证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥90,416,785.56, a decrease of 0.99% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥7,248,531.94, down 32.64% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,694,085.01, a decline of 39.98% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 278,585,078.18, a decrease of 5.2% compared to CNY 293,912,505.29 in the same period of 2023[15] - Operating profit for the third quarter was CNY 32,061,367.60, down 35.8% from CNY 49,780,264.44 in the previous year[16] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was CNY 30,668,019.78, a decline of 31.7% compared to CNY 44,887,794.29 in the same period of 2023[16] - The net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 18,741,343.28, down 62.0% from CNY 49,263,470.98 in the first three quarters of 2023[24] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2024 was ¥10,305,523.76, an increase of 21.49% year-on-year, representing 11.40% of operating revenue[4] - Research and development expenses increased to CNY 29,722,817.95, up 27.8% from CNY 23,286,878.51 in the previous year[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 11,715,985.36, up 18.2% from CNY 9,907,944.52 in the first three quarters of 2023[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥21,192,261.48, an increase of 47.62% compared to the previous year[7] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 38,995,368.01, an increase of 40.7% compared to CNY 27,683,796.53 in the same period of 2023[26] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 62,847,801.92, down from CNY 232,707,887.37 at the end of 2023[20] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 30,749,809.26, down from CNY 127,481,429.33 at the end of Q3 2023[26] - The cash outflow from investment activities in Q3 2024 was CNY 866,480,789.13, a decrease from CNY 1,074,997,775.17 in Q3 2023[19] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 17,818,293.70 in Q3 2024, compared to CNY 14,370,244.40 in Q3 2023[19] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY -17,818,293.70 in 2024, compared to CNY -14,370,244.40 in 2023, indicating increased cash outflow[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥857,007,018.07, an increase of 2.16% from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders increased by 3.21% to ¥750,595,933.50 compared to the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 106,411,084.57 from CNY 111,624,229.15, reflecting a reduction of 4.0%[14] - The company's total equity increased to CNY 750,595,933.50, up from CNY 727,261,871.49, representing a growth of 3.2%[14] - The total assets as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 825,421,332.07, an increase from CNY 803,050,291.31 at the end of 2023[22] - The total current liabilities increased to CNY 50,784,530.48 in Q3 2024, compared to CNY 40,227,060.35 in the same period of 2023[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,023[9] - The largest shareholder, Tu Conghuan, holds 27,551,280 shares, accounting for 32.04% of the total shares[9] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights at the end of the reporting period[9] - The top ten shareholders do not participate in margin trading or securities lending[10] Other Notable Information - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in the current reporting period[11] - The company reported a decrease in investment income to CNY 3,278,494.73 from CNY 4,300,912.37 in the previous year[16] - The company experienced a significant drop in tax refunds received, totaling CNY 718,531.37 in 2024 compared to CNY 7,320,954.13 in 2023[26] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 17,899,020.80 in 2024 from CNY 14,618,501.70 in 2023, reflecting a 22.5% increase[23] - The company's inventory increased significantly to CNY 453,007.44 in Q3 2024, compared to CNY 163,093.37 in the previous year[20]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-038 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024 年第三季度报告》。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 18 日以电 子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应 到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2024 年第三季度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，公允地反映了公司 2024 年第 ...

中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第 042 号 致：深圳市正弦电气股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市正弦电气股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 ...

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工 业园 7 号厂房五层会议室 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-037 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,213,988 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,213,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.8534 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6 ...

1 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 2024 | | 议案一：《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司 | 100% | | 股权并对其生产升级改造的议案》 7 | | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》《深圳市 正弦电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市正弦电气股份有 限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-036 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市正弦电气股份有限公司拟以现金 收购腾禾精密电机(苏州)有限公司全部 股权涉及的腾禾精密电机(苏州)有限公 司股东全部权益价值 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202402517 | | --- | --- | | 合同编号: | (2024)国众联评委第(7-028) 号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国众联评报字(2024)第3-0143号 | | 报告名称: | 深圳市正弦电气股份有限公司拟以现金收购腾术精 密电机(苏州)有限公司全部股权涉及的腾木精密电 | | | 机(苏州)有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 42.741.300.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月29日 | | 评估机构名称: | 国众联资产评估主地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 刘广收 (资产评估师) 会员编号:47170010 (资产评估师) 会员编号:47190037 张璐 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-034 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活 动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有 限公司 100%股权并对其生产升级改造的议案》 监事会认为：公司本次拟变更"生产基地技改及扩产项目"（拟投入金额 10,462.37 万元）未使用的募集资金 5,456.00 万元，用于收购姚程、姚培德、蒋 建明合计持有的腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称"腾禾电机"或"标 的公司"）100%股权以及对腾禾电机生产进行升级改造，其中腾禾电机 100%股 权交易对价合计 4,256.00 万元，腾禾电机生产升级改造项目合计拟投入 1,200.00 万元，剩余募集资金将继续用于"生产基地技改及扩产项目"建设；该事项是基 于当前宏观经济形势和公司实际业务发展需求作出的审慎决定，有利于加快募投 项目进展，提高募集资金使用效率，符合《上 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-035 深圳市正弦电气股份有限公司 关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限 公司 100%股权并对其生产升级改造的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"或"正弦电气"）拟变 更"生产基地技改及扩产项目"（拟投入金额 10,462.37 万元）未使用的募集资金 5,456.00 万元，用于收购姚程、姚培德、蒋建明合计持有的腾禾精密电机（苏州） 有限公司（以下简称"腾禾电机"或"标的公司"）100%股权以及对腾禾电机生 产进行升级改造，其中腾禾电机 100%股权交易对价合计 4,256.00 万元，"腾禾 电机生产升级改造项目"合计拟投入 1,200.00 万元，剩余募集资金将继续用于"生 产基地技改及扩产项目"建设。 "生产基地技改及扩产项目"部分募集资金投向变更为"收购腾禾精密电 机（苏州）有限公司 100%股权项目"和"腾禾电机生产升级改造项目"后，该 募投项目实施主体将 ...