证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-030 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 （一）公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《恒烁半导体（合肥） 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《恒烁半导 体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 （以下简称"《激励对象名单》"）等公告。 1 （二）公司对激励对象的内部公示情况 公司于 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 3 日在公司内部对本次激励计划拟 首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间共 10 天，公司员工可在 公示期限内提出反馈意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出 的异议。 （三）监事会对拟首次授予激励对象的核查方式 公司监事会核查了 ...

Investment Rating - The report assigns a "Recommended" rating to the company, with an expectation of a net profit of 0.21/0.72/1.22 billion for 2024/2025/2026, corresponding to an EPS of 0.25/0.87/1.47 [9][12]. Core Insights - The company experienced a significant decline in revenue in 2023, with total revenue of 306 million, down 29.41% year-on-year, and a net loss of 1.73 billion, reflecting a 914% year-on-year decrease [9][12]. - In Q1 2024, the company reported revenue of 81 million, a year-on-year increase of 12.23%, indicating a potential recovery as the decline in revenue has narrowed [9][12]. - The company is focusing on increasing R&D investment, which grew by 55% in 2023, to enhance its core competitiveness in the storage and MCU sectors [9][12]. Financial Summary - The company's total revenue is projected to increase significantly from 306 million in 2023 to 471 million in 2024, with a growth rate of 53.9% [12]. - The net profit is expected to turn positive in 2024, with projections of 21 million, compared to a loss of 173 million in 2023 [12]. - The EPS is forecasted to improve from -2.09 in 2023 to 0.25 in 2024, indicating a recovery in profitability [12].

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的 | | 议案》 | 8 | 1 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-022 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年年度及 2024 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://eseb.cn/1deYbgQlfa0 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 80,512,216.44 | | | 12.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -33,053,294.05 | | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | - ...

2022 年年度报告 公司代码：688416 公司简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内公司实现营业收入 43,327.75 万元，同比下降 24.76%；实现归属于上市公司股东的 净利润 2,120.56 万元，同比下降 85.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 350.05 万元，同比下降 97.35%。2022 年公司业务受到地缘政治变化、短期经济冲击及半导体行 业周期波动等综合因素影响，下游需求减弱，公司主要产品销量、平均销售单价和毛利率均出现 下滑，同时期间费用同比提升，业绩承压，导致全年业绩大幅下滑。未来，若存储器行业市场下 行的情况未有好转，将会对公司营收规模及毛利率产生不利影响。公司经营业绩受半导体行业景 气度影响较大，存在周期性波动的风险。 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管 ...

2023 年年度报告 公司代码：688416 公司简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 294 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内公司实现营业收入 30,583.86 万元，同比下降 29.41 %；实现归属于上市公司股东的 净利润-17,263.93 万元，同比下降 914.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -19,162.99 万元，同比下降 5,574.28%。2023 年，受到半导体行业仍处于周期波动、经济大环境 等因素的影响，下游需求持续疲软，各厂商库存承压，市场竞争激烈，为维护拓展客户和占据市 场份额，公司主要产品的平均销售单价和毛利率进一步下滑，叠加存货跌价准备的计提等因素， 导致业绩出现大幅下滑。公司经营业绩受半导体行业景气度影响较大，存在周期性波动的风险。 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-014 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、监事会会议召开情况 监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施能促进公司进一步建立、健全 有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合， 有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会 同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-015 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和 路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

一、董事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十五次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-013 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 董事会认为：公司拟定的《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的 ...