江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升可持续发展（ESG）治理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏硕世生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员会 的委员中选举产生，主任委员 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日下午 14:00 以通讯方式召开第三届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日向 各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-055 江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告 会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论， 会 议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 江苏硕世生物科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 28 日 监事会认为：公司与关联人发生的关联交易属于公司的正常经 营需求，有利于公司业务的发展；2025 年关联交易预计依据公平的 原则，价格公允、合理，不会 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件 及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ...

上述三人于公司首次公开发行股票并上市前签署了《一致行 动协议》，并分别于 2022 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 5 日续签了 《一致行动协议》。为促进公司持续稳健发展，基于共同理念，经 充分沟通协商，房永生、梁锡林和王国强于 2024 年 12 月 5 日续 签了《一致行动协议》。 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-054 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月5日收到公司实际控制人房永生先生、梁锡林先生、王国强 先生关于续签《一致行动协议》的通知。鉴于各方在2023年12月5 日签署续签的《一致行动协议》已到期，为完善公司治理，保证 公司经营的连续性和稳定性，实现对公司实质且有效的控制，各 方续签《一致行动协议》，具体情况如下： 一、 本次续签《一致行动协议》的背景情况 房永生、梁锡林通过绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有 限 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 11 月 26 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-053 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sssw@s-sbio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 董事长、总经理：王国强 董事、副总经理、技术总监：刘中华 会议召开时间：2024 年 1 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 江苏硕世生物科技股份有限公司来访登记表 投资者来访类 型 □ 一对一沟通 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □现场参观 □ 新闻发布会 █其他：电话会议 参与单位名称 详见附件参会名单。 时间 2024 年 10 月 28 日 地点 江苏省泰州市药城大道 837 号 上市公司参加 人员 董事、副总经理、董事会秘书：胡园园； 财务总监：孟元元； 研发中心总经理：金巍； 资本市场总监：赵鹏 活动主要内容 介绍 问题一：请问公司呼吸道全自动化干式免疫分析仪推广入院进展如何，公司在 呼吸道检测领域的布局和中长期战略是怎样的？ 回复：2024 年第三季度，公司针对 SIC-1000（全自动化干式免疫分析仪）展开 了全国及区域性招商推广活动，目前，该仪器的市场推广及医院准入工作正按计划 有序进行。 公司目前在呼吸健康领域的中长期战略是成为一家可为临床提供呼吸道感染的 "门急诊全自动化高通量快筛+实验室核酸诊断+疑难病例 mNGS/tNGS 补充诊断" 的全场景、多技术平台、全面的病原学诊断解决方案提供者。 在呼吸道检测领域的布局包括： （1）产品多元化：主要包括甲乙流、肺炎支原体、 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company [5] Core Views - The company is a leader in the molecular diagnostics field, with solid technical platforms and product pipelines, showing strong responsiveness to public health events. The disturbances from high bases and impairments have cleared in 2024, allowing the regular business to gradually return to normal, and the international strategic layout has begun to yield results, indicating significant growth potential [2][3] Summary by Sections Company Overview - The company focuses on the research, production, and sales of in vitro diagnostic reagents and related detection instruments, achieving an integrated operation model of "instruments + reagents + services" with over 600 products [13] Stock Price and Performance Review - Since 2020, the company's stock price surged over 650% due to the COVID-19 testing business. However, in 2023, the stock price fell sharply as the COVID-19 testing business declined. By October 21, 2024, the stock price had increased by over 35% in 2024 as disturbances cleared [3][14] Revenue and Profitability - From 2018 to 2023, the company's revenue CAGR was 11.8%. In 2024H1, excluding COVID-19 related impacts, the company's regular business revenue grew by 1.96% year-over-year, and net profit increased by 142.82% year-over-year, indicating a return to steady growth [3][16] Molecular Diagnostics Market - The global molecular diagnostics market grew from $7.1 billion in 2019 to $11.1 billion in 2023, with a CAGR of 11.8%. The Chinese market reached 22.4 billion RMB in 2023, with a CAGR of 27.8%, expected to grow to 27.7 billion RMB in 2024 [4][24] Competitive Landscape - The Chinese molecular diagnostics industry is fragmented, with foreign companies like Roche and Abbott leading, while domestic companies are rapidly emerging. The market is not yet monopolized, allowing for diverse competition [4][31] Technological Platforms - The company has five core technology platforms, including multiple fluorescence quantitative PCR, NGS, POCT, mass spectrometry, and automation control platforms, enabling a wide range of applications in infectious disease prevention, clinical testing, and tumor screening [6][34] International Expansion - The company has accelerated its international strategy, with overseas revenue growing by 34.41% in 2024H1. The company has obtained CE IVDR certification for nine products, indicating successful international market penetration [6][36] Profit Forecast and Valuation - The company is expected to achieve revenues of 4.1 billion, 4.8 billion, and 5.6 billion RMB from 2024 to 2026, with corresponding net profits of 0.6 billion, 0.9 billion, and 1.3 billion RMB, reflecting a recovery phase and growth potential [7][37]

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-048 江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开第三届监事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日向各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论，会 议以记名投票方式审议通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-051 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 1、联系地址：江苏省泰州市药城大道 837 号 2、联系电话：0523-80225599 3、电子邮箱：sssw@s-sbio.com 特此公告。 江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，同意聘任石珊女士为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 石珊女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证 明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相 关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件的规定。石 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-050 (三)投资期限 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"硕世生物"）于 2024年10月25日召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正 常经营及确保资金安全的情况下，拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 200,000万元（含本数）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过议案并作出 决议之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体 情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 (一)投资目的 为提高自有资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，在保证正常经 营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司对闲置自 有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品。 (二)资金来源及额度 在确保不 ...