证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-046 沈阳富创精密设备股份有限公司 3、 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内； 4、 回购价格：不超过人民币 120 元/股（含），该价格不超过公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、 回购资金来源：公司部分首发超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 公司 5%以上股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） 回函：本企业在贵司股票回购期间（2023 年 10 月 20 日—2024 年 10 月 19 日） 存在减持公司股份的可能。若本企业后续有减持公司股份计划，将严格按照中国 证监会、上海证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定及时通知贵公司 并履行相关信息披露义务。 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"富创精密"） 本次拟以集中竞价交易方式回购部分公 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为沈阳富创精密设备股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规，对上市公司使用 部分超募资金回购股份事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 10 日发布的《关于同意沈阳 富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 5,226.3334 万股，每股发 行价格 69.99 元，公司本次发行募集资金总额为 365,791.07 万元，扣除发行费 用 26,309.95 万元（不含增值税）后，募集资金净额 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-045 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长、总经理提议 公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 17 日收到公司实际控制人、董事长、总经理郑广文先生《关于提议沈阳富 创精密设备股份有限公司回购公司股份的函》。郑广文先生提议公司使用部分超 募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股份，具体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 二、 提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为充分激发公司员工积极 性，持续建立公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公 司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及 财务状况等因素，郑广文先生向董事会提议公司使用部分超募资金通过上海证券 交易 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案二：《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 8 | | 议案三：《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 9 | | 附件一：非独立董事候选人简历 10 | | 附件二：独立董事候选人简历 14 | | 附件三：非职工代表监事简历 16 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 ...

关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分授予及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\equiv}}}}\oplus\mp+\not\Xi$$ 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致沈阳富创精密设备股份有限公司 根据沈阳富创精密设备股份有限公司以下简称富创精密发行人 公司与北京市中伦律师事务所以下简称本所签订的法律服务合 同的约定及受本所指派本所律师作为公司 2023 年限制性股票激励计划以 下简称激励计划或本次激励计划相关事宜的专项法律顾问出具本法 律意见书 为出具本法律意见书本所律师审阅了沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划草案以下简称激励计划草案 沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象名单公司相关股东大会会议文件董事会会议文件监事会会议 文件薪 ...

\证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-043 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据沈 阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会授权，公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第一届董事会第二十五次会议与第一 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予 预留部分限制性股票的议案》，确定以 2023 年 10 月 13 日为预留授予日，以人 民币 70.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 12 名激励对象授予 15.15 万股限 制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 励计划实施考核管理 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 1、公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件的成就情况 进行核查后确认： 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的预留授 1 予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职 资格，符合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合《激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。 （以下简称"《管理办法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）和《沈阳富创 精密设备股份有限公司章程》等相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象名单（授予日）进行了核查，发 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-044 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告 （四）2023 年 3 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》等议案。 （五）2023 年 3 月 17 日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关 于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告》（公告编号：2023-014）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开的第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十四次会议，审议通过 了《关 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知已于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由公司监事会主席刘臻先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股 份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-042 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《沈阳富创精密设备 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（授予日） 一、 激励对象名单及授予情况 | 类别 | 获授的限制性股 | | 占预留授予限制性 | 占本激励计划公告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | | 股票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | | 董事会认为需要激励的 其他员工（12 人） | | 15.15 | 99.3443% | | 0.0725% | | 合计 | | 15.15 | 99.3443% | | 0.0725% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计 均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超 过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划预留授予部分的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的其他股东或公司实际控制人或其配偶、父母、子女。 2023 年 10 月 16 日 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 沈阳富创精 ...