公司代码：688396 公司简称：华润微 华润微电子有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 华润微电子有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 华润微电子有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及公司《经第八次 修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等 相关法律法规的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续， 并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表 人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-011 华润微电子有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 24 日，华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机 构的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 1 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称"《章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真 负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2023 年度 召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用， 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张志高先生，1965 年生，中国国籍，拥有美国长期居留权，毕业于复旦大 学经济法专业。1984 年至 1988 年，任上海电机厂技术员；1990 年至 1995 年， 任上海立信会计金融学院科员；1995 年至 2001 年，任上海立信会计金融学院讲 师；2001 年至 2007 年 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 华润微电子有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 2,115,859,042.71 | | -9.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,196,086.59 | | -91.27 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 57,721,304.37 | ...

华润微电子有限公司 关于华润微电子有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二〇二三年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于华润微电子有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10667 华润微电子有限公司全体股东: 我们审计了华润微电子有限公司(以下简称"华润微")2023年度 的财务报表,包括2023年12月31日的合并资产负债表、2023年度 合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表和相关财务报 表附注,并于 2024年4月24日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10664审计报告。 华润微管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 ...

China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，我作为审计合规委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照 公司《华润微电子有限公司董事会审计合规委员会实施细则》《华润微电子董事 会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会 议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。我出席会议情况如下： | 专门委员会名称 | 报告期内召开会议次数 | 本人出席会议次数 | | --- | --- | --- | | 审计合规委员会 | 5 | 5 | | 薪酬与考核委员会 | 3 | 3 | 我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称"《章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真 负 ...

华润微电子有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 华润微电子有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3-3 | | | 合并现金流量表 | 4-4 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10664 号 华润微电子有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华润微电子有限公司(以下简称"华润微")财务报 表,包括 2023年12月 31 日的合并资产负债表,2023年度的合并利 润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公 ...

我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称"《章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真 负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2023 年度 召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用， 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 | （一）出席董事会、股东大会情况 | | --- | | 独董姓名 | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会 | | --- | --- | ...

华润微电子有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1118 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、自身经营情 况及目前所处的扩充发展阶段。 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-010 一、利润分配预案基本情况 根据《开曼群岛公司法》和华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公 司"）《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定，经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，使用公司的收益向 投资者分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.118 元（含税）。截至本公告披露 1 ...

2023 年可持续发展报告 1 建设一流企业 奋进美好未来 雕琢芯形状 刻画芯蓝图 点亮民族微电子发展灯火 以低碳的姿态拥抱可持续的未来 与您携手 共建一流 心芯相连 共赴卓越 华润芯让生活更美好 2024 我们一起 再出发 1 新征程 凝心铸魂共绘新篇 30 加强党的领导 31 规范公司治理 新征程 风新日暖 新趋势 芯芯向荣 华润微愿与各利益相关方再携手 目录 CONTENTS 4 新活力 赋能员工共赢成长 70 保障员工权益 35 推进风险合规 2 新动能 服务客户共享美好 3 新发展 绿色运营共创永续 58 应对气候变化 新机遇 携手伙伴共商发展 61 践行绿色生产 66 完善绿色管理 6 新担当 奉献社会共促美好 92 96 护航安全生产 聚善社会公益 98 参与社区共建 关于本报告 04 领导致辞 06 走进华润微电子 08 专题一：把握清洁机遇，深耕低碳产品应用领域 18 专题二：守护绿水青山，多措并举保护长江生态 20 可持续发展管理 22 42 产品创新研发 48 强化品质管控 52 提供优质服务 80 推进战略合作 83 保护知识产权 85 构建责任供应链 关于本报告 未来展望 附录 99 ...