中国国际金融股份有限公司 关于凌云光技术股份有限公司 全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为凌云 光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（上证发[2024]52号）《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凌云光全资子公司对外 投资暨关联交易的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）基本情况 公司于2025年3月24日召开了公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十三次会议，会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》， 同意公司全资子公司SINGPHOTONICS TECHNOLOGY PTE.LTD.（以下简称"新 加坡科技"）与Stardust Photonics Technology Pte.Ltd.（以下简称"星尘光子"）及 EnRed T ...

凌云光技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 一、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司本次对外投资暨关联交易遵循了公开、公平、公正的 市场化原则，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立 性；董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。独立董事一致同意公司对外投资暨关联交易事项。 独立董事：王琨、西小虹、孙富春 2025 年 3 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《凌云光技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规，我们作为凌 云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，经独立董事专门会议审议，对公司拟提交第二届董 事会第十五次会议审议的相关事项发表如下意见： ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-024 凌云光技术股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）拟通过全 资子公司 Singphotonics Technology Pte.Ltd.（以下简称"新加坡科技"）与 Stardust Photonics Technology Pte.Ltd.（以下简称"星尘光子"）及 EnRed Technology Pte.Ltd. （暂定名，最终以当地有关部门登记为准，以下简称"熵瑞达科技"）共同向 PhotonicX AI Pte. Ltd.（以下简称"PhotonicX AI"）进行增资。其中：新加坡科 技拟出资人民币 4,000.00 万元，投后持股占比 8.31%；星尘光子拟出资人民币 1,000.00 万元，投后持股占比 2.08%；熵瑞达科技拟出资人民币 100.00 万元，投 后持股占比 0.20%。 公司董事王文涛实际 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-023 凌云光技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 关联监事卢源远已回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 凌云光技术股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 一、监事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前 送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司 监事会主席卢源远先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《凌云光技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决 ...

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-022 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管 列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 凌云光技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 董事会认为：本次公司与关联方投资 PhotonicX AI，符合公司布局光电合封 芯片领域的战略规划，公司可依托 PhotonicX AI 技术优势快速切入 OIO 下 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、监事持股的基本情况 截至本公告披露之日，凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或 "公司"）监事卢源远、董事赵严分别直接持有公司 8,685,368 股、6,087,868 股 股份，占公司总股本的比例分别为 1.87%、1.31%。 减持计划的主要内容 公司监事卢源远、董事赵严因自身资金需要，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份分别不 超过 80 万股、150 万股，分别不超过公司总股本的 0.17%、0.32%，具体减持价 格将根据减持实施时的市场价格确定。 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-021 凌云光技术股份有限公司 部分董事、监事减持股份计划公告 若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除 权除息事项，减持股份数将进行相应调整。 公司于近日收到了监事卢源远、董事赵严出具的《股份减持计划的告知函》， 现将减持计划具体情况 ...

周观点：人形机器人产业端进展频出， 持续关注人形机器人产业链 ——人形机器人行业周报（2025.3.3-2025.3.7） [Table_Rating] 增持（维持） [◼Table_Summary] 主要观点 （1）优必选促发群体智能觉醒，在极氪实现全球首例多台多场景多任 务人形机器人协同实训。近日，优必选在极氪5G智慧工厂开展全球首 例多台、多场景、多任务的人形机器人协同实训，探索建立面向多任 务工业场景的通用人形机器人群体作业解决方案，推动人形机器人从 单机自主向群体智能进化。 （2）中国政府网发布视频《机器人群侠传》。中国政府网在公众号发 布了视频《机器人群侠传》，视频经过剪辑，将不同场景、种类繁多的 机器人与武林绝技相联系，全方位展示了我国在机器人领域的前沿成 果。 （3）《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025- 2027年）》发布。3月3日，《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发 展行动计划（2025-2027年）》（以下简称《行动计划》）正式发布。深 圳将重点引领核心技术攻坚突破、打造公共服务平台矩阵，吸引更多 上下游企业、科研机构、创新团队等聚集，营造最优创新生态，推动 具 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-020 凌云光技术股份有限公司 关于确认签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意 2024 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为 公司财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 近日，公司收到天健出具的《关于委派签字注册会计师的函》。 一、本次委派签字注册会计师的基本情况 项目合伙人及签字注册会计师：陈灵灵 2014 年 7 月成为中国注册会计师，自 2014 年 7 月开始在天健会计师事务所 执业。近三年签署过伟测科技 1 家上市公司审 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/11/29 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000.00 万元~10,000.00 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 0 股 累计已回购股数占总股本比例 0% 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 23 日，公司完成首次回购计划，实际回购公司股份 2,523,267 股， 占公司总股本的 0.5444%，使用资金总额 59,997,038.89 元（不含印花税、交易佣 金 等 交 易 费 用 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2024 年 8 月 13 日，公司完成第二次回购计划，实际回购公司股份 3,480,750 股，占公司总股本的比例为 0.7510%，使用资金总额为人民币 59,992,936.01 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 （www.sse ...

Financial Performance - The total revenue for 2024 was RMB 2.23 billion, a decrease of 15.39% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company was RMB 1.05 billion, down 35.82% year-on-year[6] - The basic earnings per share were RMB 0.23, a decline of 34.54% compared to the previous year[4] - The weighted average return on equity decreased by 1.48 percentage points to 2.68%[4] - The equity attributable to the parent company was RMB 3.91 billion, down 1.64% from the beginning of the period[6] Investment and R&D - R&D investment reached RMB 454 million, accounting for 20.30% of total revenue[6] - The decline in profit metrics was primarily due to the decrease in revenue while maintaining high R&D investment[6] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 5.45 billion, an increase of 7.11% from the beginning of the period[6] Market Challenges - The company faced challenges due to a slowdown in industry investment and changes in demand structure[6] - Investors are advised to be cautious as the financial data is preliminary and subject to change upon final audit[7]