证券简称：华润微 证券代码：688396 华润微电子有限公司 2025 华 润 微 电 子 有 限 公 司 China Resources Microelectronics Limited 1 / 14 华润微电子有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 1.高质高效推进重点项目，有力支撑产品升级 （1）重庆 12 吋功率半导体晶圆生产线项目 2024 年达成规划产能 3 万片/月。2025 年公司将充分发挥 12 吋 晶圆产线技术优势和产能规模，加快中低压 MOSFET、高压 MOSFET 和 IGBT 高端产品开发与产业化，推动产品快速上量，并进一步提升市 场占有率。 （2）深圳 12 吋集成电路生产线项目 2024 年底实现通线投产。2025 年产线进入爬坡期，公司将继续 加快产品线开发进度与市场渠道建设。 2 / 14 为深入贯彻"以投资者为本"的发展理念，切实维护全体股东权益， 夯实长期投资价值基础，华润微电子有限公司（以下简称"公司"）结 合自身发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的信心及投资 价值的认可，制定本行动方案，具体内容如下： 一、坚持 IDM 商业模式，以高质量发展铸就 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：688396 公司简称：华润微 华润微电子有限公司 2024年度内部控制评价报告 华润微电子有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财 ...

华润微电子有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，华润微电子有限公司（以下简称"公司"或"华 润微"）董事会，就公司独立董事夏正曙、杨旸、张志高、庄巍的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事夏正曙、杨旸、张志高、庄巍的兼职、任职情况 以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外， 不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 华润微电子有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-015 华润微电子有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，华润微电子有限公司董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 3 月 10 日，中国证监会核发《关于同意华润微电子有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]843 号），公司 2020 年度向特定对象 发行 A 股股票 104,166,666 股，发行价格为 48.00 元/股，本次发行的募集资金总 额为 4,999,999,968.00 元，扣除发行费用人民币 12,125,768.11 元，募集资金净额 为人民币 4,987,874,199.89 元，上述款项已于 ...

China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 董事会审计合规委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以下简称"华润微" 或"公司"）《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称"《章 程》"）、《董事会审计合规委员会实施细则》的相关规定，2024 年度，公司董事 会审计合规委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责， 现将公司董事会审计合规委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计合规委员会基本情况 公司董事会审计合规委员会由独立董事夏正曙先生、独立董事张志高先生、 董事李巍巍先生 3 位成员组成，其中主任委员由会计专业人士夏正曙先生担任。 上述成员均具有能够胜任审计合规委员会工作职责的专业知识和经验，委员中独 立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交易所的规定，以及公司《 ...

About This Report This report provides a detailed disclosure of China Resources Microelectronics Limited's practices and performance in the areas of economic, environmental, social, and governance (ESG) responsibilities in 2024. It aims to facilitate effective communication with stakeholders and systematically address their expectations and requirements. Reporting Period This report marks CR Micro's fourth publicly released Sustainability Report, following eight previously published Corporate Social Respons ...

（一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-019 华润微电子有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 召开地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

公司代码：688396 公司简称：华润微 华润微电子有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 5 月 华润微电子有限公司 2024 年年度股东会会议资料 华润微电子有限公司 一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续， 并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表 人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场 的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人 参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益， 不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当 ...

一大批A股公司业绩暴增！ 上市公司一季报正在密集披露中。截至4月29日20：50，两市又有近1000家上市公司披露一季报。其中，不少 公司业绩大幅增长。 有研新材 一季报显示，公司一季度营收为18.4亿元，同比下降18.67%；净利润为6738万元，同比增长 14698%。公司净利润增长主要是报告期子公司有研亿金和控股子公司有研稀土净利润增加。其中，有研亿金 净利润同比增加67%；有研稀土净利润同比减亏64%。 北方稀土 的业绩也实现大幅增长。公告显示，一季度实现营业收入92.87亿元，同比增长61.19%；净利润4.31 亿元，同比增长727.3%。报告期内，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品一季度均价同比升高，原料成本 同比降低，毛利同比增加。 新黄浦公告， 一季度营业收入为2.32亿元，同比增长47.75%；净利润为7759万元，同比增长2123%。公司净利 润增长主要为报告期内投资收益增加所致。 4月29日晚间，又有不少公司披露了不错的业绩。一季度净利润方面，有研新材同比暴增14698%，新黄浦同比 增长2123%，中船防务同比增长1099.85%，北方稀土同比增长727.3%，国泰海通同比增长391 ...

（华润微电子有限公司） 2024 年度独立董事述职报告 我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称"《章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真 负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度 召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项均发表了意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 夏正曙先生，1960 年生，中国国籍，无境外长期居留权，江苏广播电视大 学商业企业管理专业专科，拥有注册会计师资格。1979 年至 1994 年，任无锡市 崇安粮食局副科长；1994 年加入公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），现 任 ...