1 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 2024 | | 议案一：《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司 | 100% | | 股权并对其生产升级改造的议案》 7 | | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》《深圳市 正弦电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市正弦电气股份有 限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-036 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市正弦电气股份有限公司拟以现金 收购腾禾精密电机(苏州)有限公司全部 股权涉及的腾禾精密电机(苏州)有限公 司股东全部权益价值 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202402517 | | --- | --- | | 合同编号: | (2024)国众联评委第(7-028) 号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国众联评报字(2024)第3-0143号 | | 报告名称: | 深圳市正弦电气股份有限公司拟以现金收购腾术精 密电机(苏州)有限公司全部股权涉及的腾木精密电 | | | 机(苏州)有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 42.741.300.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月29日 | | 评估机构名称: | 国众联资产评估主地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 刘广收 (资产评估师) 会员编号:47170010 (资产评估师) 会员编号:47190037 张璐 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-034 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活 动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有 限公司 100%股权并对其生产升级改造的议案》 监事会认为：公司本次拟变更"生产基地技改及扩产项目"（拟投入金额 10,462.37 万元）未使用的募集资金 5,456.00 万元，用于收购姚程、姚培德、蒋 建明合计持有的腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称"腾禾电机"或"标 的公司"）100%股权以及对腾禾电机生产进行升级改造，其中腾禾电机 100%股 权交易对价合计 4,256.00 万元，腾禾电机生产升级改造项目合计拟投入 1,200.00 万元，剩余募集资金将继续用于"生产基地技改及扩产项目"建设；该事项是基 于当前宏观经济形势和公司实际业务发展需求作出的审慎决定，有利于加快募投 项目进展，提高募集资金使用效率，符合《上 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-035 深圳市正弦电气股份有限公司 关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限 公司 100%股权并对其生产升级改造的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"或"正弦电气"）拟变 更"生产基地技改及扩产项目"（拟投入金额 10,462.37 万元）未使用的募集资金 5,456.00 万元，用于收购姚程、姚培德、蒋建明合计持有的腾禾精密电机（苏州） 有限公司（以下简称"腾禾电机"或"标的公司"）100%股权以及对腾禾电机生 产进行升级改造，其中腾禾电机 100%股权交易对价合计 4,256.00 万元，"腾禾 电机生产升级改造项目"合计拟投入 1,200.00 万元，剩余募集资金将继续用于"生 产基地技改及扩产项目"建设。 "生产基地技改及扩产项目"部分募集资金投向变更为"收购腾禾精密电 机（苏州）有限公司 100%股权项目"和"腾禾电机生产升级改造项目"后，该 募投项目实施主体将 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司 100% 股权并对其生产升级改造的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 弦电气变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称"腾 禾电机"、"标的公司"）100%股权并对其生产升级改造事项进行了核查，情 况如下： 一、募集资金及募投项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总 额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 业绩说明会 \n□ 现场参观 □ | □ 分析师会议 \n □ 新闻发布会 \n电话调研 □ | □ 媒体采访 \n □ 路演活动 \n其他 | | | 银河证券 | 余金伦、张嵩雁 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 上海仁达基金 | 刘翔、叶浩楷 | | | | 跨越基金 | 葛云帅 | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 | 11:00-12:00 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接待 | ...

法律意见书 信达科会字(2024)第 036 号 致：深圳市正弦电气股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市正弦电气股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-031 深圳市正弦电气股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举欧阳博先生作为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 5 日下午 17:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。全 体监事共同推举欧阳博先生主持本次会议，会议应到监事三人，实到监事三人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 具体内容详见 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-030 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工 业园 7 号厂房五层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂 从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，独立董事候选人文广先生、蔡贵龙先生列席 了本次会议； 2、 ...