证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-050 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相 应调整。本次调整后，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 6.68 元/股 调整为 6.58 元/股。 表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑 瑞俊先生已回避表决。 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024年 6月 13日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 7 日 通过电子邮件形 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-053 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 6 月 13 日。 限制性股票预留授予数量：54 万股，约占本公告披露日公司股本总额 83,485.33 万股的 0.0647%。 限制性股票预留授予价格：6.58 元/股。 股权激励方式：第二类限制性股票。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）及其摘要规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事 会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-049 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 调整后回购价格上限：不超过人民币 16.23 元/股（含）。 价格上限调整起始日期：2024 年 6 月 6 日（2023 年年度权益分派除权除 息日）。 一、回购股份的基本情况 （一）2023年12月10日，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生向公司董事会提议公司使用自 有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制 人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2023- 071）。 （二）2023 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关 法律、法规及规范性文件和《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对 象名单（截至预留授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； 1、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》规定 ...

| | | | 获授限制性 | 占激励计划 | 占预留授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍/地区 | 职务 | 股票数量（万 | 限制性股票 | 时公司股本 | | | | | 股） | 总数比例 | 总额比例 | | 人） 一、高级管理人员（1 | | | | | | | 奚勰 | 中国 | 董事会秘书 | 46.00 | 4.1818% | 0.0551% | | 人） 二、核心骨干人员（2 | | | | | | | 核心骨干人员 | | | 8.00 | 0.7273% | 0.0096% | | 预留授予限制性股票数量合计（3 | | 人） | 54.00 | 4.9091% | 0.0647% | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配 情况如下表所示： 二、相关说明 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励 计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%，公司全部有 效期内 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-052 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 6月 13日 召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （五）2023 年 6 月 16 日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》等议案，认为授予条件已经成就，公司及激励对 象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表 了核查意见。 （六）2024 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会 ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义： | 汇成股份/公司 | 指 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划/激励计划 | 指 | 公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《限制性股票激励计划（草 | 指 | 《合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年限制性股票 | | 案）》 | | 激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-051 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024年 6月 13日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 7 日 通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司 《2023 年限制性股 ...

股票代码：688403 股票简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 6 月 12 日） 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 宝盈基金、泉果基金、华福证券 活动时间 2024年6月12日 活动地点 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室 董事会秘书 奚勰 上市公司接待 财务总监 闫柳 人员姓名 证券事务代表 王赞 1、问：公司 DDIC下游具体应用领域近期的景气度情况怎 ...

中国证券监督管理委员会 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 证监许可〔2024〕883号 关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 合肥新汇成微电子股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 ...