Summary of Conference Call Records Company and Industry Involved - The discussion primarily revolves around the semiconductor industry, specifically focusing on the company's advancements in semiconductor manufacturing technologies and projects. Key Points and Arguments 1. The company has developed semiconductor templates capable of producing at 180nm, with advancements in 150nm and 130nm technologies to meet new semiconductor demands [1] 2. A significant investment of 2 billion yuan has been made in a semiconductor grinding project in Suzhou, with a market share of approximately 30% [1] 3. The company has been in the semiconductor industry for over 30 years, indicating extensive experience and expertise [1] 4. The company plans to construct a 28nm production line, with equipment procurement scheduled for next year [2] 5. The company emphasizes the importance of product realization and quality in semiconductor manufacturing, stating that any issues could lead to significant problems in subsequent products [18] 6. The domestic semiconductor market is currently characterized by low-end products, with a strong demand for mature materials and templates [19] 7. The company aims for an annual growth rate of 20%, contingent on the timely arrival of production line equipment [25] 8. The company is exploring potential acquisitions and collaborations to enhance its market position and operational efficiency [27] Other Important but Possibly Overlooked Content 1. The company acknowledges the competitive landscape, noting that while there are two major players in the market, competition is not overly aggressive [9] 2. There is a focus on the transition of the TFT industry to China, with Japanese and Korean companies gradually exiting the market [22] 3. The company highlights the importance of maintaining strong relationships with clients, which is crucial for business success [10] 4. The discussion includes the challenges faced in sourcing domestic materials and equipment, indicating a reliance on foreign technology for certain components [15][16] 5. The company is optimistic about the future of the semiconductor market, particularly in light of increasing domestic demand and technological advancements [23][24]

Group 1: Company Overview and Performance Outlook - The company maintains an optimistic outlook for Q4 and the entire year, supported by strong order conditions since the beginning of the month and robust demand in the downstream flat panel display and semiconductor industries [2] - The company has been ramping up production to ensure supply for customer orders, with new equipment purchased in the first half of the year gradually coming online [2] Group 2: Project Developments - The Jiangsu Luchip project is set to begin equipment installation by the end of this year, targeting well-known chip manufacturers and packaging plants, with plans to achieve mass shipment of 40nm semiconductor masks by 2025 [2] Group 3: Market Demand and Trends - The evolution of downstream display technologies, such as LTPS, AMOLED, and Mini/Micro LED, is expected to drive increased demand for masks, as the diversity of end products enhances the need for upstream mask production [3] - The precision and value of masks are positively correlated, with advanced display technologies requiring higher precision, thus increasing the value of mask products [3] - Major panel manufacturers are intensifying their focus on high-generation AMOLED, representing a significant growth market, and the company is positioning itself to better meet customer needs and increase market share [3] Group 4: M&A and Strategic Focus - The company will prioritize its own business development and growth, considering mergers and acquisitions only if they present strong synergy and financial benefits, while ensuring long-term sustainable development [3] - Any future M&A activities will be disclosed in accordance with regulations [3]

国信证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市 路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，就路维光电部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路维 光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1476 号），公司获准向社会公开发行的人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每 股面值人民币1.00元，每股发行价人民币25.08元/股，募集资金总额为人民币 836,006,688.00元，扣除发行费用人民币75,496,204.42 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-083 深圳市路维光电股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，综合考虑募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）的实施进度、资金使用情况等因素影响，同意在项 目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将 "路维光电研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至 2025年12月。 公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机 构"）对该事项出具了明确的核查意见。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路 维光电股份有限公司首次公开发行股票 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-084 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13日以 专人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第九 次会议的通知》，会议于2024年11月19日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路 维光电股份有限公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次募投项目决策和审批程序符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件以 及 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 http://www.guantao.com 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第007920号 致：深圳市路维光电股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光电股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年11月15日 召开的2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-082 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,583,663 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,583,663 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.1376 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

1 证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 会议资料目录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 6 | 2 公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司 董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。 六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交的表决发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票 上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均 视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为"弃权"。 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company has achieved a revenue of 603 million yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 25.07%, and a net profit attributable to the parent company of 121 million yuan, up 11.73% year-on-year [1] - The company has broken the overseas monopoly in G11 high-generation mask plates, achieving full coverage in the flat panel display field from G2.5 to G11 [1] - The company is the first domestic and fourth globally to master the production technology of G11 high-generation mask plates, accelerating the domestic substitution process of key materials in the flat panel display industry [1] - The company has established long-term stable supply relationships with well-known panel manufacturers such as JD.com, TCL Huaxing, Tianma Microelectronics, and Xinli [1] - The company is actively progressing with the Lu Xin semiconductor project, which aims to enhance profitability through high-precision mask plate products [1] Financial Summary - For 2024-2026, the company's projected revenues are 854 million yuan, 1.091 billion yuan, and 1.345 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 170 million yuan, 234 million yuan, and 271 million yuan [3][4] - The company's earnings per share (EPS) are expected to be 0.88 yuan, 1.21 yuan, and 1.40 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with price-to-earnings (P/E) ratios of 30, 22, and 19 [3][4] - The company’s gross margin is projected to be 31.5% in 2024, 33.3% in 2025, and 32.9% in 2026 [3][4] - The return on equity (ROE) is expected to be 11.7% in 2024 and 13.8% in 2025 and 2026 [3][4]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-081 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/16，由公司实际控制人、控股股东、董 | | --- | --- | | | 事长、总裁杜武兵先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2023/12/15~2024/12/14 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~80,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,891,300 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.98% | | 累计已回购金额 | 50,658,051.32 元 | | 实际回购价格区间 | 21.960 元/股~30.741 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 20 ...