About This Report This report provides a detailed disclosure of China Resources Microelectronics Limited's practices and performance in the areas of economic, environmental, social, and governance (ESG) responsibilities in 2024. It aims to facilitate effective communication with stakeholders and systematically address their expectations and requirements. Reporting Period This report marks CR Micro's fourth publicly released Sustainability Report, following eight previously published Corporate Social Respons ...

（一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-019 华润微电子有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 召开地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

公司代码：688396 公司简称：华润微 华润微电子有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 5 月 华润微电子有限公司 2024 年年度股东会会议资料 华润微电子有限公司 一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续， 并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表 人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场 的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人 参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益， 不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当 ...

一大批A股公司业绩暴增！ 上市公司一季报正在密集披露中。截至4月29日20：50，两市又有近1000家上市公司披露一季报。其中，不少 公司业绩大幅增长。 有研新材 一季报显示，公司一季度营收为18.4亿元，同比下降18.67%；净利润为6738万元，同比增长 14698%。公司净利润增长主要是报告期子公司有研亿金和控股子公司有研稀土净利润增加。其中，有研亿金 净利润同比增加67%；有研稀土净利润同比减亏64%。 北方稀土 的业绩也实现大幅增长。公告显示，一季度实现营业收入92.87亿元，同比增长61.19%；净利润4.31 亿元，同比增长727.3%。报告期内，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品一季度均价同比升高，原料成本 同比降低，毛利同比增加。 新黄浦公告， 一季度营业收入为2.32亿元，同比增长47.75%；净利润为7759万元，同比增长2123%。公司净利 润增长主要为报告期内投资收益增加所致。 4月29日晚间，又有不少公司披露了不错的业绩。一季度净利润方面，有研新材同比暴增14698%，新黄浦同比 增长2123%，中船防务同比增长1099.85%，北方稀土同比增长727.3%，国泰海通同比增长391 ...

（华润微电子有限公司） 2024 年度独立董事述职报告 我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称"《章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真 负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度 召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项均发表了意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 夏正曙先生，1960 年生，中国国籍，无境外长期居留权，江苏广播电视大 学商业企业管理专业专科，拥有注册会计师资格。1979 年至 1994 年，任无锡市 崇安粮食局副科长；1994 年加入公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），现 任 ...

China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 2024 年度独立董事述职报告 我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称"《章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真 负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度 召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项均发表了意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张志高先生，1965 年生，中国国籍，拥有美国长期居留权，毕业于复旦大 学经济法专业。1984 年至 1988 年，任上海电机厂技术员；1990 年至 ...

China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 2024 年度独立董事述职报告 我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称《" 章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真负 责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度召 开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项均发表了意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 | 专门委员会名称 | 报告期内召开会议次数 | 本人出席会议次数 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 6 | 6 ...

二、独立董事 2024 年度履职概况 China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 2024 年度独立董事述职报告 我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称"《章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真 负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度 召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项均发表了意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨旸博士，中共党员，1974 年生，中国国籍，无境外长期居留权，香港中 文大学信息工程专业博士，现任香港科技大学（ ...

华润微电子有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 华润微电子有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经 营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面 保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 ...

关于本报告 本报告详细披露了华润微电子有限公司2024年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方 进行有效交流，系统回应利益相关方的期望和要求。 报告周期 本报告是华润微电子公开发布的第四份可持续发展报 告，此前已发布八份社会责任报告。 组织范围 本报告的组织范围覆盖华润微电子有限公司及其主要子 公司。为便于表述和阅读，本报告中也使用"华润微电 子""华润微""公司""我们"等称谓表示"华润微 电子有限公司"。报告中使用的"华润集团""集团" 为"华润（集团）有限公司"简称，其他主要涉及单位 将采用 规范简称，如下表。 时间范围 本报告的时间范围为2024年1月1日至2024年12月31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适 度延伸。 编制流程 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际可持续准则理事会《国际财务报告可持续披露准则第1号 —— 可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露 准则第2号 ——气候相关披露》 上海证券交易所《 上市公司自律监管指引第14号——可持续发展 报告（试行）》《科创板上市公司自 ...