证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-053 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日分别召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募 集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 135,000 万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全 性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会 授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选 择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署 合同及协议等。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由公司半数以上监事推举刘明先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-055 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对富创精密拟 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）5,226.3334 万股，每股发行价格 69.99 元，本次 募集资金总额为人民币 365,791.07 万元，扣除各项发行费用人民币 26,309.95 万 元（不含增值税）后，实际募集 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等相关规定，现将公司第一届董事会第二十六次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 10 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和 持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 沈阳先进制造技术产业有限公司 | 35,349,500 | 16.91 | | 2 | 宁波祥浦创业投资合伙企业（有限合 | 33,810,800 | 16.17 | | | 伙） | | | | 3 | 国投（上海）创业投资管理有限公司 －国投（上海）科技成果转化创业投 | 28,571,400 | 13.67 | | | 资基金企业（有限合伙） | | | | 4 | 郑广文 | 10,000,000 | 4.78 | | 5 | 辽宁科发实业有限公司 | 10,000,000 | 4.78 | | 6 | 海通新能源私募股权投资管理有限公 司－辽宁中德产业股权投资基金合伙 | 10,000 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-051 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"富创精密"） 本次拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、 拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于公 司股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相 关政策作调整，则按调整后的政策实行； 2、 回购规模：回购资金总额不低于人民币 14,000 万元（含），不超过人 民币 28,000 万元（含）； 3、 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内； 4、 回购价格：不超过人民币 120 元/股（含），该价格不超过公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、 回购资金来源 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-052 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日(星期五)上午 10:00-11:00 (一) 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日上午 10:00-11:00 (二) 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） (三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理郑广文先生；董事会秘书徐丹女士；财务总监杨爽女士。（如 有特殊情况，参会人员可能进行调整） 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 2 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心 ...

北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 RS! ZHONG LUN 中倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 二〇二三年十月 法律意见书 r - 44 武汉 · 成都 車庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 组织 UN 北京市朝阳区全和东路 20号 22-31/F. South Tower of CP Center. 20 Jin He East Avenue. Chaor District Beijing 100020 PR China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:沈阳富创精密设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-049 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席； 3、董事会秘书徐丹出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 （二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设 备股份有限公司 A103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 119,883,354 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 119,883,354 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-048 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 蔡润一，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于沈阳大学人力 资源管理专业，本科学历。2011 年 12 月至 2016 年 4 月，任沈阳先进制造技术 产业有限公司项目专员；2016 年 4 月至 2020 年 10 月，先后任富创有限计划管 控中心专员、副部长；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司职工代表监事；2020 年 10 月至今，任公司计划管控中心部长。 截至目前，蔡润一先生通过宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份。蔡润一先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以 上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或通报批评；没有因涉 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事对公司第一届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,作为沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,我们对第一届董事会第二十六次会议的相关议案进行了 认真审议,仔细阅读了公司的相关材料,并就有关情况向公司进行了咨询,现基 于独立判断立场,发表独立意见如下: 一、对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 (本页无正文,为沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事对公司第一届董事会 第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页 。) 独立董事: 203 年1-月20日 （本页无正文,为沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事对公司第一届董事会 第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页。) 1、公司本次回购股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第7号 -- 回购股份》等法律法规、规 ...