股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年八月 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书摘要正文内容，并特别关注以下重 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-070 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结 构性存款、大额存单等）。 现金管理金额：拟使用不超过人民币 8 亿元（含等值外币）的暂时闲置 自有资金进行现金管理，在前述额度内，公司可以循环滚动使用。 履行的审议程序：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 2 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议， 审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事 项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的 理财产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经 济等多重因素的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地 介入，但依然不能排除该项投资受到市场波动的 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-065 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 （一）2023 年 12 月 10 日，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生向公司董事会提议公司使用自有资 金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、董事长、总 经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2023-071）。 （二）2023 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 ...

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为 这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的 惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任 何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任 何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层 北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元 电话：021-20655588 http://www.huajinsc.cn/ 5 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 446 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------- ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-064 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于 2024 年半年度营业收入情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为落实 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案，提高信息披露透明度，现将初步测算的 2024 年 半年度营业收入情况进行自愿性披露。 一、2024 年半年度营业收入情况 经公司财务部门初步测算，公司 2024年上半年实现营业收入约 67,365.18万 元，较去年上半年同比增长约 20.90%；2024 年第二季度单季实现营业收入约 35,834.97万元，较今年第一季度环比增长约13.65%，较去年同期增长约13.47%。 二、营业收入变动的主要原因 公司不存在影响本次自愿性披露内容准确性的重大不确定因素。 本公告所载 2024 年半年度营业收入及变动幅度为公司初步测算数据，未经 会计师事务所审计，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，不能以此推算公司 净利润、扣除非经常性 ...

一、聚焦经营主业，深耕集成电路先进封装测试 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为深入贯彻中国证监会《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力 发展的八条措施》（以下简称"《科创板八条》"）指导精神，积极响应上海 证券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护投资者尤其是中小投资者合 法权益，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争 力，推动公司高质量发展，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 本行动方案已于 2024 年 7 月 15 日经公司第二届董事会第四次会议审议通 过，现将行动方案具体举措公告如下： 公司自成立至今专注于集成电路先进封装测试业务，所封测芯片类型主要 聚焦于显示驱动芯片领域，主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核 心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装 （COF）环节 ...

股票代码：688403 股票简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 7 月 3 日） 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） UBS Asset Management、东方基金、光大保德信基金、建信保险 参与单位名称 资管、幸福人寿、野村投资、原点资产、南土资管、上海晨燕资 管、申万宏源证券、长江证券、华鑫证券、国元信托 活动时间 2024年7月3日 活动地点 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 奚勰 人员姓名 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-058 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2 / 3 （一）2023 年 5 月 29 日，公司召开的第一届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开的第一届监事会第十次 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-060 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 28 日 通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2023 年第一次临时 股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 312.30 万股，同意公 司按照激励计划的相关规定为 65 名符合条件的激励对象办理归属相 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-057 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计 划及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回 购价格不超过人民币 16.33 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073）、《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-002）。 （三）公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由 ...