证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-048 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），现将批复 文件主要内容公告如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-047 被担保人名称：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称"江苏汇成"）。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次为江苏汇成提供担保 的金额合计为人民币 3,500.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇 成提供的担保余额为 38,500.00 万元（除本次担保 3,500.00 万元之外，为江苏汇 成在招商银行办理融资业务所提供的担保金额为 11,000.00 万元，为江苏汇成在 中国银行申请固定资产贷款所提供的担保金额为 20,000.00 万元，为江苏汇成在 交通银行申请综合授信所提供的担保金额为 4,000.00 万元）。 一、担保情况概述 为满足全资子公司江苏汇成办理银行融资和授信业务需要，2024 年 5 月 31 日，公司与中国银行股份有限公司扬州邗江支行（以下简称"中国银行扬州邗 江支行"）签订了《最高额保证合同》，为江苏汇成向中国银行扬州邗江支行 申请借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务提供最高额为人民币 3,500.00 万元的连带责任保证担保。 ...

1 / 2 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-046 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 郑瑞俊先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,044.70 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.25% | | 累计已回购金额 | 8,765.21 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.80 元/股 7.81 | 一、 回购股份的基本情况 （一）2023 年 12 月 10 日，合肥新汇成微电子 ...

差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合 肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 有关规定，对汇成股份 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本 次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，在未来适宜时机将前述回购股票用于股权激励计划及/或员工持股计划， 或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份的价格拟不超过 人民币 16.33 元/股（含 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-045 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 合肥新汇成微电子股份有限公司 截至股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（合 肥新汇成微电子股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门 ...

股票代码：688403 股票简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 5 月 22 日） 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 建信基金、银河基金、中信建投证券、民生证券、海通证券 活动时间 2024年5月22日 活动地点 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 奚勰 人员姓名 1、问：2024 年第一季度主营业务毛利率同比下降的原因？ 答：受下游面板行业景气周期影响，一季度属于业内传统 ...

特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司监事会 2024 年 5 月 16 日 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-042 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）第一 届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于 2024年 5月 15日 召开了职工代表大会，会议的召开及选举程序符合职工代表大会决策的有关规 定。会议经民主讨论，全体参会职工代表一致同意选举程红艳女士为公司第二 届监事会职工代表监事，其个人简介详见附件。 根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会 选举产生的职工代表监事，与公司同日召开的 2023 年年度股东大会选举产生的 两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一 致，即 2024 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 网址：http://www.tianhelaw.cn 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 天律意字[2024]第 01160 号 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法 规、其他规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"） 接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）的委 托，指派孙静律师、叶子青律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 5 月 15 日召开的汇成股份 20 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-041 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内审负责人和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非 独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公 司于同日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成 公司第二届监事会。 公司于 2024年 5月 15日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一 次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召 集人、第二届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、内审负责人和证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第二届董事会董事选举情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，通过累积 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-043 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2024年 5月 15日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥 综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议 通过监事会换届选举后的第一次会议，为尽快完成监事会换届后相关工作的顺 利接续，会议通知于公司同日召开的职工代表大会、2023 年年度股东大会选举 产生第二届监事会监事后以口头方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所审议事项相关的必要信息。本次会议经全体监事一致同意，豁免会议通知期 限要求。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事郭小鹏先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 合肥新汇成微电子股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议 ...