证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-070 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 | | | 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,789,838 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.81% | | 累计已回购金额 | 万元 19,739.52 | | 实际回购价格区间 | 24.28 元/股~51.99 元/股 | 一、回购股份的基本情况 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为钜泉光 电科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"、"公司"）持续督导工作的 保荐机构，负责钜泉科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立并有效执行了持续督导制 度，并制定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 上海证券交易所备案 保荐机构已与钜泉科技签订《保荐协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权利 和义务，并报上海证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回 访 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-066 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司已提前 10 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。 本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年 4-6 月财务报告的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2024 年 4-6 月财务报告中各项指标公允、全 面、真实地反映了公司 2024 年 4-6 月的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票 激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。 的核查意见（截至授予日） 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关 法律、法规及 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-068 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023 年股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年 2月 16日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关 于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"或"本 ...

3、本计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 4、剩余预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站 按要求及时准确披露激励对象相关信息。 | | | | 获授的限 | 占本激励计划 | 占 预 留 授 予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票 | 拟授出权益数 | 时 公 司 总 股 | | | | | 数量（股） | 量的比例 | 本比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | Xuming Zhang | 美国 | 副总经理 | 8,700 | 0.57% | 0.01% | | （张旭明） | | 技术总监 | | | | | 凌云 | 中国 | 董事会秘书 | 7,250 | 0.48% | 0.01% | | 刁峰智 | 中国 | 财务总监 | 7,250 | 0.48% | 0.01% | | 二、董事会认为需要激励的其他人员（共 | | 12 人） | 91 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董 事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钜泉光电科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会董事审议并通 过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年 4-6 月财务报告的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年 4-6 月营运报告的议案》 表决结果：同意 7 票、 ...

（一）增持主体：公司董事长杨士聪先生。 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-064 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于公司董事长增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长杨士聪先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认 可，拟使用其自有资金或自筹资金，计划自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内，通过 上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增 持公司股份，增持金额不低于人民币 100 万元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长增 持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-008）。 ●增持计划实施结果：截至 2024 年 8 月 16 日，杨士聪先生已通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 32, ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-063 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 1,029,709 股，占公司总股本的比例为 0.85%，回购成交的最高价为 30.20 元/股，最低价为 25.88 元/股，支付的资金为人民币 28,709,373.35 元（不含交易佣 金等交易费用）。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 5,521,141 股，占公司总股本 120,461,142 的比例为 4.58%， 与上次披露数相比增加 0.56%，回购成交的最高价为 51.99 元/股，最低价为 25.88 元/股，支付的资金总额为人民币 190,500,022.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-062 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金理财产品专用结算账户注销情况 截至本公告披露日，公司及其子公司在盛京银行股份有限公司上海杨浦支行、 上海银行张江支行购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用该账户。根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司及 其子公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如 下： | 序号 | 开户银行 | 开户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 盛京银行股份有限公司上 | 钜泉微电子（上海） | 0880160102000006572 | | | 海杨浦支行 | 有限公司 | | | 2 | 上海银行张江支行 | 钜泉光电科技（上海） 股份有限 ...