公司股份进展的公告 （二）本次增持计划实施前的持股情况 本次增持计划实施前，杨士聪先生未直接持有公司股份；通过钜泉科技（香 港）有限公司间接持有公司股份 5,380,825 股，占公司总股本的 6.44%；通过"国 金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划"间接持有公司股份 约 231,367 股，约占公司总股本的 0.28%（该比例为通过持有市值和基金单位净 值测算）。 二、增持计划的主要内容 本次增持计划的具体内容请见公司于 2024 年 2 月 19 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于公司董 事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-008）。 三、增持计划的实施进展 ●钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杨士聪 先生基于对公 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪先生提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | | 27 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 | | | 万元 | | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 245,570 股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,145.17 | 万元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 45 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 2023 年年度股东大会会议须知 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 4 月 16 日 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目录 | 年年度股东大会会议须知 1 2023 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 2023 | 6 | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案 | 16 | | 议案四：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 2023 | 24 | | 议案五：关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 25 | | 议案六：关于公司 2024 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案 | 26 | | 议案七：关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | 27 | | 议案八：关于《钜泉光电 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-035 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于公司董事长增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杨士聪 先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟使用其自有资 金或自筹资金，计划自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金 额不低于人民币 100 万元。 ●截至 2024 年 3 月 28 日，公司董事长杨士聪先生通过上海证券交易所系统 集中竞价交易方式累计增持公司股份 11,015 股，占公司目前总股本的比例为 0.0132%，合计增持金额为 53.04 万元（不含交易费用），已超过本次增次计划 下限金额的 50%。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计 划，在增持计划实施时间内增持公司股份。 ●本次增持计划可能存在因证券 ...

●重要内容提示： 2024 年 3 月 26 日，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 45,570 股，占 公司总股本的比例为 0.05%，回购成交的最高价为 48.30 元/股，最低价为 47.48 元/ 股，支付的资金总额为人民币 2,177,193.53 元（不含交易佣金等交易费用）。 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-034 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份的相关情况公告如下： 1 2024 年 3 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次 回购公司股份 45,570 股，占公司总股本的比例为 0.05%，回购成交的最高价为 48.30 元/股，最低价为 47.48 元/股 ...