●钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杨士聪 先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟使用其自有资 金或自筹资金，计划自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金 额不低于人民币 100 万元。 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-033 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于公司董事长增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 25 日，公司董事长杨士聪先生通过上海证券交易所系统集中竞 价交易方式首次增持公司股份 7,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.01%，合 计增持金额为 34.27 万元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕，增持 主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。 ●2024 年 3 月 25 日，公司董事长杨士聪先生通过上海证券交易所系统集中 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a growth of 15% compared to the previous year[15]. - The company achieved operating revenue of CNY 603.05 million in 2023, a decrease of 15.05% compared to the previous year[24]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 131.43 million, down 34.30% year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 90.59 million, a decrease of 52.19% compared to the previous year[24]. - The gross margin for the reporting period was 49.65%, indicating potential volatility due to market conditions and raw material costs[84]. - The company reported a total revenue of 130.5 million in 2023, reflecting a year-over-year increase of 15%[141]. - The company reported a significant increase in revenue for 2023, reaching a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15%[143]. Research and Development - The company has invested 200 million RMB in research and development for new technologies, focusing on power line communication and smart grid solutions[15]. - Research and development expenses accounted for 25.48% of operating revenue, an increase of 6.62 percentage points from the previous year[25]. - The company achieved a research and development investment of 153.65 million RMB in 2023, representing a year-on-year increase of 14.77%[37]. - The company has applied for 12 patents during the reporting period, including 11 invention patents, and has a total of 91 authorized patents as of December 31, 2023[65]. - The company’s R&D emphasizes core algorithm technology and high-performance integrated circuit chip technology, continuously launching competitive products[46]. - Investment in R&D increased by 30% year-over-year, focusing on innovative technologies and product development[141]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[142]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[15]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[141]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[143]. - The overseas market for smart meters is expected to become a new growth point, driven by the Belt and Road Initiative[132]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring clear responsibilities and effective operation[136]. - The company reported no significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[136]. - The company has not encountered any issues regarding independence or operational capability from its controlling shareholders[136]. - The company has not faced significant adverse effects from industry competition with its controlling shareholders[136]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 8.00 per 10 shares, totaling RMB 66,816,000.00, which accounts for 50.84% of the net profit attributable to shareholders in 2023[6]. - The company has established a cash dividend policy, ensuring that the cash dividend ratio will not be less than 10% of the distributable profit for the year[163]. - The company’s cash dividend policy is aligned with its articles of association and has been approved by the board of directors, ensuring transparency and fairness for minority shareholders[165]. Risks and Challenges - The company faces risks related to rapid technological upgrades and potential talent loss, which could impact its competitive edge[81]. - The company is facing risks related to concentrated business areas, primarily dependent on major clients like State Grid and Southern Grid[82]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations and supply chain constraints, which could impact product sales[82]. - The company noted that the changes in revenue and costs were primarily due to decreased downstream market demand and falling chip prices[94]. Employee and Talent Management - The company has a strong talent pool, with R&D personnel accounting for 77.04% of the workforce, and 60.58% of R&D staff holding a master's degree or higher[76]. - The company has established a comprehensive internal control system that covers all aspects of business activities and internal management[178]. - The company has a competitive salary system aligned with market standards, aiming to enhance employee motivation and creativity[158]. - The company has implemented a comprehensive quality management system, ensuring high product quality and reliability without any major quality incidents since its establishment[79]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to supporting the national "dual carbon" strategy and enhancing its ESG practices[180]. - The company invested in Zhejiang Huaneng Chip Technology Co., which focuses on low-carbon, environmentally friendly water-soluble technology for lithium-ion battery development, production, sales, and recycling[189]. - The company emphasizes green practices and has implemented measures to reduce energy consumption and promote environmental awareness among employees[188].

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律、法规以及规范性文件和《钜泉光电科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定《钜泉光电 科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-024 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 21 日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意在募投项目实施主体、实施 方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。 保荐机构发表了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目具体 ...

国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司延长部分募集资金 投资项目实施期限的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为钜泉光电 科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对钜泉科技本次延长部分募集资金投资项目 实施期限的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,440.00万股，每股发行价格115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00 万元，扣除各项发行费用人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募 ...

关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：钜泉光电科技（上海）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-51035886 RSM 容诚 容诚专字[2024]200Z0114 号 钜泉光电科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了钜泉光电科技(上海) 股份有限公司(以下简称钜泉科技公司)2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月21日出具了容诚审 字[2024]200Z0095 号的无保留意见审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 钜泉光电科技(上海) 股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法 规、规范性文件，以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈凌云，作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事，同时担任 公司审计委员会主任和薪酬与考核委员会委员职务，严格按照《公司法》《上市 公司治理准则》《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立 董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈凌云 1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，副教授职称，2000 年 7 月毕业于福州大学，获学士学位；2003 年 1 月毕业于福州大学会计系，获硕士 学位；2006 年 7 月毕业于厦门大学会计系，获博士学位。2006 年 7 月至 2012 年 7 月供职于北京工商大学担任会计系教师；2012 年 8 月至今任东华大学教授， 并自 2020 年 6 月 11 日起任公司独 ...

国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为钜泉光 电科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"、"公司"）持续督导工作的 保荐机构，负责钜泉科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立并有效执行了持续督导制 度，并制定了相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 上海证券交易所备案 保荐机构已与钜泉科技签订《保荐协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权利 和义务，并报上海证券交易所备案。 3 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-016 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公 司已提前 10 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。 本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 ...