上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一名 独立董事为会计专业人士并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 审计委员会下设审计部为日常办事机构，审计部的成员可以为非公司董事成 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第一届董事会审计委 员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作， 公司董事会调整了第一届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理周宏建先 生不再担任第一届董事会审计委员会委员，选举公司董事隋宏艳女士担任审计委 员会委员，与独立董事王少劼先生（召集人）、独立董事杨晓伟先生共同组成公 司第一届董事会审计委员会，调整后的董事会审计委员会委员任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-044 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海骄成超声波技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的 市场禁入措施，期限尚未届满； 1 （三）不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事 项向董事会提出建议。 第四条 本工作细则所称的董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海骄成超 声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会设薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第七条 薪酬与考核委员 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-022 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 长城基金 人员姓名 会议时间 2023年12月7日 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-021 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 长江证券、鹏华基金、J.P.Morgan、海通证券、鑫元基金、华 参与单位名称及 人员姓名 夏基金、长江养老保险股份有限公司 会议时间 2023年11月29日、11月30日 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华安基金、万家基金、汇丰环球投资管理(香港)有限公司 人员姓名 会议时间 2023年11月22日、11月23日 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - The company, Shanghai Jiao Cheng Ultrasonic Technology Co., Ltd., has seen an increase in overall gross profit margin in the first three quarters of 2023 due to multiple factors including improved self-manufacturing rates of core components and changes in revenue structure [3][4]. - The net profit margin has decreased as the company is in a rapid growth phase, investing heavily in R&D and capacity expansion to seize market opportunities [4][5]. Group 2: Client Engagement and Market Position - The company collaborates with well-known enterprises in various sectors, including BYD, Junsheng Electronics, and Amphenol in the online harness field, and with CRRC Times, Infineon, and others in the IGBT sector [3][4]. - The company’s ultrasonic welding equipment delivery cycle is approximately 3-6 months [4]. Group 3: Product Development and Applications - The company is exploring additional ultrasonic applications in the lithium battery sector, such as ultrasonic tab cutting and ultrasonic dust removal [5][6]. - The ultrasonic rolling welding machine, developed based on high-speed rolling welding technology, is expected to meet significant market demand, especially if composite current collectors are widely adopted [5][6]. Group 4: Technological Challenges and Innovations - The core challenges of the rolling welding equipment include the complexity of welding between metal and non-metal materials, requiring expertise across multiple disciplines [6][7]. - Ultrasonic cleaning technology is anticipated to have vast applications in semiconductor devices, new energy batteries, and microelectronics, with ongoing testing of prototypes at client sites [6][7].

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-042 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于控股股东无偿捐赠部分公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为支持母校上海交通大学教育及科研事业的发展，上海骄成超声波技术 股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）实际控制人、董事长兼总经 理周宏建先生拟将其通过公司控股股东江苏阳泰企业管理有限公司（以下简称 "阳泰企管"或"捐赠人"）间接持有的 300,000 股公司股份（以下简称"标的 股票"）捐赠给上海交通大学教育发展基金会（以下简称"受赠人"）。截至本 公告披露日，本次捐赠的标的股票占公司总股本的比例为 0.26%。 2023年11月16日，公司控股股东阳泰企管与上海交通大学教育发展基金会签 署了《 上海交通大学《"骄成超声基金"捐赠协议书》，为支持母校上海交通大学 P A G E 教育及科研事业的发展，公司实际控制人、董事长兼总经理周宏建先生计划将其 通过阳泰企管间接持有的300,000股公司股份捐赠给上海交通大 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） Van Berkom Golden Dragon Ltd 、 Allianz Global Investors 参与单位名称及 、BOCI-Prudential Asset Management、Goldman Sachs Asset 人员姓名 Management 、 Manulife Asset Management 、 Polen ...