证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-015 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,330,786 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,330,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.4633 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.4633 | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式 ...

SHANGHA 上海市通力律师事务所关于江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏硕世生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏硕世生物科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、卓海萍律师(以下简称"本所律 师")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 意见,并不对本次股东大 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-014 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 29 日（星期四）至 6 月 5 日（星期四） 公司邮箱 sssw@s-sbio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 30 日发布公 司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 年 6 月 6 日（星期五）15:00-16:00 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 29 日（星期四）至 6 月 5 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 sssw@s-sbio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 30 日发布公 司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00-16:00 会 ...

公司于近日收到闰康生物的通知，确认上述股权转让的工商变更登记手续已 经办理完成。截至本公告披露日，上述股权转让款项已支付完毕。本次控股股东 的股权结构变化后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，控股股东及一 致行动人合计持股数量未发生变化。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-013 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于公司控股股东股权结构变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日 披露了《江苏硕世生物科技股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公 告》(公告编号：2025-011)，公司控股股东绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"闰康生物"）的股权结构发生变化，南京高科新浚成 长一期股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的闰康生物 13.0833%的股权转 让给泰州硕越股权投资合伙企业（有限合伙）。 特此公告。 江苏硕世生物科技 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 28 日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世 生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股 东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-011 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于公司控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次变动属于江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"闰康生物"） 股权结构变动，未导致其所持有的公司股份数量及持股比例发生变化，不会对公 司经营产生重大影响，不触及要约收购。 本次股权结构拟变更前后，闰康生物的股权结构如下表： 单位：万元 | | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 认缴出资额 | 占比 | 认缴出资额 | 占比 | 1 | 梁锡林 | 4,500.0000 | 71.8846% | 4,500.0000 | 71.8846% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 房永生 | 500.0000 | 7.9872% | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-012 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

Core Viewpoint - The company reported a steady recovery in its business operations during the first quarter of 2025, with a year-on-year revenue growth of 0.54% and a quarter-on-quarter growth of 12.37% despite external pressures [3]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 0.92 billion yuan in the first quarter of 2025, reflecting a year-on-year increase of 0.54% and a quarter-on-quarter increase of 12.37% [3]. - The overseas market showed significant growth, with overseas revenue increasing by 69.00% year-on-year due to prior product certifications and strategic deployment [3]. - The net profit declined due to price pressures from centralized procurement in the in vitro diagnostics industry, a VAT adjustment on self-produced testing reagents to 13%, and a reduction in government subsidies [3]. Asset Impairment - The company conducted impairment testing on its assets as of March 31, 2025, and recognized a total impairment provision of 59.06 thousand yuan, which included 18.64 thousand yuan for expected credit losses and 40.42 thousand yuan for inventory write-downs [13][14]. - The impairment provisions are expected to increase the company's profit before tax by 318.29 thousand yuan for the first quarter of 2025 [14]. Governance and Compliance - The board of directors and the supervisory board confirmed the accuracy and completeness of the quarterly report, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][8]. - The supervisory board reviewed and approved the first quarter report, affirming that it reflects the company's financial status and operational results accurately [8][9].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-009 （3）监事会保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完 整，公司在编制 2025 年第一季度报告的过程中，未发现参与 2025 年第一季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 14:00 以现场结合通讯方式召开第三届监事会第九次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议通知于 2025 年 4 月 24 日向各位监事发出，本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投 票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》； 监事会在全面审阅公 ...