深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人田志伟作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度任期内（2024年1月1日至2024年9月5日），严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 为董事会正确做出决策发挥积极作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田志伟先生：男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1993年6月至1996年5月，任河南省建材研究设计院财务科主管会计； 1996年5月至1999年10月，任广东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理；1999 年10月至2002年10月，任富友证券有限公司河南管理总部总裁助理兼总经理； 2002年10月至2004年12月，任渤海证券有限责任公司福州营业部总经理；200 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，本人作为独立董事积极参加公司董事会、股东大会，忠实履行独立 董事职责，认真审阅会议材料，充分发挥专业特长，独立、客观地行使表决权， 对所有议案均投赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。 本人黄劲业作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度任期内（2024年1月1日至2024年9月5日），严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 为董事会正确做出决策发挥积极作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄劲业先生：男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2003年11月至2015年1月，任广东信达律师事务所律师；2015年2月至 2018年10月，任北京市盈科（深圳）律师 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人蔡贵龙作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势，切实维 护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡贵龙先生：男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2019年6月至2019年12月，任香港中文大学会计学院（香港）研究助 理；2020年1月至2024年4月，任中山大学管理学院助理教授；2024年5月至今， 任中山大学管理学院副教授；目前兼任傲拓科技股份有限公司独立董事。2024 年9月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 担任公司独立董事期间，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任 除独 ...

2024年度独立董事述职报告 本人文广作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势，切实维 护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 文广先生：男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1998年8月至2004年10月，任深圳市投资管理公司业务经理、高级业务 经理；2004年11月至2007年7月，任深圳市通产实业有限公司投资总监、投资部 长；2010年11月至2021年6月，任深圳市融科创创业投资有限公司执行董事；2020 年9月至2021年3月，任深圳市智擎咨询有限公司执行董事；目前兼任深圳市科健 医电投资发展有限公司董事、深圳市融创投资顾问有限公司创始人和董事、深圳 市融创创业 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年度业务收入（经审计 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会 工作细则》的有关规定，作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会成员，我们始终秉持勤勉尽责的原则，认真行使职权，关注公司发 展状况，充分履行了审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会的履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由田志伟先生、黄劲业先生和张晓光先生三名成员 组成，其中田志伟先生和黄劲业先生为独立董事，田志伟先生为审计委员会召集人， 具备会计专业资格。2024 年 9 月，公司完成了董事会换届选举工作，第五届董事会 审计委员会由蔡贵龙先生、文广先生、张晓光先生组成，其中蔡贵龙先生、文广先生 为独立董事，蔡贵龙先生担任审计委员会召集人，具备会计专业资格。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 9、《关于<2023 | 年度董事会审计委员会对会计师事 | 务所履行监督职责情况报告>的议案》； | | | | | ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10342 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.cnof.gov.cn）"进行查询 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///c.cn.of.gov.cn）"进行查询 深圳市正弦电气股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于深圳市正弦电气股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10342号 深圳市正弦电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市正弦电气股份有限公司(以下简 称"正弦电气") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 正弦电气董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-015 深圳市正弦电气股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级 管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同 时结合公司实际经营情况、所处行业薪酬水平以及相关人员的履职情况，制定 了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司第五届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）独立董事薪酬 独立董事2025年度薪酬领取标准：税前8万元/年。 （二）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬 1、在公司担任具体职务的非独立董事、监事和高级管理人员按其任职岗 位领取薪酬，不另行领取津贴； 2、薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相 关法规执行 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-021 深圳市正弦电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股 东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次会计政策变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-017 深圳市正弦电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最 高额不超过人民币 1.00 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知 存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公 司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 ...