重要内容提示： 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-042 深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 | 类别 | 中签率/配售 | 有效申购数量 | 实际配售数 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例（%） | （手） | 量（手） | 额（元） | | 原股东 | 100.00 | 483,301 | 483,301 | 483,301,000 | | 网上社会公众投 资者 | 0.00165975 | 7,934,862,939 | 131,699 | 131,699,000 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 7,935,346,240 | 615,000 | 615,000,000 | 特别提示 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"、 ...

Core Viewpoint - The company, Ruiv Optical (688401.SH), reported strong downstream demand in the second quarter, with production nearing full capacity [1] Group 1: Company Performance - The company is accelerating its investment pace in flat panel display masks and semiconductor masks, with multiple expansion projects progressing smoothly [1] - The company plans to further develop its research and development strategy for 14nm semiconductor masks to achieve technological breakthroughs [1]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-041 深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"、"发行人"或 "公司"）向不特定对象发行61,500万元可转换公司债券（以下简称"路维转 债"，债券代码"118056"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 979号文同意注册。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"主承销 商"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次 发行的《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行 公告》（公告编号：2025-037，以下简称"《发行公告》"）、《深圳市路维 光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）和《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书摘要》已于20 ...

Group 1 - The company Shenzhen Luwei Optoelectronics Co., Ltd. plans to issue convertible bonds worth 615 million yuan, with the bond code "118056" [3][9] - The issuance has received approval from the China Securities Regulatory Commission [3] - The bonds will be offered to unspecified investors, with priority given to existing shareholders [4][10] Group 2 - The priority subscription for existing shareholders will occur on June 11, 2025, with a subscription ratio of 0.003201 hand per share [5][12] - The total number of shares eligible for priority subscription is 192,118,630, allowing a maximum of 615,000 hands of convertible bonds to be allocated to shareholders [11] - The bonds will be traded on the Shanghai Stock Exchange starting from the listing date [9][17] Group 3 - The main underwriter for this issuance is Guosen Securities Co., Ltd., which will also take on a maximum underwriting responsibility of 30% of the total issuance amount [9][17] - If the total subscriptions do not reach 70% of the issuance amount, the company and the underwriter may consider suspending the issuance [17] - Investors must comply with regulatory requirements regarding asset scale when participating in the subscription [15]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-041 深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"、"发行人"或 "公司"）向不特定对象发行61,500万元可转换公司债券（以下简称"路维转 债"，债券代码"118056"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 979号文同意注册。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"主承销 商"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次 发行的《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行 公告》（公告编号：2025-037，以下简称"《发行公告》"）、《深圳市路维 光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）和《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书摘要》已于20 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日以专人送达方式发出《深圳市路维 光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十七次会议的通知》，会议于2025年6月6日以现场结合通讯 方式召开并作出决议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2025年5月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2025年5月6日出具的 《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2025〕979号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司2024年第二 ...

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系 统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书 摘要和发行公告已于2025年6月9日（T-2日）披露，募集说明书全文及相关资料 可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解路维光电本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行 网上路演，敬请广大投资者关注参与。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-038 深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券（ ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 二零二五年六月 深圳市路维光电股份有限公司 募集说明书 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引 致的投资风险。 1 深圳市路维光电股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 二零二五年六月 1 深圳市路维光电股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 资决策，自行承 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-037 深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 118056 | | | | | 可转债简称 | 路维转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 路维转债 | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726401 | | | | | 原股东配售简称 | 路维配债 | | | | 转债申购代码 | 718401 | | | | | 转债申购简称 | 路维发债 | | | | 发行日期及时间 | （2025 | 年 | 6 | 月 | 11 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | 股权登记日 | 2025 年 | 6 | 月 ...