特此公告。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-032 深圳市正弦电气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 9 月 5 日召开职工代表 大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选 举饶品凤女士为公司第五届监事会职工代表监事，简历详见附件。 公司第五届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第五届监事会，任期三年，与公司第五届监事会非职工代表监事任期一致。 深圳市正弦电气股份有限公司监事会 2024 年 9 月 6 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 饶品凤女士：女，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-033 深圳市正弦电气股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会 非职工代表监事；2024 年 9 月 5 日，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会， 选举产生了第五届监事会职工代表监事，公司已完成董事会、监事会换届选举工 作。公司第五届董事会、监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 司副总经理》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的 议案》《关于聘任公 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------| | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 □ | 媒体采访 | | 动类别 | ■业绩说明会 □□现场参观 □ | 新闻发布会 □其他 | 路演活动 | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会投资者 | | | 时间 | 2024年 8月 27 日 下午 | 16:00-17:00 | | | 地点 | 上证路演中心（网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ | ） | | | 公司董事长、总经理：涂从欢先生 | | | | 上市公司接待 | 独立董事：黄劲业先生 | | | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：邹敏女士 | | | | | 财务总监：杨龙先生 | ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|----------------------|---------------| | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 动类别 | □业绩说明会 □□现场参观 ■ | 新闻发布会电话调研 □ | □路演活动其他 | 招商基金、申万菱信基金、华富基金、永赢基金、西南证券、天风证券、 东兴基金、玄元私募基金、博远基金、保银私募基金、长江证券、循远资 参与单位名称 及人员姓名 产管理、平安基金、兆天投资、贤盛投资、中泰证券、长城财富保险、中 英人寿保险、为顺正新投资、沣沛投资、永赢基金、相聚资本 时间 2024 年 8 月 21 日 15:00-16:00 2024 年 8 月 22 日 10:00-11:00 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书 邹敏 上市公司接待 财务总监 杨龙 人员姓名 武汉研发中心总监 吴小伟 公司与投资者交流的主要内容如 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-023 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 20 日上午 11:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 9 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到 监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2024 年半年度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，公允地反 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市正弦电气股份有限公司董事会,现提名蔡贵龙为深圳市正弦电 气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市正弦电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳市正弦电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-029 深圳市正弦电气股份有限公司 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日(星期二) 至 08 月 26 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zoumin@sinee.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日 发布公司 202 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-025 深圳市正弦电气股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称"武汉正弦"）， 为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为全资子公司武汉正弦向 银行申请授信额度事项提供合计不超过人民币 7,000 万元的担保额度；截至本公 告披露日，公司实际为全资子公司提供的担保余额为人民币 431.95 万元（不含本 次担保），未发生对外担保逾期的情况。 本次担保无反担保。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：武汉市正弦电气技术有限公司 本次对外担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况 武汉正弦为满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过人民币 7,000 万元的 银行综合授信额度。 ...

武汉市] (除特别注明 民市元) | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 36,729,678.79 | 89,199,477.96 | | 交易性金融资产 | 65.165.034.90 | 40,036,873.12 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 31,988,068.80 | 40,156,362.80 | | 应收账款 | 130,150,873.59 | 86,007,502.38 | | 应收款项融资 | 13,214,522.40 | 22,368,066.19 | | 预付款项 | 346,306.28 | 191,086.16 | | 其他应收款 | 531,035.35 | 699,858.43 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 50,058,042.36 | 61.875,343.36 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 675,671.35 | 3,5 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 弦电气为全资子公司提供担保事项进行了核查，情况如下： 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称"武汉正弦"）为 满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过人民币 7,000 万元的银行综合授信额 度。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、信用证等融资品种。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准， 具体融资金额将以武汉正弦运营资金的实际需求来确定。 为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策效率，公司拟为全 资子公司武汉正弦向银行申请授信额度事项提供合计不超过人民币 7,000 万元 ...