北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0312号 致：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒烁半导体（合 肥）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-035 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 二十二次会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授 予日的相关规定。 综上，监事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公 司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 5 月 16 日，并以 23.72 元/股的授予价格 向符合授予条件的 47 名激励对象授予 96 万股限制性股票 ...

北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN041-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010—66090088 / 88004488 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN041-2 号 致:恒烁半导体(合肥)股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 本次限制性股票激励计划的专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,就本激励计划的 相关事宜出具本法律意见书。本所已为恒炼股份本次股权激励事宜出具了"国枫 律证字[2024]AN041-2 号"《北京国枫律师事务所关于恒烁半导体(合肥)股份 有限公司 2024年限制性股票激励计划( ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-034 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十六次会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 特此公告。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发 表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》规定的 ...

2、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 截至授予日，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予激励对象名单如下： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予权 益总额的 | 占本次激励计划 授予时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 比例 | 本的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 任军 | 中国 | 董事、副总经理、核心 | 3.00 | 2.50% | 0.04% | | 技术人员 | | | | | | | | 2 | 赵新林 | 中国 | 副总经理 | 3.00 | 2.50% | 0.04% | | 3 | 唐文红 | 中国 | 董事、财务总监 | 2.00 | 1.67% | 0.02% | | 4 | 周晓芳 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-033 限制性股票首次授予数量：96 万股，约占目前公司股本总额 8,263.7279 万股的 1.16% 股权激励方式：第二类限制性股票 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》。根据《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的授予条件已经成就，并确 定 2024 年 5 月 16 日为首次授予日，以 23.72 元/股的授予价格向符合授予条件 的 47 名激励对象授予限制性股票 96 万股。现将有关事项说明如下： 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | | 第五章 | 本次激励计划的首次授予情况 7 | | | 一、 | 限制性股票首次授予的具体情况 7 | | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 10 | | | 一、 | 限制性股票的授予条件 10 | | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 11 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财 务数据计算的财务指标。 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 恒烁股份、本公司 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于 年度监事会工作报告的议案》 122 2023 | | 议案 | 3：《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》 166 | | 议案 | 4：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 177 | | 议案 | 5：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 200 | | 议案 | 6：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 277 | | 议案 | 7：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 288 | | 议案 | 8：《关于修订股东大会议事规则的议案》 29 | | 议案 | 9：《关于修订董事会议事规则的议案》 300 | | 议案 | 10：《关于修订董事、监 ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 2024 年 5 月 13 日 公司基本情况 总市值/流通市值（亿元）34 / 18 52 周内最高/最低价 91.42 / 26.26 资产负债率(%) 7.7% 市盈率 -19.92 资料来源：聚源，中邮证券研究所 研究所 恒烁股份(688416) 市场有风险，投资需谨慎 请务必阅读正文之后的免责条款部分 我们预计公司 2024/2025/2026 年分别实现收入 4.63/6.47/8.92 亿元，实现归母净利润分别为 0.02/0.64/1.19 亿元，给予"买入"评 级。 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------| | [项目table_FinchinaSimple] \ 年度 2023A 2024E 2025E 2026E | | | | | | 营业收入（百万元） | 306 | 463 | 647 | 892 | | 增长率 (%) ...