重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规范性文件的规定， 以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将重庆山外山血液净 化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用 情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项 报告。 在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李志勇） 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李志勇，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清 华大学，高级管理人员工商管理硕士，硕士研究生学历，高级信息系统项目管理 师。2003 年 11 月至 2007 年 6 月任哈尔滨掌信科技开发有限公司副总经理；2007 年 7 月至 2015 年 7 月历任中国医学装备协会主任、副秘书长；2012 年 2 月至 2022 年 5 月，任北京国卫嘉和医学装备技术服务有限公司经理兼执行董事；2015 年 7 月至今任中国医学装备协会秘书长；2017 年 5 月至今兼任机械工业仪器仪表综 合技术经济研究所高级顾问；2019 年 10 月至 2023 年 12 月任浙江天松医疗器械 股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今，任中国医学装备协会副理事长；2021 年 3 月至 2023 年 4 月任公司独立董事。 2023 年任职期间，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会 ...

| 申请人 | 授信银行 | 申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 山外山 | 中国农业银行股份有限公司 | 13,000.00 | | | 重庆两江分行 | | | 山外山 | 招商银行股份有限公司重庆 | 3,000.00 | | | 分行 | | | 山外山 | 上海浦东发展银行股份有限 | 9,000.00 | | | 公司重庆分行 | | | 山外山、天外天、 | 中国民生银行股份有限公司 | 30,000.00 | | 圆中圆 | 重庆分行 | | 为了提高工作效率，董事会同意授权董事长或董事长授权人员在上述额度内 向上述金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效 期为本次董事会审议通过之日起一年内有效。 特此公告。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山外山"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-015 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 上述回购股份符合法律法规的规定及既定的回购股份方案。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/02/28~2025/02/27 | | 预计回购金额 | 3,000.00 万元~5,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 115.1023 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.53% | | 累计已回购金额 | 3,009.855045 万元 | | 实际回购价格区间 | 25.17 元/股~27.30 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含)且不超 过人民币 5,000 万 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"山外山"）于 2024 年 3 月 21 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审 议通过了《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以 实施募投项目的议案》，同意公司募集资金投资项目"血液净化设备及高值耗材 产业化项目"增加实施主体及调整总面积、总投资、内部投资结构及使用部分募 集资金对子公司增资以实施募投项目，"血液净化研发中心建设项目"调整实施 地点、总面积、楼栋楼层数及内部投资结构。本次调整部分募投项目相关事项及 使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目，募集资金用途未发生变化，保 荐人对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 15 日出具的《关于同意重庆 山外山血液净化技术股份有限 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024- 013 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对 子公司增资以实施募投项目的议案》 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第六次会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 16 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席秦继忠主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事 对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 经核查，公司监事会认为：公司本次调整部分募投项目内容及使用部分募 集资金对子公司增资以实施募投项目，是基 ...

重要内容提示: 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）近期通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 583,800 股，占公司 总股本 215,648,085 股的比例为 0.27%，回购成交的最高价为 25.73 元/股，最 低价为 25.17 元/股，支付的资金总额为人民币 14,803,091.15 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含)且不 超过人民币 5,000 万元(含)，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股及或股 权激励计划，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含)。回购期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-012 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购股份进展的 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-011 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 2 月 29 日,重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称 "公司"）尚未开始实施股份回购。 一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含)且不 超过人民币 5,000 万元(含)，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股及或股 权激励计划，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含)。回购期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-010 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方 案，主要内容如下： 1、回购股份的用途：用于员工持股或股权激励计划。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 公司持股 5%以上股东刘运君女士截至目前暂无关于未来 3 个月、未来 6 个 月减持公司股份的计划，未来若有股份减持计划，将严格遵守相关法律法规，履 行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； 3、回购股份的价格：不超过人民币 38.00 元/股 ...

序号 股东名称 持有数量 （股） 占公司总股本 比例（%） 1 高光勇 52,323,235 24.26325 2 刘运君 25,475,424 11.81342 3 湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘 江大健康创业投资合伙企业（有限合伙） 23,840,000 11.05505 4 珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙） 12,756,907 5.91561 5 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有 限合伙） 10,782,323 4.99996 一、公司前十大股东持股情况 | 6 | 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 4,269,240 | 1.97973 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 中国建设银行股份有限公司－易方达国防 | 2,971,386 | 1.37789 | | | 军工混合型证券投资基金 | | | | 8 | 重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合 | 2,950,580 | 1.36824 | | | 伙） | | | | 9 | 湘江产业投资有限责任公司 | 2,608,467 | 1.20959 | | | 湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南 ...